关于董事会秘书辞职的公告 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-002 浙江瀚叶股份有限公司 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘 书马现华先生递交的书面辞职报告。马现华先生因工作原因申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙 江瀚叶股份有限公司章程》等有关规定，马现华先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事 会秘书之前，将由公司董事长崔巍先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董 事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息 披露义务。 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-083 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,930,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.4997 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江瀚叶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江瀚叶股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈 ...

浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十八日 1 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 13:00 开始； 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 2 | 关于修订《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》的议案 | | 3 | 关于修订《浙江瀚叶股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 | | 4.00 | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | | 4.01 | 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生 | | | 的日常关联交易事项 | | 4.02 | 公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项 | | 4.03 | 公司及控 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-082 一、本次权益变动基本情况 二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的情况 | | | 1 浙江瀚叶股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动前，张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持 有公司 189,816,962 股股份，占公司股份总数的 6.0933%；本次权益变动后，张 家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 155,866,962 股股份， 占公司股份总数的 5.0035%。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚叶股份"）于 2023 年 12 月 19 日收到股东张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出具的权益 变动《告知函》，本次权益变动公告如下： | 信息披露 义务人基 本信息 | 名称 | 张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

浙江瀚叶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江瀚叶股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本细则 或者法律法规、 ...

浙江瀚叶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案 第一章总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司在亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展金融服务 业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，制订本风险处置 预案。 第二章组织机构及职责 第二条 公司成立金融服务业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"）。领导小组由公司董事长任组长，总裁任副组长，成员包括财务部、内控审 计部、运营管理部、董事会办公室等部门负责人，主要负责组织金融服务业务的 风险防范和处置等工作。领导小组下设工作小组，办公室设在财务部，财务总监 担任工作小组组长，成员包括财务部、董事会办公室和内控审计部等部门相关人 员，具体负责金融服务业务风险的日常监督与管理工作，严控与财务公司发生金 融服务业务风险。 第三条 金融服务业务预防处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置工作，全面负责金融 服务业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、内控审计部、运营管理部、董 ...

浙江瀚叶股份有限公司 关于亨通财务有限公司的风险评估报告 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：江桦 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-080 浙江瀚叶股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。于 2023 年 12 月 12 日以现场 结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席虞卫 兴先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江瀚叶股份有 限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的 议案； 表决结果： ...