经营业绩 - 福耀玻璃上半年实现营业收入214.47亿元同比增长16.94% 归母净利润48.05亿元同比增长37.33% 拟每股分配现金股利0.90元 [2] - 先达股份上半年实现营业收入14.23亿元同比增长11.82% 归母净利润1.36亿元同比增长2561.58% 主要因烯草酮售价上涨及新产品吡唑喹草酯投放市场 [11] - 吉比特上半年实现营业收入25.18亿元同比增长28.49% 归母净利润6.45亿元同比增长24.50% 拟每10股派发现金红利66元合计4.74亿元 [15] - 五洲特纸上半年实现营业收入41.22亿元同比增长20.13% 归母净利润1.22亿元同比下降47.57% 木浆系产品销量降5.3%价格降6.5%收入下滑11.5% [16] - 哈空调上半年实现营业收入5.49亿元同比下降22.53% 归母净利润亏损764.31万元同比由盈转亏 [17] - 西藏旅游上半年实现营业收入9033.97万元同比下降1.49% 归母净利润209.32万元同比扭亏 阿里景区入境游业务增长明显 [18] 业务进展 - 腾龙股份有小批量产品间接应用于数据中心/服务器液冷及储能液冷领域 2025年上半年相关产品收入约177万元占营收比重小 [1] - 以岭药业中药创新药小儿连花清感颗粒新药注册申请获受理 用于儿童急性上呼吸道感染风热感冒证 [7] - 联环药业全资子公司口服溶液1号生产线新建后首次通过药品GMP符合性检查 生产线投入约750万元 [10] - 江特电机全资下属公司宜春银锂将于近日正式复工复产 [12] 资本运作 - 汇鸿集团及子公司拟择机处置弘业期货、中泰证券、生益科技等股票类标的 计划三个月内对弘业期货减持不超过0.59%股份 [3] - 卓创资讯拟启动境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [8][9] - 东杰智能因控股股东基金份额转让可能导致实际控制人变动 股票及可转债自8月20日起停牌不超过2个交易日 [14] 澄清公告 - 中恒电气未与英伟达、Meta、谷歌等海外云厂商签署合作协议或销售合同 [4] - 科森科技不生产机器人产品 [5] - 园林股份对云针科技不构成控股关系 仅通过控股子公司参股15% 云针科技处于技术转化初期规模小且亏损 [6] 重大事项 - 达梦数据董事兼总经理皮宇被立案调查并实施留置 预计不会对公司生产经营产生重大影响 [13]

信息披露制度 - 2025年8月制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 自行判断披露情形并接受上交所事后监管[4] 披露范围 - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免[5] 审批与管理 - 办理事项遵循内部审批流程[7] - 董秘登记归档，保存不少于十年[7] 保密与登记 - 相关部门做好保密和内幕知情人登记[7] 披露要求 - 不符条件及时披露，原因消除或期满及时公告[8]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露情况并说明原因及影响[5] 董事补选 - 公司需在董事提出辞职后60日内完成补选[5] 解除董事职务 - 股东会审议解除提案需出席股东所持表决权过半数通过[5] 董事信息申报 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 董事股份转让 - 离职后6个月内不得转让，任期届满前离职的特定时期内每年减持不超25%，不超一千股可一次全转[11] 董事义务 - 忠实义务在辞任生效或任期届满后两年内有效[8]

定期报告 - 公司应披露年度报告和中期报告，分别在会计年度结束4个月内、上半年结束2个月内完成并披露[7][8] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] 业绩披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[10] - 定期报告财务报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[10] 流程安排 - 董事会秘书将定期报告送达董事、高管审阅，董事长召集主持董事会会议审议[10] - 审计委员会等在审计机构进场前沟通确定审计工作安排[12] - 董事审议关注内容真实性、准确性、完整性等[13] - 董事会秘书在董事会会议后2个交易日发布定期报告[13] 信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注并配合披露[16][26] - 公司在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[17] - 董事会管理信息披露事务，董事长承担首要责任[21] - 审计委员会委员监督董高信息披露职责履行[22] - 独立董事和审计委员会监督信息披露制度实施[22] - 董事会秘书协调执行信息披露制度，组织管理披露工作[23] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息[23] - 须经董事会审议的拟披露议案，董事会秘书提前2天送达董事审阅[26] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化应告知董事会[26] - 通过委托等持有公司5%以上股份的应告知委托人情况[27] 档案与制度 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保管不少于十年[35] - 信息披露管理制度由董事会办公室制订，董事会审议通过后在网站披露[36] - 制度报中国证监会派出机构和上交所备案[36] - 审计委员会监督制度，发现缺陷督促改正[36] - 公司信息披露违规，董事会组织检查并更正[36] - 制度修订后重新审议、报备和上网[37] 培训与人员 - 董事会秘书组织信息披露管理事务培训，定期开展并报上交所备案[39] - 信息披露相关人员包括董监高、部门及子公司负责人、大股东等[40]

