会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为119人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4,922,838,036股，占比57.8548%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》A股同意票数4,885,162,663，比例99.2346%[7] - 《2024年度财务预算报告》A股同意票数4,884,810,263，比例99.2275%[9] - 2023年度利润分配预案A股同意票数4,885,157,663，比例99.2345%[9] - 《2023年年度报告》及摘要A股同意票数4,885,026,863，比例99.2319%[10] - 《2024 - 2026年度股东回报规划》A股同意票数4,890,913,563，比例99.3515%[11] - 对子公司提供担保A股同意票数4,856,026,589，比例98.6428%[11] - 开展外汇套期保值业务A股同意票数4,884,723,463，比例99.2257%[14] - 聘请2024年度公司财务审计机构A股同意票数4,885,502,063，比例99.2415%[15] - 2023年度利润分配预案同意票数30,683,807，比例44.882%[19] - 制定《2024 - 2026年度股东回报规划》同意票数36,439,707，比例53.302%[19] - 对子公司提供担保同意票数1,552,733，比例2.2713%[19] - 对外提供财务资助同意票数1,552,733，比例2.2713%[19] 其他情况 - 股东大会审议议案10关联股东黄芳未参与投票[19] - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为姚芳苹、黄轲[20] - 律师见证结论为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[20] - 公告发布时间为2024年5月25日[21] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并盖章的法律意见书[22] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[22]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入172.10亿元，同比上升33.42%[6] - 2023年净利润22.20亿元，同比增加24.89%；归属于上市公司股东的净利润16.31亿元，同比下降12.19%[6] - 2023年税金及附加22.24亿元，同比增长108.36%；投资收益30.92亿元，同比增长28.41%[38] - 2023年房地产业务收入167.27亿元，毛利率40.01%，较上年同期增加6.87个百分点[42] - 2024年公司预计主营业务收入207.51亿元，较2023年实际数增长10.25%[61] 资产负债 - 2023年末总资产1108.71亿元，比年初减少10.95%；归属于母公司净资产427.34亿元，比年初增加3.83%[6] - 2023年末账面资产负债率60.60%，同比下降5.69个百分点；扣除预收类款项后的资产负债率为53.64%；净负债率60.06%，较期初上升约1.23个百分点[6] - 2023年末货币资金余额59.34亿元；有息负债合计321.72亿元，占总资产的29.02%，同比减少20.28亿元[7] - 2023年末存货405.23亿元，较2022年末下降13.31%，新增计提存货跌价准备9.22亿元[9] 股权交易 - 2023年公司向新安财通转让859,934,300股股份，转让价款22.70亿元，转让完成后新安财通持有10.11%股权[13] - 2024年1月衢州方受让1,568,197,790股股份，转让价款30.06亿元，已完成前两批次合计13.28%股权的过户登记[13] - 2023年9月，新湖控股以协议转让方式将所持湘财股份部分股票转让给公司，抵偿借款本息32.2538858956亿美元，转让股数4.28908058亿股，占湘财股份总股本的15.00%[31] 未来规划 - 公司将持续关注区块链、人工智能等高科技和先进制造领域投资，布局高端制造业相关领域[21] - 公司地产开发继续聚焦长三角区域，优化三圈布局，加快项目开发进程，做精做优地产项目[22] - 公司将积极培育地产轻资产管理业务，向有开发管理能力的地产资产管理公司转型[23] - 2024年房地产计划开工面积56.53万平方米，计划竣工面积83.05万平方米[61] 其他事项 - 公司拟对30家控股子公司担保余额不超245亿元；对5家合营和联营公司担保余额不超15亿元[89] - 公司为南通启新置业12个月内预计新增资助不超35,000万元；温岭锦辉置业向滨江集团提供资助不超2,500万元[103] - 公司开展外汇套期保值业务最高额不超过18亿元人民币（或等值外币），资金为自有资金，期限12个月[119][120][123] - 公司拟支付天健会计师事务所2023年度财务报告审计报酬300万元，内部控制审计报酬36万元；2024年拟继续聘请其为财务审计机构[139]

