兰州长城电工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设的日常办事机构为公司人力资源部（党委组织部）， 专门负责公司相关人员资料和会议准备。 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人 ...

兰州长城电工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00055 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京242WWSB9ZU WUYIGE Certified Public Accountants I 标签 1 号 15/F. Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82327668 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合 ...

兰州长城电工股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00056 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "班行 WUYIGE Certified Public Accountant & 1 号 15/F. Xuevuan International No. 1 Zhichun Road, Haidian Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00056 号 我们接受委托,审计了兰州长城电工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月 ...

兰州长城电工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00108 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 标题 1 号 兰州长城电工股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 9-00108 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了兰 州长城电工股份有限公司(以下简称长城电工)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长城电工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 15/F.Xuevuan International Tower Zhichun Road.Haidian Dis Beijing, China, 100083 WUYIGE Certified Public Accounta ...

"大信"）2023 年度履职情况进行了监督，现将监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和兰州 长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求， 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：公司 13 楼会议室 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-22 兰州长城电工股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-109,954,194.30元，截至2023年12月31日，期末可供股东分配的利润为-33,382,876.78元[4] - 公司2023年度营业收入为2,120,576,405.46元，较上年同期下降1.87%[11] - 公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,052,570,096.36元，较上年同期增长3.37%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-109,954,194.30元，较上年同期净利润增长8.16%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-153,809,274.81元，较上年同期净利润增长0.90%[11] - 公司2023年实现营业收入21.21亿元，同比下降1.87%[12] - 公司2023年实现利润总额-1.13亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.10亿元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为481,075,140.31元、578,990,041.80元、576,544,927.31元、483,966,296.04元[13] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-13,247,952.81元、-20,223,471.18元、-18,472,108.38元、-58,010,661.94元[13] - 公司全年实现营业收入21.21亿元，同比下降1.87%；实现归属于上市公司的股东净利润-1.10亿元，同比减亏977万元，持续亏损[16] - 公司产品研发费用累计投入8548.09万元，研发投入强度保持在4%以上，获得专利授权52项，其中发明专利3项，实用新型29项[16] - 公司2023年度净利润为-114,715,033.49元，较2022年度有所下降[190] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-78,098,756.80元，较2022年度大幅下降[195] 业务发展 - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等，合计43,855,080.52元[14] - 公司2023年涉及金额较大的项目包括中高压气体绝缘开关设备智能制造系统B2、中压空气绝缘开关设备制造数字化车间B1等[15] - 公司细分市场，提高订货量，扩大产品订货规模，中高压开关设备产业强化新产品市场推广力度[16] - 公司加快项目推动，推进产业升级和装备升级目标，持续推进重大项目建设工作，提升关键核心技术研发能力[16] - 公司加强对外合作，与多家企业签订战略合作框架协议，积极探索产学研结合机制，促进校企融合[17] - 公司通过多措并举争取扭亏为盈，开拓市场订单、加快产品技术创新、加强成本费用控制等措施[17] - 公司所处的电工制造行业规模不断扩大，综合实力显著提升，电力发展保障经济社会稳定发展和持续增长的民生用能需求[18] - 公司主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售[20] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额1,551.55万元，较上期增加流入23,660.29万元[31] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额-7,513.44万元，较上期净流出增加20,215.62万元[32] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额2,367.26万元，较上期净流入减少6,592.07万元[33] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为15,515,502.05元，较上期增加23,660.29万元，主要原因是持续加强资金配置和销售活动收到的现金增加[49] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-75,134,426.05元，较上期净流出增加20,215.62万元，主要原因是实施项目流出资金增加和上期收到政府资金[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为23,672,570.29元，较上期净流入减少6,592.07万元，主要原因是票据贴现较上期减少[52] 公司治理 - 公司召开多次股东大会，确保股东权益[73] - 公司与控股股东及其他关联方交易公平合理，保护中小股东权益[74] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[74] - 公司加强与证监局的联系和沟通，保证信息披露质量[74] - 公司严格执行内幕信息管理制度，防范内幕交易违法行为[74] - 公司尊重和维护利益相关者的合法权益，积极履行社会责任[74] - 公司制定了相关制度，进一步完善公司治理[74] - 公司控股股东依法行使权利并承担义务，公司与控股股东独立[74] - 公司严格按照相关规定加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平[74]

兰州长城电工股份有限公司 （一）独立董事基本情况 姬云香，女,汉族,1979 年 7 月出生,甘肃环县人,中共党员,副教 授。南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学经济法 教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究 中心主任,兰州市仲裁中心仲裁员,兰州市城关区劳动人事仲裁中心 仲裁员,甘肃省律协涉外委员会会员,甘肃赛莱律师事务所兼职律师。 2023 年 1 月起任公司独立董事，同时任董事会提名委员会主任委员 和审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均 没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务,没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市 公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电 工"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司独立董事 工作制度》的有关 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司独立董事规 则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十 一次会议审议的议案进行了审查，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配的独立意见 元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合 子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司 经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对 其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损 害公司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案，并同 意提交股东大会审议。 三、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 ...

兰州长城电工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第七次会议续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信 从业人员总数 402 ...