证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-018 安通控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-011 安通控股股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 21 日 17 点以现场方式在福建省泉州 市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算 报告》。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及 其摘要》。 根据相关规定，我们对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了认真审核， 经审核，监事会认为:董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规以及中国证监会和《公司章程 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-010 安通控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 3 月 11 日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 21 日 15 点 30 分以现场和通讯方式在 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-012 安通控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,021,132,719.51 元。经公司第八届 董事会第六次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司拟定 2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配 ...

公司基本信息 - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，简称安通控股，代码600179，变更前简称*ST安通[22] - 2023年12月26日，公司注册地址变更为黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室[20] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为殷雪芳、施旭锋[23] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.1443元/股，较2023年的0.1342元/股增长7.53%[25] - 2024年营业收入75.49亿元，较2023年的73.44亿元增长2.80%[25] - 2024年归属上市公司股东净利润6.10亿元，较2023年的5.68亿元增长7.53%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.89亿元，较2023年的10.73亿元增长1.56%[25] - 2024年末归属上市公司股东的净资产107.72亿元，较2023年末的101.62亿元增长6.01%[25] - 2024年非经常性损益合计1.48亿元[29] - 2024年交易性金融资产期末余额20.25亿元，较期初的28.63亿元减少8.38亿元[31] - 2024年持有待售资产期末余额2822.46万元[31] - 2024年公司实现营业收入75.49亿元，同比增长2.80%，利润总额7.63亿元，同比增长3.86%，归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，同比增长7.53%[34] - 截至2024年12月31日，公司资产总额136.36亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计107.72亿元[34] - 2024年公司实现营业收入75.49亿元，较2023年增长2.80%；营业成本为66.40亿元，较2023年增长0.68%；利润总额7.63亿元，较2023年增长3.86%；归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，较2023年增长7.53%[64] - 2024年财务费用为5,503,737.80元，较2023年的24,502,319.86元下降77.54%，主要系本期归还到期银行借款使利息支出减少所致[65] - 2024年其他收益为65,589,779.78元，较2023年的117,775,287.01元下降44.31%[65] - 2024年投资收益为64,183,513.54元，较2023年的91,804,781.12元下降30.09%[65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为792,645,921.05元，较2023年的 - 580,316,347.41元增长236.59%[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,112,329,713.57元，较2023年的83,571,114.22元下降1,431.00%[65] - 公司主营业务收入较上年同期增长2.80%，主营业务成本较上年同期增长0.68%[67] - 物流服务营业收入7,547,645,619.00元，营业成本6,639,563,085.23元，毛利率12.03%，较上年增加1.85个百分点[68] - 国内物流相关业务营业收入6,827,838,278.80元，营业成本6,347,625,870.87元，毛利率7.03%，较上年减少0.65个百分点[68] - 国际物流相关业务营业收入719,807,340.20元，营业成本291,937,214.36元，毛利率59.44%，较上年增加19.15个百分点[68] - 前五名客户销售额96,456.93万元，占年度销售总额12.78%；其中关联方销售额14,985.87万元，占年度销售总额1.99%[71] - 前五名供应商采购额91,923.61万元，占年度采购总额13.84%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[71] - 财务费用本期期末数5,503,737.80元，较上期期末变动比例为 -77.54%[72] - 研发投入合计2,586,074.57元，占营业收入比例为0.03%，资本化比重为0%[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额792,645,921.05元，较上期变动比例为236.59%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 -1,112,329,713.57元，较上期变动比例为 -1,431.00%[76] - 货币资金期末金额为2726428525.93元，占总资产比例19.99%，较上期增长38.18%[78] - 应收款项融资期末金额为0，较上期减少100%[78] - 