人员信息申报 - 新任、信息变化及离任的董事和高管需2个交易日内申报个人信息[6] 股份变动报告 - 股份变动应在事实发生2个交易日内向公司报告，公司2个交易日内公告[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票[8] - 上市交易之日起一年内等情形不得减持股份[9] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[10] 减持规定 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超持股25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[11] 减持计划 - 首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持完毕或未实施等情况2个交易日内向交易所报告并公告[13] 违规责任 - 违规给公司造成损失需赔偿及承担费用[15] - 违规给投资者造成损失承担民、行、刑事责任[15] 制度说明 - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》执行[17] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度经董事会审议通过之日起施行[17]

合规管理办法 - 办法于2025年8月制定，适用于公司及全资、控股子公司[1][2] 合规管理体系 - 按坚持党的领导等原则建立合规管理体系[3] - 主要负责人是合规建设第一责任人[6] - 建立由党委、董事会等组成的合规管理组织体系[6] 部门职责 - 合规风险部牵头负责，配备专职人员[7][8] - 业务及职能部门承担主体责任，设管理员和联络员[8][9] - 纪检部监督和追究责任，子公司实施合规工作[9] 管理机制 - 建立风险识别预警等机制[12][13] - 发生事件及时报告，探索协同运作机制[14] 保障措施 - 经费纳入预算，定期评价体系并整改[14][16] - 管理情况纳入考核，建立记录和追责机制[16][17] 意识提升 - 纳入党委学法内容，建立培训机制[19] 系统建设 - 加快建立合规管理信息系统[21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录不得被提名为独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事履职规定 - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[20] 审计委员会规定 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[18] 沟通与信息披露 - 应健全与中小股东的沟通机制[24] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露[27] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议通过并年报披露[27] 制度施行 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议批准之日起施行[29]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所担任2025年度审计机构，原聘任为中审亚太所[2] - 九届三次董事会会议通过聘任中兴华所的提案[18] 新审计机构情况 - 中兴华所2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[3] - 中兴华所最近一年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[3][4] - 中兴华所2024年度上市公司审计客户169家，收费22208.86万元；挂牌公司审计客户430家，收费7055.90万元[4] - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华所在亨达股份案中承担连带赔偿责任，受刑事处罚0次、行政处罚4次等[5][6] 审计费用 - 本期财务报表和内控审计费用合计82万元，较上一年减少3.53%[11] 原审计机构情况 - 中审亚太已连续为公司提供审计服务16年，对2024年度财报及内控出具标准无保留意见报告[13]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月4日14点30分召开[5] - 召开地点为哈尔滨高新技术开发区滇池街7号十二楼会议室[5] - 审议聘任2025年度审计机构和修订《独立董事制度》提案[8] 投票与登记 - 网络投票9月3日15：00至9月4日15：00[7] - 股权登记日为2025年8月28日[16] - 会议登记8月29日9：00 - 11：00、13：00 - 15：00[18] 联系信息 - 公司联系地址邮编150078[19] - 联系电话和传真0451—84644521[19] - 联系人是张丽美[19]

会议相关 - 公司九届三次董事会会议于2025年8月19日召开[2] - 同意召开2025年第二次临时股东会，定于9月4日召开[12] 报告与审计 - 同意2025年半年度报告全文及摘要[3] - 2025年度拟聘中兴华会计师事务所，需提交股东会审议[4][5] 制度修订与制定 - 多项制度提案获董事会同意，部分需提交股东会审议[6][7][8][9][11]