关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-27 号 金健米业股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 20 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 （ 网 址 ： http://www.ir-online.cn ） 、 东 方 财 富 路 演 平 台 （ 网 址 ： https://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 13 日(星期四) 至 06 月 19 日(星期三)16:00 前，①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行会前提问；②访问网址 https://es ...

金健米业股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于副总经理辞职情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 杨乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生递交的书面辞职报告。因工作 调整原因，杨乾诚先生、陈绍红先生申请辞去公司副总经理职务，辞 去前述职务后，杨乾诚先生将继续担任公司董事，陈绍红先生另有任 用。因年龄原因，李启盛先生申请辞去公司副总经理职务，其辞任后， 将不在公司担任任何职务。截至本报告披露之日，杨乾诚先生、陈绍 红先生、李启盛先生未直接或间接持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，杨 乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，且本次高级管理人员的辞职不会影响公司规范运作和日常 生产经营。 杨乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生在公司担任高级管理人员 期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展付出的辛 勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600127 证 ...

金健米业股份有限公司会计师事务所选聘制度 （经金健米业于 2024 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据业务情况，决定是否比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的 开展 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-24 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于制定<金健米业股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于 2024 年 6 月 4 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司工作需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会对被提 名人的相关资料和任职资格进行了认真审核，本次会议同意聘任李维忠 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-26 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日 之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农业 集团"）旗下三级子公司湖南安又德物流服务有限公司的日常关联交易共计不超过人民 币 855 万元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司的主要业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 6 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于子公司新增日常关联交易的议案》，董事苏臻先生、李子清先生、杨乾 诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交 易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-23 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南乐 米乐家庭营销股份有限公司（以下简称"湖南乐米乐公司"）因经营 发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，湖南乐米乐公司完成了 工商变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执 照》，有关变更情况如下： 一、经营范围变更内容 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：食品销售（依法须经 | 许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品生产。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 批准的项目，经相关部门批准后方可 | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 | | 开展经营活动，具体经营项目以相关 | 为准） | | 部门批准文件或许可证件为准） | 一般项目：食用农产品批发；农副产品销售；畜牧 ...

营业收入及利润 - 金健米业2024年第一季度营业收入为836,165,421.89元，同比下降28.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,937,327.82元，同比下降80.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,259,913.10元，同比下降73.79%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比下降80.47%，主要原因是公司一方面压降了财务成本，另一方面加大了对终端市场的投入力度[8] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降73.79%，主要是由于期间费用同比增长[9] - 2024年第一季度净利润为1,656,150.45元，较去年同期下降83.6%[17] 资产及股东情况 - 公司总资产为1,721,334,796.94元，较上年度末增长4.45%[5] - 公司普通股股东总数为130,735股，前十名股东中湖南粮食集团有限责任公司持股21.34%[9] - 公司固定资产达到503,382,014.38元，非流动资产合计678,187,040.00元[14] 资金流动 - 公司流动负债合计854,830,297.70元，较上期增长9.1%[15] - 公司财务费用为2,181,107.66元，主要系储备粮油贴息款，与公司正常经营业务密切相关[8] - 经营活动现金流出小计为979,036,077.95元，经营活动产生的现金流量净额为-35,252,731.47元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-659,533.37元[18] - 筹资活动现金流出小计为69,314,760.97元，筹资活动产生的现金流量净额为28,862,359.03元[19] 营业情况 - 金健米业2024年第一季度流动资产总额为1,043,147,756.94元，较上期增长8.6%[13] - 金健米业2024年第一季度营业总收入为836,165,421.89元，较去年同期下降28.5%[16]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-22 号 金健米业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年第一季度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年第一季度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 单位：元 | 销售模式 | 2024 年 1-3 月收入 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | | 经销商 | 478,678,723.04 -8.57 | | KA 卖场 | 7,437,126.73 -40.89 | | 特渠 | 49,910,253.94 40.51 | | 电商 | 78,636,836.78 -22.41 | | 贸易 | 207,651,362.34 -56.93 | | 合计 | 822,314,302.83 -28.81 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年四月二十九日 1 | | | | 一、2023 | | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会现场会议议程 4 | | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案 | 1：公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 6 | | 议案 | 2：公司董事会 | | 2023 年度工作报告 7 | | 议案 | 3：公司监事会 | | 2023 年度工作报告 16 | | 议案 | | | 4：公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告暨董事、监事、高级 | | 管理人员 | 2023 | | 年度薪酬情况 20 | | 议案 | 5：公司独立董事 | | 2023 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）23 | | 议案 | 6：公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 24 | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-16 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主 持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡 君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管 以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司 签订<省级储备油定向轮换合同>暨关联交易的议案》； 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行 湖南省分行《关于下达 2024 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘 粮调〔2024〕19 号）及相关文件要求，公司全资子公司湖南 ...