持有待售资产期末金额为28224635.98元，占总资产比例0.21%，较上期增长100%[78] - 一年内到期的非流动资产期末金额为325748540.15元，占总资产比例2.39%，较上期增长100%[78] - 公司对外股权投资总额为24912.60万元，较上年同期减少64.41%[84] - 结构性存款本期公允价值变动损益为77242312.12元，本期购买金额为3850000000.00元，本期出售/赎回金额为4765223168.26元，期末数为2024776195.74元[87] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率仅为21%，财务结构稳健[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成计费箱量291.01万TEU，同比增长10.85%，完成集装箱吞吐量1580.12万TEU，同比增长14.99%[34] - 2024年内贸集装箱平均运价同比下降6.15%，前三季度较年初下降11.67%，第四季度较前三季度增长55.89%[34] - 2024年第四季度内贸集装箱平均运价较前三季度增长55.89%[27] - 2024年国际物流相关业务收入7.20亿元，国内物流相关业务收入68.28亿元；海运业务收入63.45亿元，铁路业务收入2.24亿元，公路业务收入9.78亿元[34] 宏观经济与行业数据 - 2024年全球经济增速稳定在3.2%，全球货物贸易量全年增长约2.7%，我国进出口总值43.85万亿元，同比增长5%，出口25.45万亿元，同比增长7.1%[37] - 2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%，增速较上年提高0.6个百分点[37] - 2024年全球集装箱海运量2.11亿TEU，同比增长5.4%，计入运输距离后的TEU海里同比增速升至17.7%[38] - 2024年社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5%，前11个月全国港口集装箱吞吐量30455万TEU，同比增长7.3%[39] - 2024年集运市场货运量需求较2023年增长6.9%，有效运力同比下降1%[41] - 2024年外贸市场强劲，欧洲和美西航线运价大幅上涨，集装箱租船市场繁荣，各船型租金较年初大幅上涨；内贸集运市场供需矛盾突出，前三季度国内集装箱综合运价指数均值1039.41点，较2023年下滑17.34%，全年均值1101.42点，较2023年下滑12.41% [42] - 2024年全球通胀率从6.7%放缓至5.8%，全球货物贸易量2023年衰退1.1%，2024年增长约2.7% [45] - 2024年前三季度美国制造业PMI均值达48.3%，同比上升1.2个百分点，9月美联储降息50bp，联邦基金利率区间降至4.75%-5.00% [47] - 截至2024年12月31日，全球前十大班轮公司市场运力份额合计达84.3%，前二十大班轮公司市场运力份额高达91.3%[95] - 2024年全球新交付运力为298.8万TEU，全球集装箱船队运力同比增长10.3%[99] - 2025年全球市场净增运力预计仍将接近170万TEU[99] - 地中海航运公司TEU为630.52万，全球市场份额20.2%；马士基TEU为441.47万，全球市场份额14.1%；达飞轮船集团TEU为382.82万，全球市场份额12.3%等[98] 公司业务布局与合作 - 截至2024年12月31日，公司内贸业务在全国设43个海运网点，覆盖161个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在95个主要港口位列前三，主营国内航线干线34条 [48] - 截至报告期末，公司国际航线运营16艘集装箱船舶，总运力达71.66万载重吨，用于对外期租 [49] - 公司以水路运输为核心向公路延伸，实现公路运输“点对点”高效传递与中转服务 [51] - 截至2024年底，公司设有铁路网点8个，覆盖关键节点，直发线路55条，海铁线路185条，涉及业务铁路站点237个，服务覆盖31个省级行政区293个城市 [52] - 2024年公司与中铁集装箱运输有限责任公司签订战略合作协议，构建“一单制”“班列+班轮”多式联运平台 [53] - 公司与港口单位合作，提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现便捷服务，降低客户综合物流成本 [53] - 截至2024年12月31日，公司设立海运网点43个，涉及业务口岸161个，设立铁路网点8个，涉及业务铁路站点237个，海铁线路185条，铁路服务覆盖31个省级行政区293个城市[58] - 2024年，公司加权平均总运力达到228.24万载重吨，自有船舶的加权平均运力为156.07万载重吨，占总运力的68.38%，加权平均外租运力为72.17万载重吨，内贸集运市场投放的加权平均运力为160.58万载重吨[60] - 截至2024年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第25位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[60] 公司未来发展规划 - 公司将利用AI和大数据提升综合物流信息化平台，推进数字化向数智化进程[109] - 公司将联通港口与内陆铁路、公路，打造一站式服务网络生态和升级融舱合作[110] - 公司将围绕产业链开发后方市场，如轮胎贸易、加油服务等[111] - 公司将注重规范化管理，由粗放式增长转变为集约式增长[112] - 公司将推进企业文化创新，包括激励导向制度和业务流程制度创新[112] - 2025年公司围绕“深化价值创造”核心，推进高质量发展，建设一流综合物流服务商[113] - 2025年公司聚焦提质增效，从“成本控制”向“价值创造”转变，推进降本工作[114] - 2025年公司增强数字赋能精准性与有效性，助力员工提效创新，提升决策科学性[115] - 2025年公司以产品与服务双轮驱动，提升全员服务意识，打造竞争优势[116] 公司面临的风险与挑战 - 公司面临政策、宏观经济波动、市场竞争等多种风险[118][119][120] - 公司业务存在季节性特征，第一季度是淡季，第四季度是旺季[121] - 公司集装箱物流运输存在安全风险，虽有保险仍可能影响经营[122] - 公司经营成本主要包括码头、燃油等费用，成本上升可能影响盈利[123] - 公司推进重大资产重组，交易最终达成和实施存在不确定性[124] - 内贸集运市场新船集中交付叠加部分外贸运力回流，运力规模扩大，但货源不足，需求增速低于预期，运价承压[100] - 2025年新船交付量增加及需求增速放缓将使集运业运力过剩问题逐渐显现，竞争态势或加剧[100] 公司治理结构 - 公司董事会组成人员为9人，其中独立董事3人[128] - 公司监事会组成人员3人，其中职工代表监事1名[128] - 2023年年度股东大会于2024年4月17日召开，审议通过11项议案[130] - 2024年第一次临时股东大会于2024年8月19日召开，审议通过4项议案[130] - 职工董事、总裁楼建强年末持股245.50股[133] - 职工代表监事郑安玲年末持股54.99股[134] - 职工代表监事（离任）张帆年末持股2.01股[134] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计1130.40万元[134] - 独立董事邵立新、刘清亮、刘巍报告期内从公司获得的税前报酬均为18.00万元[133] - 副总裁郭朝阳、张承水、荣兴、李河彬、蔡可光报告期内从公司获得的税前报酬分别为155.34万元、149.71万元、152.69万元、163.35万元、152.81万元[134] - 王维自2022年1月28日至今担任安通控股董事长[136] - 侯进平自2024年8月19日至今担任安通控股董事[137] - 台金刚自2022年9月23日至今担任安通控股董事[137] - 李明洁自2022年12月26日至今担任安通控股董事[137] - 洪冬青自2021年10月11日至今担任安通控股董事[137] - 楼建强自2022年1月6日至今担任安通控股总裁，自2022年1月28日至今担任安通控股

