核心技术人员变动情况 - 核心技术人员郝海燕女士因个人原因辞去所任职务，并不再担任公司任何职务 [1] - 郝海燕女士拥有西安交通大学电子专业博士学历，曾任清华大学物理系助理研究员、电子高级工程师，并于2018年加入公司担任研发副部长、部长级工程师 [1] - 公司新增认定朱棋锋先生和马绍栋先生为核心技术人员，使核心技术人员总数保持为11人 [4][7] 对技术与专利权的影响 - 郝海燕女士在职期间参与的专利申请均为非单一发明人的职务发明，专利所有权属于公司，其离职不影响公司专利权属的完整性 [2] - 公司已建立完备的核心技术体系，技术团队各司其责，不存在对特定核心技术人员的单一依赖 [7] - 郝海燕女士的工作已平稳交接，其离职不会影响公司核心技术的完整性 [1][8] 公司技术团队实力 - 截至2025年6月30日，公司共有技术人员1,305人，占员工总数的39.18% [7] - 技术团队中，硕士及以上学历人员350人（含博士17人），占技术人员比例为26.82%；本科学历人员922人，占比70.65% [7] - 公司技术团队结构完整，后备人员充足，能够支持未来核心技术的持续开发 [8] 新增核心技术人员背景 - 朱棋锋先生为工学硕士、高级工程师，2005年入行，2012年加入公司，现任公司二期产品线总厂长 [6] - 马绍栋先生为工学博士，2013年加入公司，现任公司研发部长 [6] - 两位新增核心技术人员均拥有丰富的行业经验和专业知识背景 [4][6] 保密与竞业限制安排 - 郝海燕女士已签署《保密协议》，承诺对公司的保密信息严格保密 [3] - 根据《核心技术人员离职承诺书》，郝海燕女士在离职后二年内受竞业限制约束，不得为竞争对手服务 [3] - 截至目前，公司未发现其有前往竞争对手工作或违反相关协议的情形 [4]

核心技术人员变动情况 - 核心技术人员郝海燕因个人原因辞去职务，并已完成离职手续，离职后不再担任公司任何职务 [2][3] - 郝海燕拥有西安交通大学电子专业博士学位和清华大学博士后经历，自2018年起在公司担任研发副部长、部长级工程师 [4] - 公司新增认定朱棋锋和马绍栋两位先生为核心技术人员，使核心技术人员总数达到11人 [2][9][12] 技术团队与研发实力 - 公司拥有1,305名技术人员，占员工总数的39.18%，其中硕士及以上学历人员350人（含17名博士），占技术人员的26.82% [12] - 技术团队具备跨专业知识背景和丰富的行业实践经验，形成了集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖 [12] - 公司已建立完备的核心技术体系，专注于AMOLED半导体显示面板的自主研发和创新 [12] 知识产权与保密安排 - 郝海燕在职期间参与的专利申请均为非单一发明人的职务发明，专利所有权属于公司，其离职不影响公司专利权属的完整性 [5] - 根据签署的《保密协议》和《离职承诺书》，郝海燕离职后负有保密义务，并在两年内受竞业限制条款约束 [6] - 截至公告日，未发现郝海燕前往竞争对手工作或违反保密协议及承诺的情形 [7] 人事交接与公司运营 - 郝海燕所负责的工作已完成平稳交接，其离职不会对公司核心技术的完整性、生产经营、竞争力及业务发展产生重大不利影响 [2][12][13] - 新增的核心技术人员朱棋锋自2012年任职于公司，现任二期产品线总厂长，拥有工学硕士学位和高级工程师职称 [10] - 新增的核心技术人员马绍栋自2013年任职于公司，现任研发部长，拥有工学博士学位 [11]

板块整体表现 - 地面兵装板块在11月14日整体上涨1.31%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的个股中，5只上涨，1只平盘，5只下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入2.03亿元，而游资和散户资金分别净流出4173.22万元和1.61亿元 [2] 领涨个股表现 - 北方长龙领涨板块，收盘价147.00元，单日涨幅达5.71%，成交量为8.34万手，成交额为12.43亿元 [1] - 长城军工涨幅居次，达4.87%，收盘价48.68元，成交量为61.06万手，成交额为29.97亿元 [1] - 捷强装备和内蒙一机分别上涨1.83%和1.09% [1] 个股资金流向 - 长城军工获得主力资金净流入1.40亿元，主力净占比为4.69%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 国科军工主力资金净流入5166.33万元，主力净占比高达21.91% [3] - 北方长龙和捷强装备分别获得主力资金净流入4928.22万元和2047.58万元 [3] - 银河电子主力资金净流出1076.54万元，主力净占比为-8.85%，是板块内主力资金流出最多的个股 [3]

资金管理 - 2025年8月7日同意用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年10月14日认购6亿招商银行大额存单[2][3] 资金回笼 - 截至公告日大额存单到期赎回，收回本金6亿、收益55万[2][3][4] - 赎回本金及收益已归还至公司募集资金专户[3]

