利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日股东大会通过[3] - 以1335052966股为基数，每股派0.13元，共派173556885.58元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/12，除权（息）日和发放日2024/6/13[2][7] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司直放[8][9] 税收政策 - 不同股东类型股息红利税负不同[10][12][13] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券与投资部，电话0575 - 82027721[14]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年度及2024年第一季度业绩情况 [1][2] - 2023年度分红情况 [2][3] - 公司经营情况与讨论分析 [3][4][5][6][7] - 新战略、新布局 [7][8] - 2024年经营计划 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 2023年度暨2024年第一季度业绩情况,公司营业收入为30.75亿元,同比下降17.58%,归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元,同比增长17.12%,扣除非经常性损益后的净利润为1.84亿元,同比增长28.14% [1][2] - 2023年度分红情况,公司制定了2023年度利润分配方案,以公司总股本133505.2966万股为基数每10股将派发现金红利1.30元含税,预计派发现金红利总计17355.69万元含税,现金分红比例达到80.59% [2][3] - 公司主营业务、产业链情况,包括上游原材料供应、中游照明生产和下游照明应用领域等环节 [3][4][5] - 公司自主品牌战略的实施情况,2023年自主品牌销售占比达到57.28%,多个海外公司电商业务自主品牌销售实现同比增长 [4][5] - LED照明行业的特点和未来发展趋势,包括区域性分布、季节性特征、绿色照明和智能化等 [5][6] - 公司在技术创新、产品结构调整、产能规模提升等方面的举措 [7] - 公司新战略布局,包括氢能源相关业务的开拓 [7][8] 2024年经营计划 - 采取多维度精细化的管理策略,从项目销售实现时间、国家或地区、重点客户、销售团队、产品以及后台服务支持等多个角度进行指标分解和落实 [8][9] - 在客户管理方面,充分利用历史数据分析老客户需求,同时通过数据分析识别目标新客户 [9] - 通过外部招聘和内部培养,引进和激发具有市场拓展能力的人才 [9] - 重视商超业务、批发渠道业务和室内外工程业务,以及电商业务的发展 [10][11] - 对现有产品线进行提升,包括基础款Classic、终端款Engineer和高端款Signature等 [11][12] - 在品牌营销方面,采取差异化的定位策略,如Nordlux定位为高端奢侈品牌、Megaman定位为设计与功能并重的国际品牌 [12][13] - 建立自主品牌销售保障服务体系,优先满足自主品牌业务需求,同时稳定OEM业务 [13][14] - 制定精准的产品销售定价策略,加强费用管控,提升资源投入的回报 [14] - 应对欧美大客户的供应链外移,包括在越南和泰国设立生产基地 [15]

业绩总结 - 2023年度归属母公司净利润21534.86万元，未分配利润163431.60万元[9] - 每10股派现1.30元，预计派发现金红利17355.69万元[9] - 本年度现金分红比例80.59%，拟6月中旬分配[9] 未来展望 - 未来三年注重市场拓展与品牌建设提升竞争力[4] 新产品和新技术研发 - 照明业务研发重点为智能化与数字化，产品为LED照明和控制系统[6] 市场扩张和并购 - 2024年与多家知名房企签供货合同，销售占比依地产需求定[7] 其他新策略 - 新建无主灯店面、升级传统店面、增小度展示区提升家居照明业务[3] - 实施成本控制措施，采购降本、锁汇减汇兑损失[7] - 重点发展家居、商业、户外景观政府工程板块业务[3]

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-029 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,000 万 元；截至 2024 年 5 月 29 日，公司为其提供担保的余额为 0 万元。 关于为下属公司安徽阳光提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因业务开展需要，满足浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属公司安徽阳光日常经营需求，安徽阳光拟向徽商银行股份有限公司六 安金寨支行申请不超过 3,000 万元的授信额度，担保有效期为一年。 ● 被担保人：安徽阳光照明电器有限公司（以下简称："安徽阳光"）。 上述被担保人为公司全资下属公司，不存在关联担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 19 日和 5 月 24 日，召开了第十届董事会 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-028 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 06 月 04 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 已于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 4 月 30 日，发布公司 2023 年年度 报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

