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西藏诺迪康药业股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司监事会运作，提高监事会的工 作效率，保证监事会依法行使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、其他有关法律、法规、规范性文件，以及《西藏 诺迪康药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《西 藏诺迪康药业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司监事会定期会议和监事会临时会议。 第三条 出席监事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章 程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 监事会的职权 第四条 公司设监事会，对公司的经营活动和董事、经理的经营管理行为进 行监督。 第五条 监事会对股东大会负责。 第六条 监事会的职权包括： （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 1 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）提议召开董事会临时会议； （七）向股东大会提出提案； （八 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，及时关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行 认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间的履职情况汇报如 下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事履职情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司第八届董事会独立董事， 本人均亲自出席任期内召开的所有会议，并认真审议各项议案，根据相关规定发表独立意 见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1 | 本年应参加 | 亲自 | 委托 | 缺席次数 | 是否连续两次 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-012 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，并结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司及下 属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试。2023 年度，公 司确认依姆多产品相关无形资产组合减值损失金额为 18,960.56 万元，将减少公司 2023 年 年度利润总额 18,960.56 万元，考虑企业所得税的影响后，将减少公司净利润 17,379.25 万元。 公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》：公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状 况，按照 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-006 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、2023 年年度报告全文及摘要： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司全体监事认真审核了 2023 年年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2023 年年 度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年年度 的经营管理和财务状况，未发现参与 2023 年年度 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，及时关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行 认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宇，1976 年出生。于 1999 年毕业于上海华东政法大学国际经济法系，自 2001 年开 始执业律师生涯，曾在泰和泰律师事务所工作 5 年，在金杜律师事务所工作 7 年，2008 年 短期派遣在金杜香港办公室工作，2018 年底-2019 年初在以色列 ZAG S&W 合作律所工作； 目前系北京国枫律师事务所合伙人，成都兴蓉环保科技股份有限公司、四川英杰电气股份 有限公司、西藏药业独立董事。其在房地产、公司 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-013 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公 司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追 溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计估计变更后， 预计 2024 年度无形资产摊销额增加约 1,113.98 万元，利润总额减少约 1,113.98 万元 （未经审计）。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更 该事项无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更的主要内容对公司的影响 根据企业会计准则的相关规定以及公司相关会计政策，为了更加公允、适当地反映公 司财务状况和经营成果，根据依姆多无形资产组历史实际运营情况和 2023 年末减值测试结 果，公司决定对依姆多无形资产的摊销方法由直线法变更为年限总 ...

关于西藏诺迪康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2、西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 委托单位：西藏诺迪康药业股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2024）第 0152 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024年 3月 25日出具了川华信审（2024）第 0006 号审计报告。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 2023 年 度《非经营性资金占用 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益及保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司审计部为审计委员会办事机构，承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定本实施细则。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组成。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审 ...