股权质押情况 - 宁波嘉源直接持股407,604,913股，占总股本4.79%，本次质押后累计质押407,600,000股，占其所持股份100.00%，占总股本4.79%[3] - 实际控制人及其一致行动人合计质押股份占其持有公司股份总数的88.01%，占公司总股本的29.63%[3] - 2024年5月8日宁波嘉源解质股份200,550,000股，占其所持股份49.20%，占公司总股本2.36%[4] - 截至公告披露日，浙江新湖集团累计质押456,513,200股，占其所持股份57.28%，占公司总股本5.37%[7] - 截至公告披露日，黄伟累计质押1,447,112,798股，占其所持股份99.80%，占公司总股本17.01%[7] - 截至公告披露日，浙江恒兴力控股集团累计质押209,800,000股，占其所持股份99.91%，占公司总股本2.47%[7] 到期质押及融资情况 - 宁波嘉源未来半年内到期质押股份28,455万股，占其所持股份69.81%、占公司总股本3.34%，对应融资余额10.46亿元[9] - 宁波嘉源未来一年（不含半年内）到期质押股份920万股，占其所持股份2.26%、占公司总股本0.11%，对应融资余额0.10亿元[9] 新湖集团财务情况 - 2023年6月30日新湖集团资产总额3,165,327.09万元，负债总额1,805,155.22万元，资产净额1,360,171.87万元[12] - 新湖集团资产负债率57.03%，流动比率108.81%，速动比率106.57%，现金/流动负债比率 -3.46%[13] 关联交易情况 - 新湖集团及其控股子公司为关联方提供担保余额为299880.00万元[16] - 新湖集团及其控股子公司关联方为上市公司提供担保余额为317396.01万元[16] - 新湖控股有限公司偿债暨股份转让金额为322538.86万元[16] - 新湖绿城物业接受关联人提供劳务金额为5183.00万元[16] - 新湖绿城物业向关联人出售/出租商品金额为236.00万元[16] - 湘财股份有限公司接受关联人提供劳务、购买商品金额为41.00万元[16] - 湘财股份有限公司向关联人出售/出租商品金额为74.00万元[16] 风险应对 - 截至公告披露日，实际控制人质押股份不存在被强制平仓情形[17] - 若后续出现股票下跌风险，实际控制人将采取提前还款等措施[17]

新湖中宝股份有限公司 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-037 关于 2024 年一季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房 地产》等的要求，公司现将 2024 年一季度公司房地产业务主要经营 数据披露如下： 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 一、2024 年 1-3 月，公司无新增土地储备；公司新开工面积 31.90 万平方米，无新竣工面积；实现结算面积 9.42 万平方米，同比下降 5.57%，结算收入 23.54 亿元，同比增加 212.09%，其中权益结算面 积 6.24 万平方米、权益结算收入 15.84 亿元；合同销售面积 7.38 万 平方米，合同销售收入 9.27 亿元，同比增加 6.58%和 33.38%，其中 权益销售面积 4.43 万平方米、权益销售金额 6.02 亿元，同比增加 11.86%和 29.94%。 二、截至 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入为2243238332.12元较上年同期增长610.24%[4] - 2024年第一季度营业总收入为22.43亿元2023年第一季度为3.16亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为371883655.45元较上年同期减少47.45%[4] - 2024年第一季度净利润为5.33亿元2023年第一季度为7.04亿元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.72亿元2023年第一季度为7.08亿元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为858679849.52元较上年同期增长51.17%[4] - 基本每股收益为0.044元/股较上年同期减少47.62%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.044元/股2023年第一季度为0.084元/股[20] - 加权平均净资产收益率为0.86%较上年同期减少0.84个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为108341895418.92元较上年度末减少2.28%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为42096561869.15元较上年度末减少1.49%[4] - 2024年3月31日货币资金为5,453,893,048.71元2023年12月31日为5,933,716,970.70元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为666,601,784.62元2023年12月31日为1,474,824,782.83元[13] - 2024年3月31日应收账款为12,974,790.44元2023年12月31日为13,681,699.68元[13] - 2024年3月31日其他应收款为4,109,046,433.46元2023年12月31日为4,232,812,798.72元[13] - 2024年3月31日存货为39,861,280,652.12元2023年12月31日为40,523,415,450.37元[13] - 