会议基本情况 - 会议于2025年11月13日在西安市新城区长乐中路35号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，由董事孙峰先生（代行董事长职责）主持 [2] - 公司在任7名董事均以现场结合通讯方式出席会议，董事会秘书及部分高管列席会议 [3] - 会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 关于修订《关联交易决策制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [4][5] - 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案获得通过 [5] - 关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案获得通过 [5] - 关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度额度预计的议案获得通过 [5] 关联交易与股东表决 - 议案4（使用募集资金向控股子公司增资）和议案5（与兵器集团等关联交易）涉及关联交易 [5] - 出席会议的关联股东持有185,113,223股股份，对上述两项议案进行了回避表决 [5] - 所有议案均未遭遇否决 [2] 法律意见 - 本次股东会由陕西岚光律师事务所律师汪艳萍、王天奇见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序均合法合规，会议决议合法有效 [5]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月13日在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长崔巍先生主持 [2] - 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] 会议出席情况 - 公司在任董事12人中有6人出席，6名董事因公务原因未出席 [4] - 公司在任监事3人中有2人出席，1名监事因公务原因未出席 [4] - 董事会秘书顾怡倩和财务总监吴燕出席了本次会议 [4] 议案审议结果 - 议案1：关于修订《公司章程》及其附件的议案获得通过，此项为特别决议，获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] - 议案2.01：关于更新制定《公司关联交易管理制度》的议案获得通过 [5] - 议案2.02：关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案获得通过 [6] - 议案2.03：关于更新制定《公司对外投资管理制度》的议案获得通过 [6] - 议案2.04：关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案获得通过 [6] - 议案2.05：关于更新制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案获得通过 [6] - 本次股东大会审议的所有议案均获得通过 [6] 律师见证 - 本次股东大会由安徽承义律师事务所律师司慧、万晓宇见证 [6] - 律师认为会议召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案及表决程序均合法有效 [6]

会议信息 - 股东会于2025年11月13日在西安市新城区召开[3] - 出席会议股东和代理人512人[3] - 出席股东持表决权股份224,555,782股，占比38.5353%[3] - 公司在任董事7人，全部出席会议[3] 议案表决 - 修订《关联交易决策制度》，A股同意票比例98.8096%[4] - 修订《募集资金专项存储及使用管理办法》，A股同意票比例98.8203%[5] - 修订《独立董事制度》，A股同意票比例98.8135%[5] - 使用募集资金向控股子公司增资，A股同意票比例97.6595%[5] - 关联交易额度调整及预计，A股同意票比例97.3063%[5] 关联交易 - 涉及关联交易的议案4和5，关联股东185,113,223股回避表决[7]

股东会信息 - 2025年10月29日刊登召开股东会通知[3] - 2025年11月13日召开股东会，现场会议下午2:30举行[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东会股东512名，代表股份224,555,782股，占总股本38.5353％[5] 议案表决 - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》赞成票221,882,885股，占比98.8096%[6] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》赞成票221,906,785股，占比98.8203%[6] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》赞成票221,891,485股，占比98.8135%[7] - 《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》赞成票38,519,423股，占比97.6595%[7] - 《关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案》赞成票38,380,123股，占比97.3063%[7] - 《关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度额度预计的议案》赞成票223,623,146股，占比99.5846%[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[2] - 候选人近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚[5] - 候选人近三十六个月内不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 以会计专业人士身份被提名，有经济管理高级职称需在会计岗位5年以上全职经验[6] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股百分之五以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股百分之一以上的股东可提候选人[9] - 每届任期三年，连任不超六年[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 独立董事履职规范 - 每年在公司现场工作不少于15日[19] - 专门会议召开前3天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[17] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[17] - 专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[17] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[14] 独立董事辞职与补选 - 辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] 公司对独立董事的支持 - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[24] - 两名及以上独立董事可因材料问题书面要求延期会议或审议[24] - 行使职权遇阻碍可向相关方报告[25] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 可为购买责任保险[25] 其他规定 - 工作记录等资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[25]

板块整体表现 - 地面兵装板块在11月13日整体上涨0.65%，表现优于上证指数0.73%的涨幅，但弱于深证成指1.78%的涨幅 [1] - 板块内个股多数上涨，涨幅最大的为光电股份，上涨1.49%，领涨板块 [1] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中长城军工成交额最高，达9.64亿元 [1][2] 个股价格与成交 - 光电股份收盘价为17.02元，上涨1.49%，成交5.76万手，成交额9745.90万元 [1] - 内蒙一机收盘价为17.41元，上涨1.46%，成交25.25万手，成交额4.39亿元 [1] - 北方长龙收盘价为139.06元，上涨0.88%，成交3.55万手，成交额4.96亿元 [1][2] - 长城军工收盘价为46.42元，上涨0.76%，成交20.79万手，成交额9.64亿元 [1][2] - 中兵红箭是板块内少数下跌个股，收盘价18.09元，下跌0.28% [1][2] 板块资金流向 - 地面兵装板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.19亿元，游资资金净流出359.65万元 [2] - 板块整体呈现散户资金净流入，净流入金额为1.23亿元 [2] - 在个股层面，银河电子获得主力资金净流入1486.39万元，净占比14.87%，为板块最高 [3] - 国科军工获得主力资金净流入598.46万元，净占比3.84% [3] - 北方长龙遭遇主力资金净流出1463.14万元，净占比2.95% [3] - 甘化科工遭遇主力资金净流出1107.85万元，净占比13.00% [3]