本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第 十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议、2022 年年度股东 大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，可使用最高额度 不超过 1.6亿元（含本数）暂时闲置的部分募集资金购买理财产品，上述额度内， 资金在有效期内可以循环滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董 事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。 一、公司募集资金购买理财到期赎回情况 公司于 2023 年 11 月 20 日向上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支 行办理了利多多公司稳利 23JG3547 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款 业 ...

关于变更保荐代表人的公告 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-094 维科技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2021年 3月 8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准维科技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]602 号），核准公司非公开发行人民币普通 股（A 股）114,192,495 股，并在上海证券交易所上市。公司聘请了中天国富证 券有限公司（以下简称"中天国富证券"）担任公司 2021 年度非公开发行 A 股 股票事项的保荐机构，持续督导期间至 2022 年 12 月 31 日止；鉴于公司 2021 年 度非公开发行股票的募集资金未在法定持续督导期内使用完毕，中天国富证券 对公司尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的 保荐协议，另行聘请的保 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-093 维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2023 年 11 月 24 日分别召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审 议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权的议案》。 根据《激励计划》"第四章 股票期权激励计划的具体内容"中"八、股票 期权的授予与行权条件"中"（四）个人层面业绩考核要求"规定，1 名激励对 象因个人层面业绩考核不合格，不符合行权条件，公司拟注销该激励对象获授 的 2.40 万份股票期权； 根据《激励计划》"第六章 公司、激励对象发生异动的处理"中"二、激 励对象个人情况发生变化的处理，（一）激励对象发生职务变更"规定，"2、激 励对象担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票期权的职务， 其已行权股票不作处理，已获授予但尚未 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-092 维科技术股份有限公司 关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第十 一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于申请撤 回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。 2023 年 6 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会 第二十四次会议，审议通过了本次发行相关文件的修订案。 2023 年 7 月 7 日，公司召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于公司以简易程序 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-090 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第三次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 12 月 5 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 维科技术股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 鉴于目前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素， 经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-091 维科技术股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届监事会第三次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 12 月 5 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事会主席贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票申请文件的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司独立董事制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件及《维科技术股份有限公司章程》等有关规定，作为维科技术股份有限公司 （以下简称"维科技术"、"公司"）的独立董事，我们对公司第十一届董事会第 三次会议相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下： 独立董事：冷军、林宁、吴巧新 2023 年 12 月 5 日 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 维科技术股份有限公司 一、关于《申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 文件的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文 件，是综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后作出的决定。公司审议 程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司撤回本次以简易程序向 特定对象发行股票申请文件。 维科技术股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-089 维科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 12 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-088 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：利多多公司稳利 23JG3567 期（1 个月早鸟款）人民币对公 结构性存款 委托理财金额：2,000 万元 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、 "公司"）第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通过 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险 理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场 风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产 生波动，理财收益具有不确定性 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金开展 低风险的资金理财业务，实现公司资 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司监事， 认真审阅了维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）第十一届 监事会第二次会议的会议资料，并对相关事项进行核查，发表意见如下： 一、关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行 权期行权激励对象名单的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年股票 期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权激励对象名单进行了核 查，发表核查意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适 当人选 ...