关于安通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安通控股股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 载 同 关于安通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A002166号 安通控股股份有限公司全体股东: 我们接受安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了安通控股公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A002922号无保留意见的审计报告。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供安通控股公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二五年三月二十一日 中国·北京 关于安通控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,000 万股。 本次股票上市流通总数为 1,000 万股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 20 日。 一、本次限售股上市类型 1.本次限售股上市类型为非公开发行限售股份 安通控股股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-009 2.本次非公开发行的核准情况 2016 年 4 月 22 日，安通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"或"公司"） 收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组 及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892 号）， 上市公司向郭东泽发行 287,379,792 股股份、向郭东圣发行 197,158,965 股股份、 向王强发行 69,085,139 股股份、向纪世贤发行 18,754,653 股股份、向卢天赠发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安通控股股份有限公司 限售股份申请上市流通的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为安通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"、"公司"或"上市公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对上市公司本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体 核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股基本情况 2024 年 12 月 3 日，广东省广州市中级人民法院作出（2023）粤 01 执 2786 1 号《执行裁定书》，将郭东圣所持 1,000 万股公司股份作价 19,620,000.00 元交付 广东华兴银行股份有限公司抵偿债务，2024 年 12 月 9 日，该次股份司法划转已 于中国证券登记结算有限责任公司完成过户。2024 年 12 月 13 日，上市公司公 告了《关于公司股东部分股份被司法划转的公告》。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2016 年 9 月 25 日，公司完成了重大资产重组配套募集资 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于中国国际金融股份有限公司出具 安通控股股份有限公司限售股份 申请上市流通的专项核查意见之相关事宜的 专项法律意见书 致:安通控股股份有限公司 上海锦天城(福州)律师事务所(以下简称"本所")接受安通控股股份有 限公司（以下简称"公司"或"安通控股"）委托,就公司聘任的独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）对公司限售股份申请上市 流通事项进行核查并出具专项核查意见涉及的相关事宜(以下简称"本项目"), 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下简称"有关法律、法规和规 范性文件"）的规定，以及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神, 并基于律师声明事项,出具本专项法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对中金公司出具的《关于安通控股股份有限 公司限售股份申请上市流通的专项核查意见》所涉及的事项进行了审查,查阅了 本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核 查和验证。 本所已 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-008 安通控股股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商局能源运输股份有限 公司发行股份收购中外运集装箱运输有限公司的 100%股权、广州招商滚装运输 有限公司的 70%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 构成重组上市，同时亦构成关联交易。 2024 年 6 月 12 日，公司召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议及第八 届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨 关联交易具体方案的议案》《关于<安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。经公司向上海证券交易所申请， 公司股票自 2024 年 6 月 13 日 ...