会议信息 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年5月21日召开，3名监事全部参加表决[2] 借款事项 - 拟向参股子公司湖南信东提供不超4334.97万元借款，期限2025年7月18日至2028年7月17日[2] - 借款利息按年利率3.6%计算，按季结息、按年付息[2] - 该展期借款事项需提交公司股东大会审议[4] - 借款议案赞成票3人，反对票0人，弃权票0人[4]

董事会会议 - 2025年5月21日召开董事会会议，9名董事实际参加表决[2] 借款事项 - 公司拟向参股子公司湖南信东提供不超4334.97万元借款[3] - 借款期限为2025年7月18日至2028年7月17日[3] - 借款利息按年利率3.6%计算，按季结息、按年付息[3] 议案表决 - 借款议案表决赞成9人，反对0人，弃权0人，需提交股东大会审议[4]

大赛概况 - 2025年中国光谷3551国际创业大赛于5月22日启动 报名截止日期为7月15日 主题为"聚光谷 创未来" [1] - 大赛设置80个奖励名额 总奖金1250万元 包括一等奖4名(100万元/名) 二等奖6名(50万元/名) 三等奖10名(25万元/名) 首次设立60个优秀奖(5万元/名) [1] - 获奖项目落地东湖高新区后奖金一次性拨付 一等奖得主可直接认定为3551创业人才 5年内最高可获1000万元无偿资助 [1] 参赛创新 - 参赛资格开放包容 2020年1月1日后成立的科技公司实际控制人或计划扎根东湖高新区的未成立公司团队负责人均可参赛 [2] - 设立四大产业赛区(光电子信息 生命大健康 新材料与高端装备制造 人工智能) 新增"多模态与跨模态技术"等前沿领域支持 [2] - 布局四大国际区域赛区(京津冀 长三角 大湾区 欧美) 构建"4+4"全球项目网络 [2] 支持体系 - 总决赛三等奖及以上项目需满足注册公司 持股比例 办公场所等6项核心落地标准 引入第三方专家实地考察 [2] - 提供"五个一"成长礼包 包括差旅补助 天使投资团队 资源对接平台 创业培训 综合服务人才卡 [3] - 光谷数字人才卡为三等奖及以上项目负责人提供教育 医疗等3551高层次人才服务保障 [3] 历史成果 - 大赛自2015年创办 十年间8次入选人社部"海外赤子为国服务计划" [3] - 累计吸引全球5000余个项目参赛 400个项目落地光谷 30位负责人认定为3551创业人才 [3] - 培育4家国家级/省级专精特新企业 20家瞪羚企业 近5年22家企业获股权融资 总额近20亿元 [3]

收购终止事件 - 东湖高新决定终止对普罗格的股权收购事项，因交易未能满足《意向协议》约定的前置条件和条款，各方在关键条款上未达成共识[1] - 公司此前与普罗格实际控制人签署《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购其控股权，预计股东全部权益价值不超过7亿元[3] - 公司已组织专业团队并聘请中介机构对普罗格进行全面尽职调查[1] 标的公司普罗格概况 - 普罗格成立于2012年，拥有知识产权300余项，研发人员169人，为智能仓储、智能工厂提供供应链数字化服务，服务客户超700家[3] - 公司曾于2017年初在新三板挂牌，2018年6月摘牌[4] - 2023年营收7.78亿元，净利润3982.72万元；但2024年上半年营收仅1.24亿元，净亏损1850万元，主要受业务季节性影响[4] - 历史财务数据：2014年营收2035.74万元，2015年6294.76万元，2016年1-4月2167.21万元；同期净利润分别为343.49万元、968.96万元、289.87万元[4] 东湖高新战略转型 - 公司原主营业务为工程建设、科技园区、环保科技三大板块，2020-2023年工程建设板块贡献超7成收入，2022-2023年该板块收入均超百亿元[6] - 2024年1月以23.87亿元出售湖北路桥66%股权，剥离工程建设板块，导致2024年营收33.67亿元（同比降77.05%），归母净利润5.28亿元（同比降51.07%）[6] - 新增数字科技业务板块作为战略方向，2024年该业务收入0.23亿元（占比不足1%）[8] - 2024年6月设立全资子公司高新数科，投入20亿元资金发展数字科技业务；7月增资3亿元间接持有湖北数据集团30%股权[7] 收购的战略意义 - 收购普罗格旨在强化数字科技业务板块，其物联网技术与供应链数字化能力可推进公司数字科技业务发展[4] - 若收购完成，东湖高新将支持普罗格子公司智芯科技开展机器人领域研究和量产，并推动机器人技术迭代及国际化推广[4] - 普罗格将被纳入上市公司合并报表范围[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入33.67亿元，同比减少77.05%[35][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比减少51.07%[35][36] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润4.62亿元，同比增长13.06%[35][36] 市场扩张和并购 - 2023年10月25日公司与建投投资签署湖北路桥66%股权《股权转让协议》，作价238,691.60万元[14][20][25] - 2023年12月25日湖北路桥完成股东变更工商登记，公司持股降至34%[27] - 2023 - 2024年公司分两期收到全部股权转让款[28] 其他 - 2023 - 2024年公司因关联交易等问题多次被监管警示并整改[39][40][41] - 独立财务顾问对公司本次重组持续督导期已届满[46]

