对会计师事务所履职情况评估报告 西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师事 条所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为四川华信资质等 方面合规有效，履职保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下: 一、资质条件 1、基本信息 西藏诺迪康药业股份有限公司 机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"四川华信") 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人:李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16, ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-015 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2024 年 3 月修订） 在公司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何 形式向外界泄漏年度报告的内容。 第四条 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的 进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要 的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事应在年审注册会计师事务所进场审计前，会同公司审计委员会参加与 年审会计师的见面会，与年审注册会计师沟通会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。 第六条 公司应在年审会计师 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年3月修订） 第一条 为规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 公司应当将募集资金存 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 1 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-010 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于利用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存 在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事 件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项 目的实施情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司及下属公司将按照《投资理财管理制度》等相关 规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约 定的产品，以获得较好的收益。 （二）投资金额 2024 年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司资金需求的前提下，拟用于进行现金管 理占用的资金余额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 1 ● 投资 ...

●每股分配比例、每股转增比例 A 股每 10 股派发现金 7.37 元(含税)，资本公积金每 10 股转增 3 股。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-007 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配及公积金转增股以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变、 每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营业绩及财 务状况进行审计验证，截止 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 1,328,898,934.55 元， 公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 800,913,981.92 元，减去 2023 年内已 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于无形资产摊销方法会计估计变更专项说 明的审核报告 川华信专(2024) 第 0150 号 目录: 1、会计估计变更专项说明的审核报告 2、西藏诺迪康药业股份有限公司关于无形资产摊销方法会计估计变更 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 川240 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于无形资产摊销方法 会计估计变更专项说明的审核报告 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于无形资产摊销方法会计估计变更专项说明的审核报告 川华信专(2024)第 0150 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 我们接受西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"贵公 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），成立 于 1988 年 6 月，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地为泸州市，首席合伙 人为李武林先生。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 108 人。四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-009 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易对公司的影响：本次与康哲药业控股有限公司（以下简称"康哲药 业"）下属公司日常关联交易，是多年合作的延续，有利于促进本公司销售收入的增长。双方 互为依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现 场结合视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。公司董事会 成员中郭远东先生、吴三燕女士、马列一先生、李玉芳女士属于关联董事，回避表决，参加 该事项表决的董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关 于日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司 2024 年第一次独立董事 ...