2024年3月31日短期借款为6,441,032,064.66元2023年12月31日为6,075,592,077.70元[14] - 2024年3月31日合同负债为15,315,229,708.72元2023年12月31日为16,629,733,095.73元[14] 利润变动原因 - 本期交易性金融资产的公允价值变动损益及股权处置收益减少导致归属于上市公司股东的净利润减少[7] - 本期房地产交付项目的结算收入及毛利率高于同期使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长[7] 经营活动现金流量相关 - 本期开盘项目的销售回款多于上年同期使经营活动产生的现金流量净额变动[7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.39亿元2023年第一季度为13.84亿元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1,944,074,374.52元之前为1,563,215,933.73元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -502,096,908.83元之前为 -1,400,127,337.57元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为24,933,674.63元相比之前的41,571,000.09元有所减少[22] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为80,126,492.50元之前为137,519,105.49元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入491044567.87元流出915338773.28元净额 -424294205.41元[30] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计395,809,764.88元之前为628,386,495.97元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计46,647,039.09元之前为276,071,519.28元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额349,162,725.79元之前为352,314,976.69元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入2485276446.73元流出2512036182.20元净额 -26759735.47元[30] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3,888,989,563.39元之前为4,768,119,130.85元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3,740,346,958.50元之前为5,163,693,129.05元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额148,642,604.89元之前为 -395,573,998.20元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入3633982603.49元流出3168947173.88元净额465035429.61元[30] 股东持股情况 - 浙江新湖集团股份有限公司持有1,926,975,870股人民币普通股[10] - 黄伟持有1,449,967,233股人民币普通股[10] - 衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）持有859,934,300股人民币普通股[10] 特定季度财务数据 - 2024年第一季度营业成本为21.25亿元2023年第一季度为8.74亿元[18] - 2024年第一季度税金及附加为2.42亿元2023年第一季度为0.19亿元[19] - 2024年第一季度投资收益为10.61亿元2023年第一季度为13.69亿元[19] - 2024年第一季度公允价值变动收益为 -5.18亿元2023年第一季度为 -1.12亿元[19] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为2.13亿元2023年第一季度为1.95亿元[19] - 2024年第一季度财务费用176198697.25元其中利息费用176345312.45元利息收入23114618.11元[27] - 2024年第一季度营业利润285544446.66元2023年同期为386706402.50元[29] - 2024年第一季度利润总额285544446.65元2023年同期为389957491.50元[29] - 2024年第一季度净利润285544446.65元2023年同期为389957491.50元[29] - 2024年第一季度营业收入5417913.13元2023年同期为3644575.92元[27] - 2024年第一季度营业成本3958353.39元2023年同期为2613296.31元[27] - 2024年第一季度投资收益971375585.38元2023年同期为742086065.05元[27]

