文章核心观点 12月10日赣粤高速召开干部大会，徐志华任党委副书记并被推荐为董事、总经理人选，李柏殿和徐志华强调公司要深化改革创新、加强市值管理等推动高质量发展 [1][2][3][4] 人事变动 - 江西省交通投资集团党委决定徐志华任赣粤高速党委副书记，推荐其为公司董事、总经理人选 [2] 发展要求 李柏殿强调 - 要进一步深化改革创新，加快推进公司高质量发展 [3] - 聚焦主责主业，推动产业运营和资本运作双轮驱动，优化业务布局、深化业态拓展，形成主业突出、多业协同经营新格局 [3] - 强化资本赋能，加强市值管理，提高资本运作水平，增强价值创造能力，促进国有资产保值增值 [3] - 推进改革创新，谋划改革举措，推进市场化经营机制改革，健全科技创新体制机制，激发公司发展活力 [3] 徐志华表示 - 要不断加强市值管理，深挖路衍经济潜力 [4]

人事变动 - 公司控股股东宣布徐志华任党委副书记，推荐为董事、总经理人选[2] 程序进展 - 公司将按规定尽快履行相关法定程序[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月11日[3]

股东大会信息 - 公司于2024年11月14日公告召开2024年第二次临时股东大会，距会议召开15日[3] - 现场会议于2024年11月29日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人428人，代表股份1,478,163,722股，占比63.2936%[6] 议案表决情况 - 《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》，同意占比94.7501%[11] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意占出席会议有效表决股份99.5620%[12] - 该议案中小股东表决同意占比97.0573%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为428人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1478163722股，占比63.2936%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事5人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》A股同意票比例94.7501%[7] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》A股同意票比例99.5620%[7] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》5%以下股东同意票比例97.0573%[9] 审计相关 - 公司聘请中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构，费用156万元[7] 会议信息 - 股东大会于2024年11月29日在江西省南昌市召开[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会网络投票时间为11月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 现场会议时间为11月29日下午14:30，地点在南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅[5] - 主要议程包括审议《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》和《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》[5] 评价办法 - 《董事会和董事评价办法》适用于公司董事会、董事（不含独立董事）的年度评价[16] - 董事会评价结果分优秀、良好、一般、较差四个等次[22] - 董事评价结果分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次[22] 审计机构 - 公司拟聘请中审众环为2024年度审计机构，大信已连续11年提供服务[27] - 中审众环2013年转制，2023年末合伙人216人、注册会计师1244人[27][29] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[29] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，交通运输行业1家[29] - 已计提职业风险金和职业保险累计赔偿限额超9亿元[29] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次[30] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[30] - 项目合伙人蔡素华最近3年签署1家上市公司审计报告[31] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近3年复核8家上市公司审计报告[32] - 本期审计费用156万元，较上期增加6万元，增长4%[33]

文章核心观点 公司计划于2024年12月2日举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，投资者可通过特定方式参与并提问 [2] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年第三季度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [3] 说明会召开的时间、地点 - 时间为2024年12月2日上午10:00 - 11:00 [2][4] - 地点是上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] 参加人员 - 董事长韩峰先生、独立董事廖义刚先生、财务总监缪立立先生、董事会秘书付艳女士 [4] 投资者参加方式 - 2024年12月2日上午10:00 - 11:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [5] - 2024年11月25日至11月29日16:00前，可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gygs@600269.cn提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][5] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室 [6] - 电话是0791 - 86527021 [6] - 邮箱为gygs@600269.cn [6] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [7]

会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-051 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日(星期一)上午 10: ...

董事会会议相关 - 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年11月4日通知11月13日以通讯表决方式召开应到9人实到9人会议符合规定[1] - 会议审议通过多项议案包括《关于制定〈董事会和董事评价办法〉的议案》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》等各项议案表决情况均为9票同意0票反对0票弃权部分议案需提交股东大会审议[1][2] - 公司董事会决定于2024年11月29日14:30召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[2] 会计师事务所变更相关 - 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）取代原大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务决算和内部控制审计机构变更原因是大信已连续11年提供审计服务且已沟通无异议[3][7][8] - 中审众环始创于1987年2013年转制为特殊普通合伙制2023年末合伙人216人注册会计师1244人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人2023年度总收入215466.65万元审计业务收入185127.83万元证券业务收入56747.98万元上市公司审计客户201家[4] - 中审众环每年按业务收入规模购买职业责任保险计提和购买的赔偿限额超9亿元近3年不存在因执业行为相关民事诉讼承担民事责任情况近3年受行政处罚1次监督管理措施11次从业执业人员受行政处罚5人次行政监管措施24人次[5] - 项目合伙人蔡素华签字注册会计师俞豪吴浩源项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近3年未受刑事处罚行政处罚行政监管措施和自律处分且不存在影响独立性情形[5][6][7] - 2024年度审计费用156万元较上期增加6万元增长比例4%[7] - 大信事务所已连续11年为公司提供审计服务2023年度出具标准无保留意见审计报告不存在委托部分审计工作后解聘情况[7] - 公司审计委员会董事会审议通过聘请中审众环事项变更需股东大会审议通过后生效[8][9] 股东大会相关 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月29日召开采用现场投票和网络投票相结合方式网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统起止时间为当日9:15 - 15:00交易时间段内9:15 - 9:259:30 - 11:3013:00 - 15:00[9][10] - 会议审议议案情况包括已披露时间和媒体特别决议议案无对中小投资者单独计票议案情况关联股东回避表决情况优先股股东参与表决情况等[10] - 股东通过网络投票系统投票注意事项包括登陆方式重复投票处理等[11] - 股权登记日收市后在册股东有权出席可书面委托代理人出席董事监事高级管理人员公司聘请律师等可出席会议[12] - 会议登记要求时间地点及其他事项包括登记要求11月28日15:00前在赣粤大厦登记外地股东可用信函或电传联系会期半天交通住宿费用自理等[12][13] 车辆通行服务收入相关 - 公司2024年10月份车辆通行服务收入为260349473.18元数据未经审计含增值税[14]

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-047 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，并 同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议； 公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务决算和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2024 年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额为 156 万元（其 中：财务决算审计费用为 106 万元，内部控制审计费用为 50 万元）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 11 月 13 日以通 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-048 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称中审众环） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大信事务所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，鉴 于大信事务所已连续 11 年为公司提供审计服务，公司拟对 2024 年度 审计机构进行变更。经公开招标，公司拟聘请中审众环为公司 2024 年度财务决算和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜 与前后任会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所对本次变更事宜 无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中 ...