并购重组 - 东湖高新决定终止对湖北普罗格科技集团股份有限公司控股权的现金收购事项 该事项曾于2024年11月7日签署意向协议 [1] 业绩披露 - 百济神州2025年第一季度营收80.48亿元 同比增长50.2% 净亏损9450.3万元 较去年同期19.08亿元亏损大幅收窄 [2] - 诺诚健华2025年第一季度营业收入3.81亿元 同比增长129.92% 归母净利润1796.76万元 实现同比扭亏为盈 [3] - 赣粤高速4月份车辆通行服务收入2.77亿元 [4] 回购增持 - 黄河旋风控股股东许昌产投计划通过集中竞价方式增持公司股份 增持金额不低于1亿元且不高于2亿元 [5] - 亚盛集团控股股东甘肃农垦集团于2024年11月14日至2025年5月13日期间累计增持4880万股 占总股本2.51% 累计增持金额1.47亿元 增持计划已实施完毕 [6] - 海南华铁计划以不超过15.95元/股的价格回购公司股份 回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元 用于员工持股计划或股权激励 [7] - 奥士康获中国银行出具的《贷款承诺函》 获得最高不超过1.62亿元贷款额度 期限不超过3年 用于股票回购 [8] 风险事项 - ST加加控股股东卓越投资被法院裁定受理破产清算申请 目前暂未对公司日常生产经营产生重大影响 [9] - 剑桥科技控股股东Cambridge Industries Company Limited及一致行动人计划减持不超过804.13万股 占总股本3% [10] - 易德龙实控人一致行动人凯恩贝拉基金计划通过大宗交易方式减持不超过320万股 占总股本2% [11] - 光云科技股东海南祺御拟减持不超过711.13万股 占总股本1.67% [12]

市场扩张和并购 - 2024年11月7日与湖北普罗格科技签署《股权收购意向协议》拟现金收购控股权[2] - 组织团队和聘请中介对标的公司尽职调查[2] - 因未满足前置条件和未达成关键共识，决定终止收购[2] 影响说明 - 未签正式协议未付款，各方无需担责[3] - 终止收购不影响业绩、业务，不损害股东利益[3]

收购终止决定 - 公司决定终止对湖北普罗格科技集团股份有限公司控股权的现金收购事项 [1] - 终止原因系交易未能满足《股权收购意向协议》中约定的前置条件和条款 各方在关键条款上未能达成共识 [1] - 终止决定系交易各方友好协商后达成 无需任何一方承担交易终止责任 [1] 交易执行状态 - 公司仅于2024年11月7日签署《股权收购意向协议》 未签署正式股权收购协议 [1] - 尽职调查期间组织专业团队并聘请中介机构对标的公司展开全面调查 [1] - 公司未因该交易支付任何款项 [1] 公司经营影响 - 交易终止不会对公司现有经营业绩及财务状况产生不利影响 [1] - 交易终止不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响 [1] - 交易终止不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1]

自贸港首个"省际飞地"标志性项目进展 - 东湖高新海口生物城项目已吸引超过30家企业签约落地 注册在园企业达130余家 涵盖生物医药 医疗器械 生物检测等前沿领域 包括世界500强企业 外资企业及上市公司 [1] - 园区总体规划占地154亩 建设38栋厂房及配套服务设施 同步规划生物医药创新公共服务平台 形成"研发—转化—生产"全链条服务体系 [1] - 首批投产企业预计2024年上半年实现完工投产 入驻企业已进入设备安装阶段 [1][2] 产业集群与企业案例 - 落地企业类型覆盖数字医疗 高端耗材 第三方检测等细分领域 初步形成产业集群效应 [2] - 海口瓷都忠诚义齿制造有限公司作为首批入园企业 通过扩大生产场地保障业务持续增长 认可厂房品质及专业运营服务 [2] - 东湖高新集团在海南布局第二个产业平台"海口数智科技创新平台" 占地68亩 建筑面积约6万平方米 聚焦数字经济 智能制造 信息技术等领域 [2] 跨区域合作与政策优势 - 项目采用"省际飞地"合作模式 整合武汉产业运营经验与海南自贸港政策优势 推动内陆企业"赴琼扩产转化" [1] - 海口国家高新区通过"一站式"服务 产业链招商等举措优化营商环境 打造生物医药与数字科技融合发展的创新高地 [2]

会计政策变更 - 公司2025年4月25日通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》[3][9] 变更影响与认可 - 变更对财务状况等无重大影响[10] - 独立董事和监事会认为变更合理合规[11][13]