关于 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐电信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见 书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-045 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,451,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.0564 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

大唐电信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 21 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议文件 各位股东： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表累计未分配利润为 -763,240.25 万元，公司实收股本 130,961.68 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股 本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补 亏损金额达到实收股本总额三分之一时，应召开临时股东大会审议该事项。主要内容如 下： 一、亏损的主要原因 亏损的主要原因为：以前年度公司所投资的联营企业存在较大经营亏损，加之公司 计提了大额的资产减值和信用减值损失，归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大。 虽然公司近两年通过聚焦主业、剥离长期亏损的子公司及参股单位等多项措施实现了连 续盈利，但尚不足以弥补以前年度的亏损，使得截至 2023 年末公司未弥补亏损金额仍 超过实收股本总额的三分之一。 二、拟采取的措施 公司已逐步加大控参股企业治理力度、清理退 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-044 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 6 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-043 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 6 月 21 日下午召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内 容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。 2024 年 6 月 6 日 1 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-042 大唐电信科技股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 2024 年 5 月 16 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿方 案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《大唐电信科技股份 有限公司关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》和 5 月 17 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （以下简称"《公司 2023 年度股东大会决议公告》"）。 因公司控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司 2023 年度未实现 2021 年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，业绩补偿责任人电信科学技术研究院有 限公司、大唐电信科技产业控股有限公司需要对公司进行业绩补偿。根据《大唐 电信科技股份有限公司 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-041 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行重大资产购买及 重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证券监督管理委员会 规定的上市公司重大资产重组。 2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）及其摘要等公告。 2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限 公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333号）（以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真分析，就相关问题做出了回复，并按照《问询函》的要求 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-040 大唐电信科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00-15:00，大唐电信科技股份有限公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 通 过 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩说明会，现将会议情 况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-038）。 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00-15:00，公司党委书记/董事长刘欣 先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务总监马红霞女士及 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-039 大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 687,874,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.5248 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

关于 大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 致：大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐电信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务 ...