财务状况 - 公司2023年营业收入为172.10亿人民币，同比增长33.42%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.31亿人民币，同比下降12.19%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-39.75亿人民币，同比下降217.1%[11] - 公司2023年财务状况稳健，实现营业收入172.10亿元，同比增长33.42%[15] - 公司2023年财务状况稳健，实现净利润22.20亿元，同比增加24.89%[15] - 公司2023年财务状况稳健，期末总资产1108.71亿元，比年初减少10.95%[15] - 公司2023年财务状况稳健，期末账面资产负债率为60.60%，同比下降5.69个百分点[15] - 公司2023年融资成本保持在较低水平，加权平均融资成本为6.64%，较上年末下降0.23%[15] - 公司新增计提存货跌价准备9.22亿元，全年经营性现金流净流出40亿元[17] 产业发展 - 公司所处行业为房地产业，2023年全国商品房销售持续下行，百强房企销售金额同比下降17.3%[20] - 政府出台刺激政策，但居民收入预期、购房信心尚未恢复，市场观望情绪浓厚[20] - 房地产企业面临资金周转、产品交付、库存去化等挑战，监管部门政策逐渐转向“托举并用”[20] - 公司全年实现合同销售面积28.21万平方米，合同销售收入29.25亿元[22] - 公司期内新增土地储备10.06万平方米，新增建筑面积24.36万平方米[22] - 公司实现结算面积68.43万平方米，同比下降37.98%，结算收入183.85亿元，同比增加33.29%[22] 投资发展 - 公司在高科技投资方面逐步进入回收期，通过分红和变现回笼资金达到近50亿元[30] - 公司成功进行新一轮融资，投资的富加镓业专注于宽禁带半导体材料研发，具有广阔的应用前景[31] - 公司与投资企业合作布局新能源电池产业链，有望形成年产40万吨新型高性能负极材料的生产能力[31] - 公司投资的趣链科技在区块链领域取得进展，已落地200余项典型应用，服务超过300家国家机构及头部企业[31] 报告披露 - 公司2023年度报告中展示了各项目的销售情况和总收入，总计达到18,385,404万元[29] - 公司董事会于2023年召开多次会议，讨论了股东大会议案和公司章程修改等事项[100][101] - 公司董事林俊波、赵伟卿、黄芳、虞迪锋、何锋、薛安克、蔡家楣、徐晓东参加了董事会和股东大会[102] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[102] - 公司发布了关于债券偿债保障措施变化的公告，包括质押股票数量和质押率约为2.0倍的信息[159][160]

业绩说明会安排 - 2024年05月16日至05月22日16:00前投资者可提问[3] - 2024年05月23日上午11:00 - 12:00举行业绩暨分红说明会[3] - 说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[4] 参与人员及联系方式 - 董事长林俊波、总裁赵伟卿等参加[7] - 联系人高莉，电话0571 - 85171837等[8][9] 说明会后续查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股份解质 - 新湖集团2024年4月25日解质股份530,000,000股，占所持39.94%，占总股本6.23%[1] 持股情况 - 新湖集团持股1,326,975,870股，比例15.60%[1] - 新湖集团含一致行动人持股3,394,539,556股，比例39.89%[1] 质押情况 - 新湖集团剩余质押640,343,200股，占所持48.26%，占总股本7.53%[1] - 新湖集团含一致行动人剩余质押2,704,855,998股，占所持79.68%，占总股本31.79%[1]

担保情况 - 为联营公司百锦千印提供1.2亿元连带责任保证担保[3][4] - 已实际发生对外担保余额227.68亿元，对控股子公司担保163.51亿元[3] - 经审批对外担保总额352.5亿元，占净资产比例85.64%[13] 百锦千印情况 - 由多方持股，注册资本1.5亿元[7] - 2023年底资产1.46亿元，负债0.07亿元，净利润 - 0.0013亿元[7] - 担保额度从0亿调至1.2亿元[10] 其他公司情况 - 上饶伟恒置业担保额度从10亿调至8.8亿，剩余可用8.3453亿[10]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-020 新湖中宝股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、过户完成情况 2024 年 4 月 15 日，新湖集团、衢州智宝取得中国证券登记结算 有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次股份协议转让第一批次 600,000,000 股股份的过户登记手续（占本公司总股本的 7.05%）已 办理完毕，过户日期为 4 月 12 日。 本批次股份协议转让过户完成前后，新湖集团与衢州智宝持股变 动情况如下： | 名称/姓名 | 本批次变动前 | 占总股 | 本批次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占总股 | | | 持股数量(股) | 本的比 | 持股数量(股) | 本的比 | | | | 例（%） | | 例（%） | | 浙江新湖集团股份有限公 | 1,926,975,870 | 22.65 | 1,326,975,870 | 15.60 | | 司 | ...