浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续完善公司内 部控制体系，完善公司治理结构，公司董事会特决定设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定,特制订《浙江阳光 照明电器集团股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司与外部审计的沟通、监督和核查，对内部审计的 监管，对公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在 运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会向董事会 报告工作并对董事 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由独立董事薛跃女士、独立董事刘葳先 生和董事长陈卫先生共 3 位成员组成，薛跃女士担任审计委员会主任委员。报告 期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规 范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理 等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，会议召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财 务报告审 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公 司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-021 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：主要选择金融机构安全性高、流动性好的委托理财产品；和股 票型基金、部分现存高收益私募产品。 ●投资金额：未来 12 个月用于证券投资和委托理财按成本计算的初始投资 金额总额不超过人民币 15 亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未 来 12 个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动 使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第十届董事会第七次会议审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 ●特别风险提示：因金融市场因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影 响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资 收益的风险。 一、投 ...

关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879996 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4582号 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照 明公司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4572号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的阳光照明公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 我们认为,阳光照明公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计阻光照 明公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在 所有重大方面没有发现不一致。 四、对本专项说明使用者 ...

人员变动 - 刘葳于2023年5月25日成为公司第十届董事会独立董事[2] - 报告期内公司因换届选举聘任财务总监[8] 履职情况 - 报告期内应出席董事会5次，出席率100%[3] - 报告期内参加提名委员会会议2次，审计委员会会议2次[3] - 刘葳于2023年9月参加公司组织的独立董事履职合规培训[5] 公司情况 - 报告期内公司未发生应披露的关联交易[7] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[7] - 报告期内公司各定期报告内容真实、准确、完整，内控体系无重大缺陷[7] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[8] 未来展望 - 2024年刘葳将继续履职促进公司规范运作和健康发展[10]

违规情况 - 2023年5 - 10月，时任独立董事薛跃配偶秦亦鸣买卖27,500股，买100,175元卖99,450元[1] - 秦亦鸣行为构成短线交易，违反相关规定及承诺[2] 处理措施 - 上交所对时任独立董事薛跃予以监管警示[4] 后续要求 - 公司及董监高应重视违规，建专项管理制度[4] - 股东及董监高交易应遵守规则和承诺[4]

违规情况 - 独立董事薛跃配偶短线交易，买入27,500股成交100,175元，卖出27,500股成交99,450元[1] - 短线交易违反《证券法》规定[2] 处理措施 - 薛跃收到警示函，需10个工作日提交书面报告[1][2] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[2] 后续行动 - 薛跃接受监管，加强学习[3] - 公司加强董监高法规学习，提示规范股票买卖[4]

股份回购 - 回购金额不低于1亿且不超2亿，价格不超4.92元/股[1] - 2024年2月21日首次实施回购[2] - 4月1日完成回购，累计回购40128600股，占比2.92%[2] - 成交最高价3.15元/股，最低价2.79元/股，均价2.99元/股[2] - 回购使用金额119954145.36元[2] 后续安排 - 4月3日注销所回购的40128600股[4] - 回购前总股本1375181566股，后为1335052966股[5] - 回购股份存于专用账户，不享部分股东权利[6] - 回购股份将履行程序注销股本[6] 相关情况 - 控股股东等回购期间无买卖公司股票情况[3]

股份回购决策 - 2024年1月19日、2月6日分别召开董事会和股东大会，审议通过回购股份议案[1] - 回购金额不低于1亿且不超2亿，价格不超4.92元/股，用于减资[1] 回购进展数据 - 截至2024年3月12日，回购股份27,749,500股，占总股本2.02%[2] - 截至2024年3月12日，成交最低2.79元/股，最高3.09元/股[2] - 截至2024年3月12日，已支付资金81,870,627.10元（不含费用）[2]