公司基本信息 - 公司于2000年6月23日获批发行4000万股人民币普通股，7月20日在上交所上市[6] - 公司注册资本为133,505.2966万元[7] - 公司经批准发行普通股总数为12316万股，成立时向发起人发行8316万股，占比67.52%[14] 股东信息 - 上虞市通利实业发展有限公司持股5312.26万股，比例63.88%[14] - 浙江省上虞市沥东镇集体资产经营公司持股1162.58万股，比例13.98%[14] - 陈森洁持股743.46万股，比例8.94%[14] 股份交易限制 - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[1] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[3] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[3] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[36][37] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40][41] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事3人[77] - 董事会对外投资等单笔权限不超公司最近一期经审计净资产的30%[78] - 临时董事会会议通知需在会议召开5日前书面通知全体董事和监事[83] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[68] - 独立董事连任时间不得超过六年[71] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[71] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[103][104] 财报与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[110] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内现金分红次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[118] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[124][125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，特定情形下可请求法院解散公司[128]

股东大会召集与召开 - 公司2024年4月29日决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月30日刊登股东大会通知，距会议召开20日[7] - 2024年5月24日13点30分召开现场会议，网络投票9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人17名，持表决权股份622,334,107股，占比46.6149%[9] - 现场会议股东及代表5名，持股601,517,096股，占比45.0557%[10] - 网络投票股东持股9,817,011股，占比1.5592%[11] - 中小投资者股东代表股份21,226,911股，占比1.5900%[12] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数占比99.5901%[15] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数占比87.9876%[19] - 《关于公司2024年度对外担保计划的议案》中小投资者同意股数占比87.9292%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意占比98.8801%[22] - 《公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划》同意占比99.5902%[23] - 《关于减少注册资本等议案》同意占比99.5882%[24] - 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》反对占比1.3437%[25] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》反对占比0.4098%[26] - 《关于续聘2024年度审计机构等议案》同意占比99.5882%[27][28]

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-027 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,334,107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.6149 | | 份总数的比例（%） | ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入30.75亿元，同比减少17.58%；净利润2.15亿元，同比增加17.12%[29] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增加28.14%；经营活动现金流量净额3.91亿元，同比增加16.09%[29] - 2023年末公司净资产36.10亿元，同比增加0.72%；总资产53.84亿元，同比减少3.33%[29] - 2023年公司基本每股收益0.16元，同比增加23.08%；加权平均净资产收益率5.99%，同比增加0.92个百分点[30] - 2023年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元，同比增加30.00%；扣非加权平均净资产收益率5.11%，同比增加1.16个百分点[30] - 2024年公司计划实现营业收入39.20亿元，营业成本24.82亿元，净利润3.17亿元[31] 分红计划 - 2023年度公司拟以总股本13.35亿股为基数，每10股派发现金红利1.30元，派发现金红利1.74亿元，现金分红比例80.59%[34] - 公司未来三年（2024 - 2026年）制定股东分红回报规划[51] 担保与投资 - 2024年度公司拟为全资及控股子公司提供等值不超过9.2亿元的担保，为资产负债率70%以上（含）的子公司担保不超5.1亿元，70%以下的子公司担保不超4.1亿元[39] - 公司及控股子公司将使用总额不超过15亿元自有资金开展投资理财业务，金额包含已有现存投资理财金额且资金可滚动使用[44] - 公司计划继续持有与幻方量化、上海金澹资产管理有限公司的两个私募证券产品，合计金额不超过5亿元，在有效期内滚动使用[44] - 公司拟投资幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金，预计3亿元，合计不超5亿元[46] - 公司拟投资上海金澹资产管理有限公司私募证券投资基金，预计2亿元，合计不超5亿元[46] 公司治理 - 2023年度股东大会时间为2024年5月24日下午13:30，地点在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室[10] - 2023年报告期内董事会召开9次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议，监事会召开7次会议[13][16][17][18][19][20][22][23][24] - 2023年5月公司完成董事、监事及高级管理人员的换届选举工作[13] - 2024年4月1日公司完成回购计划，累计回购股份40128600股用于减少注册资本[53] - 公司因氢能业务发展拟变更经营范围，增加新兴能源技术研发等内容[53][54] - 公司拟修订《阳光照明公司章程》，注册资本从137518.1566万元改为133505.2966万元[54] - 公司拟修订《独立董事工作制度》以促进规范运作、维护股东权益[69] - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》以完善选聘行为、维护股东利益[71] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，2024年审计费用为人民币含税金额105万元[74]