金健米业股有限公司 贯彻落实"三重一大"事项集体决策制度的实施办法 （经金健米业于 2025 年 1 月 23 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过） 第一条 为严格执行民主集中制，进一步规范决策行为，确保企业重要事项决策 的科学性和正确性，有效避免决策失误和经营风险，实现公司高质量发展，根据《公 司法》《中国共产党章程》等法律法规和省委省政府及上级党委有关规定，结合公司实 际，现就公司贯彻落实重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使 用事项（以下简称"三重一大"）集体决策制度，制定本实施办法。 第二条 基本原则 （一）坚持会议集体决策。除遇重大突发事件和紧急情况外，"三重一大"事项必 须按照"集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定"的原则，由公司党委会、股东 大会、董事会、董事长办公会、总经理办公会集体讨论决定。 （二）坚持依法依纪决策。"三重一大"事项决策必须遵循党的路线方针政策和党 的纪律，遵循国家法律法规和政策规定，遵照法定职能和权限，保证决策合法合规。 （三）坚持科学民主决策。"三重一大"事项的决策，必须贯彻落实新发展理念， 遵循经济社会发展规律，坚持民主集中制，优化决策流程，完 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-03 号 金健米业股份有限公司 关于变更托管控股股东部分股权资产签订 《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据控股股东湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组整合工作进展，金健米业股份 有限公司原受托管理的湖南金健米制食品有限公司被其母公司湖南湘粮食品科技有限公司 吸收合并后注销，其米面制品、方便面及其他方便食品业务等与上市公司存在同业竞争的业 务已经全部转移至湖南湘粮食品科技有限公司。经协商一致，拟终止金健米业股份有限公司 对湖南金健米制食品有限公司的股权托管，将其变更为受托管理湖南湘粮食品科技有限公司 的股权，并与湖南湘粮食品科技有限公司及其母公司湖南粮食集团有限责任公司就本事项签 订《股权托管协议之补充协议》。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与控股股东湖南粮 食集团有限责 ...

公司决策 - 金健米业第九届董事会第三十五次会议于2024年12月30日通讯召开[2] 市场扩张和并购 - 公司以往来款转增注册资本向长沙植物油公司增资，其注册资本从3000万增至9247万[3] 其他新策略 - 公司及长沙植物油公司拟与关联方签《投资意向协议》，引入战略投资者，拟总投资不超12000万元[5]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-83 号 金健米业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的公司名称：金健植物油（长沙）有限公司。 ● 增资额度：人民币 6,247 万元。 ● 相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进行 经营、管理，且本次是以往来款转增注册资本金的方式进行，风险可控。但金健 植物油(长沙)有限公司当前承载金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期） 的建设，建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致 项目无法按期完成的风险，以及项目建成后受原料价格波动、产品市场需求变化 等不可控因素影响项目实施效果的风险。对此，公司及金健植物油(长沙)有限公 司将会充分做好建设项目的筹划与管理，同时积极关注原料价格、市场需求的变 化情况，积极采取应对策略，控制经营风险，并将根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投 ...

关联交易 - 公司和长沙植物油公司拟引入战略投资者增资，总投资预计不超1.2亿元[5] - 子公司租赁关联方资产，租赁费用120万元/年，期限3年[7] - 子公司开展8000吨菜籽油储备油轮换业务，交易金额不超7920万元[7] - 公司受托管理关联方100%股权，托管费用5万元/年[8] - 子公司向关联方借款不超2000万元[8] - 子公司开展2515.28吨成品包装油轮换业务，交易金额不超1亿元，轮换包干费450元/吨/年[8] - 公司与控股股东资产置换，差额对价7698.82万元，分两期各付50% [8] 财务数据 - 农发投资基金注册资本2400万元[11] - 截至2023年12月31日，农发投资基金总资产13463.64万元，总负债7719.95万元，净资产5743.69万元，2023年营收914.94万元，净利润489.67万元[15] - 截至2024年11月30日，农发投资基金总资产12127.15万元，总负债7552.91万元，净资产4574.24万元，2024年1 - 11月营收857.15万元，净利润 - 1261.31万元[15] - 截至2024年10月31日，金健植物油（长沙）有限公司总资产12795.04万元，总负债9126.16万元，净资产3668.88万元，资产负债率71.32%，2024年1 - 10月营收41073.09万元，净利润47.76万元[20] - 截至2023年12月31日，金健植物油（长沙）有限公司总资产9794.73万元，总负债6173.61万元，净资产3621.12万元，资产负债率63.03%，2023年营收36385.10万元，净利润279.03万元[20] 其他 - 本次投资意向协议于2024年12月27日签署，已通过2024年12月30日董事会会议[5][6] - 过去12个月除日常关联交易外，子公司与其他关联方发生6次关联交易[2] - 本次关联交易已获2024年12月27日独立董事专门会议全票通过，并提交2024年12月30日董事会会议审议通过，关联董事回避表决[30][31] - 本次签署的投资协议为意向性协议，待后续履行决策程序和信息披露义务[31] - 本次交易前12个月内，公司及子公司未与农发投资基金发生其他关联交易事项[32] - 金健植物油（长沙）有限公司注册资本3000万元，成立于2016年3月31日，是全资子公司[16]

市场扩张和并购 - 2024年11月8日和25日分别召开董事会和股东大会，通过资产置换议案[2] - 公司购买湖南裕湘食品100%股权和中南粮油82%股权，出售3家公司100%股权[2] 资金与登记 - 截至12月17日，完成往来款清偿，湖南裕湘食品宁乡偿还贷款2100万元[2] - 已支付资产差额对价7698.82万元，完成工商变更登记[2][5] 后续事宜 - 公司和湖南粮食集团将推进过渡期损益审计及款项支付[5]

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会 工作细则》等相关制度规定，本次会议同意调整公司第九届董事会相 关专门委员会委员及召集人，调整后的董事会专门委员会的任期自本 次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。董事会各专 门委员会本次调整后的情况如下： 1、关于调整董事会战略委员会召集人及委员的议案； 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-80 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的工作需要， 公司第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 23 日发出了召开 董事会会议的通知，会议于 12 月 23 日在公司总部五楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。董事长帅富成先 生通讯方式主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生， 独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，公司监事会 成员及 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法律意见书 致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第七次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-79 号 金健米业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 503 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,143,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.4597 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长帅富成先生因工作出差原因未 能出席及主持本次股东大会，公司全体董事推举 ...

1、2016 年 2 月 1 日，粮食集团与公司签署了《湖南粮食集团有 限责任公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》（以下简称"原 股权托管协议"），根据该约定，粮食集团委托公司管理其持有的银光 粮油 51%的股权。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 26 日登载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司 关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的公 告》（编号：临 2015-69 号）。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-78 号 金健米业股份有限公司 关于终止对湖南银光粮油股份有限公司股权托管的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）收到湖南省 储备粮管理有限公司（以下简称"湖南省储备粮"）的函告，根据《湖 南省地方储备粮管理政策性职能与经营性职能分开指导意见》（湘粮 调〔2021〕176 号）和湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"粮食 集团"）相关文件精神，湖南银光粮油 ...