会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议于2025年9月16日15点在河南省项城市颍河路18号公司会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月16日9:15-15:00[1] 议案核心内容 - 为控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司提供总额34,000万元担保 包括向海通恒信融资10,000万元和向兴业银行融资24,000万元 担保期限3年[3][4] - 被担保公司成立于2023年11月 注册资本15,000万元 主要从事软件开发及人工智能应用软件开发[4] - 被担保公司2025年未经审计总资产55,692.20万元 净利润145.19万元 2024年经审计总资产72,522.09万元 净亏损1,455.74万元[5] - 公司累计对外担保余额34,703.45万元 占2024年归属于上市公司股东净资产的20.45%[7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职责移交董事会审计委员会[10] - 同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项内部治理制度[10] 员工激励计划 - 推出《2025年员工持股计划（草案）》及配套管理办法 建立员工与股东利益共享机制[8][9] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划具体事宜[9]

产业基金设立 - 莲花控股与东证资本共同设立总规模5亿元的产业基金[1] - 东证资本作为普通合伙人出资1.5亿元占比30%[1] - 公司作为有限合伙人出资3.5亿元占比70%[1] 协议调整与合并范围 - 公司对产业基金原协议条款作出相应调整[2] - 基金名称为嘉兴莲花东证华泽股权投资合伙企业（有限合伙）[2] - 该产业基金将纳入公司合并报表范围[2] 工商注册进展 - 产业基金已完成工商注册登记并取得营业执照[2] - 注册地址为浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路185号1号楼212室-40[2] - 公司将持续关注基金后续进展并履行信息披露义务[2]

公司股份回购情况 - 2025年8月份公司通过集中竞价交易方式累计回购股份0股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0% [1]

股份回购情况 - 2025年8月公司未进行股份回购 累计回购股份0股 占总股本0% 支付金额0元[1] - 截至2025年8月31日累计回购股份24,967,600股 占总股本1.39% 支付总金额124,849,586.63元[1] - 回购成交价格区间为4.29元/股至6.05元/股[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[3] - 实施期限为2024年10月30日至2025年10月29日[3] - 预计回购金额为1.1亿至1.5亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2496.76万股，占总股本1.39%[3][6] - 累计已回购金额12484.96万元[3][6] - 实际回购价格4.29元/股至6.05元/股[3][6] 8月情况 - 2025年8月回购0股，占比0%，支付0元[6]

市场扩张和并购 - 公司与东证资本共同投资50000万元设产业基金[2] - 公司以自有资金认缴35000万元，占比70%[2] 其他新策略 - 公司对产业基金原协议条款作出调整[3] - 嘉兴莲花东证华泽合伙企业纳入公司合并报表[3] 进展情况 - 产业基金2025年7月24日成立，已完成工商登记[3][4] - 公司将关注基金进展并及时披露信息[5]

产业基金设立 - 莲花控股与上海东方证券资本投资有限公司共同设立产业基金 总规模5亿元人民币[1] - 东证资本作为普通合伙人认缴出资额1.5亿元 占比30%[1] - 莲花控股作为有限合伙人认缴出资额3.5亿元 占比70%[1] 基金注册信息 - 基金名称为嘉兴莲花东证华泽股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 注册地位于浙江省嘉兴市南湖区[1] - 完成工商登记并取得营业执照 成立日期为2025年7月24日[1]

会议安排 - 2025年第三次临时股东大会于9月16日15点在河南项城公司会议室召开[3] - 股东大会表决方式为现场和网络投票结合，网络投票9月16日进行[3] 担保事项 - 公司拟为莲花紫星34000万元融资提供3年连带责任保证担保[10] - 截至目前公司及其子公司累计对外担保余额34703.45万元，占2024年净资产20.45%[16] - 公司无逾期对外担保情况[17] 莲花紫星情况 - 莲花紫星主要股东及持股比例为杭州莲花64%、义乌银芯20%、杭州星临16%[11] - 莲花紫星注册资本15000万元，2025年6月30日资产总额55692.20万元等[11][12] 员工持股计划 - 公司拟定《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[20] - 拟定《2025年员工持股计划管理办法》[22] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[25] 制度修订 - 公司修订《公司章程》，不再设监事会，职责由审计委员会承接[28] - 修订8项内部治理制度，3项需股东大会审议通过生效[28]

板块整体表现 - 调味发酵品板块较上一交易日下跌0.89% [1] - 当日上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 莲花控股以2.60%跌幅领跌板块 [2] 个股价格表现 - 佳隆股份逆势上涨1.48%至2.75元 成交34.91万手 [1] - 恒顺醋业平盘报收8.34元 成交16.93万手 [1] - 海天味业下跌0.68%至40.94元 成交20.61万手 [1] - 千禾味业下跌0.99%至12.03元 成交15.86万手 [1][2] - 涪陵榨菜下跌0.97%至13.25元 成交18.51万手 [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.72亿元 [2] - 游资资金净流出2495.73万元 [2] - 散户资金净流入2.97亿元 [2] - 莲花控股主力净流入375.63万元 占比0.70% [3] - 佳隆股份主力净流入226.64万元 占比2.39% [3] - 涪陵榨菜主力净流出1768.65万元 占比7.18% [3] - 安记食品主力净流出1566.20万元 占比4.51% [3] 成交活跃度 - 莲花控股成交82.73万手 成交额5.34亿元 [2] - 安琪酵母成交11.49万手 成交额4.58亿元 [2] - 海天味业成交额8.47亿元 [1] - 中炬高新成交额2.90亿元 [1] - 涪陵榨菜成交额2.46亿元 [1][2]

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日下跌0.14%，表现弱于大盘（上证指数涨0.46%，深证成指涨1.05%）[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，ST加加以-4.96%跌幅领跌[1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出455.27万元，游资资金净流入5649.4万元，散户资金净流出5194.13万元[2] 个股价格表现 - 莲花控股以4.80%涨幅领涨，收盘价6.55元，成交量145.05万手[1] - ST加加以-4.96%跌幅领跌，收盘价6.52元，成交量11.33万手[2] - 海天味业作为行业龙头下跌0.53%，收盘价41.22元，成交额10.94亿元居板块首位[2] 资金流向分析 - 莲花控股主力资金净流入7379.58万元，净占比7.73%，居板块首位[3] - 安琪酵母主力资金净流入4097.29万元，净占比7.64%[3] - 涪陵榨菜游资净流入2285.36万元，净占比10.79%，为游资关注度最高个股[3] - 日辰股份游资净流入532.34万元，净占比9.29%[3] - 宝立食品主力资金净流出376.50万元，净占比-4.13%[3] 成交活跃度 - 莲花控股成交量145.05万手，成交额9.54亿元，为板块最活跃个股[1] - 海天味业成交额10.94亿元，为成交额最高个股[2] - 仲景食品成交量2.95万手，成交额9507.56万元，相对不活跃[1]