2025年半年度权益分派方案 - 每股派发现金红利0.881元（含税），以总股本322,319,196股为基数，共计派发现金红利283,963,211.68元 [4] - 分配方案经2024年年度股东大会授权及第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年9月1日，除权除息日为2025年9月2日，现金红利发放日为2025年9月2日 [5] - 除自行发放对象外，其他股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [5] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发 [6] 自行发放对象 - 公司大股东西藏华西药业集团有限公司、西藏康哲企业管理有限公司及其一致行动人深圳市康哲药业有限公司、天津康哲维盛医药科技发展有限公司 [7] 差异化扣税政策 - 个人及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，实际税负按持股期限分别为20%（1个月内）、10%（1个月至1年） [8] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.7929元 [9] - 香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.7929元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前每股派发0.881元 [10] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年9月2日14:30在成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室召开 [13] - 采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [13][14] - 股权登记日为2025年8月29日，登记方式包括现场、信函及传真登记 [21][22] 股东投票机制 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [17] - 同一表决权通过多种方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [18] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [17]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月2日14点30分，召开地点为四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会，投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2025年8月27日，A股股票代码600211，股票简称西藏药业 [5] 网络投票安排 - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票起止时间为2025年9月2日全天 [2] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动推送股东会参会邀请和议案情况信息 [4] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交，未作具体指示的授权委托，受托人有权按自己的意愿进行表决 [5][8] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已经公司于2025年8月14日召开的董事会、监事会审议通过 [2] - 议案相关内容已于2025年8月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告 [2] - 应回避表决的关联股东名称为不适用 [2] 会议登记方式 - 出席会议需出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明，委托代理人需出示本人身份证及书面授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函和传真方式登记，登记时间以公司董秘办收到时间为准 [5] - 联系地址为四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办，联系人刘岚，联系电话（028）86653915 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由审计委员会行使监事会职权 符合中国证监会新公司法配套制度规则及上市公司章程指引等法规要求[2] - 姚沛不再担任职工监事及监事会主席 唐甜甜和章婷不再担任监事 且三人均未持有公司股份[2] - 相应废止公司《监事会议事规则》 相关人事变动不涉及未履行承诺事项[2] 公司章程修订 - 根据2023年12月修订的公司法及2025年3月修订的上市公司章程指引等法规修订公司章程[2] - 修订内容已通过第八届董事会第十次会议审议 具体内容详见上海证券交易所网站公告[3] - 修订结合公司实际情况 符合上海证券交易所股票上市规则等规范性文件要求[2] 议事规则更新 - 股东会议事规则根据最新公司法、上市公司章程指引及上市规则进行修订[3] - 董事会议事规则同步根据2023年12月公司法修订版及相关法规进行调整[4] - 两项议事规则修订均已通过第八届董事会第十次会议审议[3][4]

公司治理调整 - 西藏药业将于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会的议案》等多项议案 [1]

公司分红方案 - 2025年半年度利润分配方案为A股每股现金红利0.881元（含税）[1] - 股权登记日设定为2025年8月29日[1] - 除权（息）日安排于2025年9月1日[1]

股东大会信息 - 2025年9月2日14点30分召开第一次临时股东大会[2][3] - 会议地点在四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室[3] - 股权登记日为2025年8月27日[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月2日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 取消监事会、修订《公司章程》等规则[5] 股东登记 - 法人股、个人股股东登记方式不同[12][13] - 登记时间为2025年8月29日9:00 - 17:30[13] - 登记地址为四川省成都市锦江区三色路427号董秘办[13] 其他信息 - 现场会议会期半天，费用自理[15] - 会议联系信息公布[15] - 各议案已审议通过并公告[5]

业绩总结 - 2025年半年度A股每股现金红利0.881元[3] - 以总股本322,319,196股为基数，派发现金红利283,963,211.68元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月29日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年9月1日[3][6] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同股息红利税负[9][10][11]

组织架构调整 - 公司拟在2026年1月1日前取消监事会，由审计委员会行使职权[6] - 取消后姚沛、唐甜甜、章婷不再担任监事职务[6] 制度修订 - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，均通过八届十次董事会审议[12][16][20] - 修订内容于2025年8月16日发布[12][16][20]

公司发展历程与定位 - 公司1999年创立并于同年上市 成为西藏第一家高新技术制药上市企业 标志着藏医药产业现代化规模化发展的新起点 [1] - 公司定位为"西藏的药业" 铸就雪域医药标杆 推动民族医药现代化并助力乡村振兴 [1][3] 财务表现与经营规模 - 2025年上半年实现营业收入16.51亿元 扣非净利润5.43亿元 [1] - 2024年营业收入28.07亿元 归属于上市公司股东的净利润10.51亿元 同比增长31.26% [1] - 近五年营收复合增长率达25.68% [1] - 上市以来累计纳税总额28.99亿元 其中在藏纳税26.08亿元 占比89.96% [2] 产业布局与产品体系 - 构建覆盖西藏 四川 上海 香港及海外的产业版图 拥有9家子公司 [2] - 建立研发生产营销全链条管理平台 营销网络遍及全球40余个国家和地区 [2] - 核心产品聚焦心脑血管领域 形成生物制药为主 藏药中成药化学药协同发展格局 [2] - 自主研发"新活素"为国内首个治疗急性心衰的基因工程一类新药 填补国内生物制品空白 [2] - 独家藏药"诺迪康胶囊"入选国家基药目录和医保目录 成为藏药现代化标志性产品 [2] - "依姆多"（单硝酸异山梨酯缓释片）被阿斯利康以1.9亿美元收购 系治疗冠心病的国际一线药物 [2] 研发创新与社会贡献 - 设立研发中心聚焦现代化藏药 生物技术药物 创新化学药物三大领域 [2] - 在乡村振兴领域实施"产业+民生+文化"组合拳 助力高原乡村发展 [3] - 在林芝开展藏中药材人工种植研究 探索适合当地的种植模式 解决原料供给并保护生态环境 [3] - 通过校企合作和藏籍学生培训制吸纳西藏籍高校毕业生 培养藏族管理骨干和劳动模范 [3]

股价表现 - 股价报46.04元 较前一交易日下跌1.62% [1] - 盘中最高触及46.70元 最低下探至45.69元 [1] - 成交量达98714手 成交金额达4.54亿元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出3891.59万元 [1] - 近五个交易日累计净流出9780.61万元 [1] 业务布局 - 公司属于生物制品行业 主营中成药/藏成药及化学药品研发生产销售 [1] - 2025年半年报显示投资3亿元参股江苏晨泰医药 持股比例13.04% [1] 研发进展 - 参股公司晨泰医药研发的佐利替尼为全球首款针对伴中枢神经系统转移的晚期非小细胞肺癌注册临床试验药物 [1] - 该药物在注册临床试验中取得显著成果 [1]