证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-54 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇 德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00- ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-51 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 八次会议于 2024 年 9 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董 事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、独立董事凌志雄先生、 胡君先生出席现场会议，董事杨乾诚先生和独立董事周志方先生通讯方 式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司工作需要，经公司总经理提名，公司第九届董事会提名委 员会 2024 年第五次会议对被提名人的相关资料和任职资格进行了认真 审核，本次会议同意聘任姚正友先生担任公司副总经理（个人简历详见 附件），任期自本次董事会审议通 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-50 号 金健米业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常 德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,945,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.8963 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式，本次 ...

致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-52 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次 会议于 2024 年 9 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 9 月 30 日在公司总部 五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生 主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承 诺履行期限的议案》。 监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表 决，全部决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次延期承 诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》的相 关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际 情况，继续推动将相关业务资产置入给上市公司，符合公司粮 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-53 号 金健米业股份有限公司 关于公司间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争 相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"、"公司"或"上市 公司"）收到间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖 南农业集团"）《关于避免同业竞争承诺申请延期履行的函》。湖南农业集团拟 申请延长避免与公司同业竞争的相关承诺的履行期限。现将有关事项公告如下： 一、同业竞争形成原因 2022 年 8 月，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖南 省国资委"）将持有的湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称"现代 农业集团"）、湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）全部 股权无偿划转至湖南农业集团。由于湖南农业集团旗下部分公司的主营业务与公 司主营业务相同或相近，形成了同业竞争。 二、原承诺内容及截至目前的履行情况 （一）原承诺内容 为保障金健米业及其中小股东的 ...

金健米业股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的 经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交 流，公司于 2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下： 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:00-16:00 问题 2：公司目前有无新的市场或产品线扩展计划？ 回复：感谢您对公司的关注。公司聚焦于优质粮油、新型健 康食品的开发、生产、销售，主要产品有大米、面粉、面条、植 物油、牛奶等。公司将进一步推动金健产品在线上新零售、线下 经销商、商超、社会餐饮、营销特渠等多元渠道的拓展，在华中、 华东、华北、西南等主销区域深耕发力。 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络文字互动方式 4、公司参与人员：董事长苏臻先生、独立董事凌志雄先生、 财务总监黄思苗女士、董事会秘书胡靖女士出席了本次说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露 允许 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年九月三十日 1 目 录 一、2024 年第三次临时股东大会会议须知 .................... 3 二、2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 .................. 4 三、2024 年第三次临时股东大会会议议案 .................... 5 议案 1：关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订《成品包装 油轮换合作协议》暨关联交易的议案； 议案 2：关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施 主体的议案； 议案 3：关于子公司新增日常关联交易的议案； 议案 4：关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙） 粮油食品加工中心项目（一期）的议案。 2 金健米业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法 规的规 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 24 日(星期二)16:00 前，一是通过访问网 址 https://eseb.cn/1hHJnxePiSY 或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；二 是通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《金健米业 2024 年半年度报告全文》及《金健米业 2024 年半年度报告摘要》。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 9 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-48 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 1 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经 济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...