证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-011 重庆啤酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均按规定出席[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事实际出席3次[6] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事实际出席6次[7] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[12] - 披露《2022年内部控制评价报告》，获独立董事认可[13] 资产交易情况 - 完成涉诉未完成过户商标向子公司过户[14] - 控股股东向上市公司出售两家公司100%股权[14] 机构聘任情况 - 独立董事同意续聘天健会计师事务所[14] 人员管理情况 - 考核2022年高管履职及业绩，审议2023年薪酬方案[13] 内控管理情况 - 梳理完善内控制度，整改内控缺陷[13] 人员变动情况 - 独立董事向桂林旅游提交辞职报告[18] - 预计近期完成独立董事兼职家数调整[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2022年度天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户52家[1] 审计决策 - 2023年相关会议审议通过聘任天健所为公司2023年度外部审计机构[2][4] 审计沟通 - 2023年12月5日、2024年3月1日审计委员会分别进行审前、初审后沟通[4] 报告审议 - 2024年3月28日会议审议通过公司2023年相关报告并同意提交董事会[4]

业绩数据 - 2023年公司啤酒销量299.74万千升，营业总收入148.15亿元，利润13.37亿元[20] - 2023年中国啤酒行业全年仅增长0.3%，公司实现4.93%的增长[14] 环保成果 - 2023年公司酒厂总碳排放同比减少2568吨，2015 - 2022全价值链碳足迹减少28%[14][35] - 2023年公司平均水耗同比下降5.8%，达到2.11hl/hl[15] - 2023年公司实现100%绿电使用，共计使用绿电160,207MWh，避免碳排放量99,648吨[60] - 2023年公司酿造每百升啤酒热能消耗从2022年的16.86KW降至16.10KW，碳排放较2015年降低75.58%[60] 采购与生产 - 公司实现50%的啤酒花和100%的辅料采购国产原料[15] - 2023年公司产品罐化率较2022年增长4.2%[103] 包装与回收 - 公司回瓶率提升至74.3%，同比增加2.8%，瓦楞纸箱配纸优化项目节约用纸3800吨[15] - 2023年公司减少原生玻璃材料1万吨，减碳超3000吨[104] 未来目标 - 2030年所有酒厂实现零碳排放，全价值链碳排放减少30%[32] - 2030年30%原材料要从可再生农业和可持续资源中采购[32] - 2030年100%包装要可回收、可再利用、可再生，啤酒瓶和易拉罐收集回收率提升到90%[32] - 2030年公司范围内水耗要达到2.0hl/hl，高水风险地区啤酒厂水耗达到1.7hl/hl[32] - 2040年实现全价值链净零排放总体目标[54] 新产品 - 2023年公司推出风花雪月低醇系列，量产并销售1款无醇啤酒和3款低醇啤酒[159] 其他成果与计划 - 公司是唯一获评MSCI ESG评级“A”的A股酒企[16] - 2024年女性在中层及以上管理岗位占比要提升4%，到2027年达到三分之一[32] - 2024年重庆酒厂电动客车替代试点将启动，预计减少碳排放量约3000吨[72] - 2024年佛山酒厂计划布局分布式光伏发电项目，装机量达6MW[85] - 预计2024年库尔勒和昆明酒厂投用中水回用系统，佛山“海绵酒厂”建成投产[136][137][149] - 预计到2025年长江流域三个高水风险地区酒厂生产环节用水量100%补充回馈大自然[141][143] - 公司承诺2030年前实现100%理性饮酒信息覆盖，100%市场建立理性饮酒合作伙伴关系，将全球35%产品升级为低醇或无醇产品[152] - 公司致力于到2030年实现零事故发生[181]

公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒 重庆啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均按规定出席并表决[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事实际出席3次[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事审核监督[7] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事实际出席6次[7] 公司决策与事项 - 收购控股股东嘉士伯控制的两家关联公司100%股权[11] - 按时编制并披露多份报告[12] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 完成涉诉商标过户，控股股东履行承诺[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按要求履行职责[17]

业绩总结 - 2023年公司合并报表净利润27.12亿元，归属股东净利润13.37亿元，母公司净利润14.04亿元[3] 利润分配 - 每股分配现金红利2.80元，合计分配13.55亿元（含税）[2][5] - 2023年度分配后，合并报表剩未分配利润5918.74万元，母公司剩3.51亿元[5] 决策进展 - 2024年3月28日董事会、监事会通过《公司2023年度利润分配方案》[6] - 方案尚需提交股东大会审议批准[7]

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-008 重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会 议于北京时间 2024 年 3 月 28 日下午 4 点 30 分在在重庆来福士洲际酒店会议室三以现场加 视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以 书面表决方式通过了以下议案： 一、 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒 股份有限公司 2023 年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通 过。 二、 公司 2023 年度财务决算报告； 表决结果：赞成 9 票， ...

重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人袁英红严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1965年5月生，中国国籍，华南师范大学经济管理专业管理 学学士，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称。 从事会计工作30余年。曾在广东省审计厅任直属分局文卫科副科长、工业科科长； 现任广州注册会计师协会副秘书长、 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-007 重庆啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、全景 路演（https://rs.p5w.net/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 3 月 25 日（星期一）至 3 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 箱 CBCSMIR@carlsberg.asia进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年 年度报告，为便于广 ...