会议信息 - 2025年1月24日开会，网络投票9:15 - 9:25等时段，现场会议14:30[6] - 地点在南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅[6] - 召集人为赣粤高速董事会[6] 会议议程 - 宣布开始、议案审议等多项议程[6][8][9] 会议议题 - 议题为《关于调整公司董事的议案》[11] 董事调整 - 许越洪因工作调整不再担任董事[13] - 提名徐志华先生为董事候选人[13] 候选人信息 - 徐志华1971年出生，大学学历，正高级工程师[17] - 现任公司党委副书记、总经理，2024年12月起任职[17]

融资情况 - 公司成功发行2025年度两期超短期融资券，规模各10亿[1] - 两期融资券期限180日，起息日为2025年1月14日[1] - 两期融资券发行利率均为1.67%[1] - 20亿募集资金于2025年1月14日划入指定账户[1]

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-005 二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有 权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交 易商协会认可的途径披露发行结果。 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于中国银行间市场交易商协会接受公司 注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市 协注〔2024〕SCP398 号），该协会接受公司超短期融资券注册。现就 主要内容公告如下： 一、本公司超短期融资券注册金额为 60 亿元，注册额度自通知 书落款之日（2024 年 12 月 26 日）起 2 年内有效，由中国农业银行 股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。 江西赣粤高速公路股份有限 ...

文章核心观点 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过调整公司董事及召开2025年第一次临时股东大会的议案，股东大会将审议董事调整议案 [2][3][6] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年1月6日发通知和材料，1月8日通讯表决召开 [2] - 应参会董事9人，实际收回有效表决票9张，会议召开合规 [2] 董事会会议审议情况 调整公司董事议案 - 因岗位调整，许越洪不再担任董事，推荐徐志华任董事候选人 [3] - 提名经董事会提名委员会审核通过，任期自股东大会选举通过至第九届董事会任期届满 [3] - 表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [4][5] 召开2025年第一次临时股东大会议案 - 董事会决定于2025年1月24日14:30召开，审议董事调整议案 [6] - 表决9票同意、0票反对、0票弃权 [8] 徐志华个人简历 - 1971年出生，大学学历，工学学士，正高级工程师 [10] - 现任公司党委副书记、总经理，有丰富公路行业任职经历 [10] 2025年第一次临时股东大会通知 召开会议基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会 [13] - 表决方式为现场和网络投票结合，现场1月24日14:30在赣粤大厦一楼会议厅召开 [13] - 网络投票用上海证券交易所系统，起止时间为1月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00 [13] - 融资融券等账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [13] 会议审议事项 - 审议议案内容详见公司1月9日相关公告及材料 [13] - 无特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决、优先股股东参与表决的议案 [14] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网平台投票，首次登陆互联网平台需身份认证 [14] - 多账户股东表决权为名下账户总和，可任一账户投票，重复表决以首次结果为准 [14] - 同一表决权重复表决以首次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [15][16] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东可出席，可委托代理人，代理人不必是股东 [17] - 公司董事、监事、高级管理人员，聘请的律师及其他人员出席 [18][19][20] 会议登记方法 - 个人股东、法人股东出席或委托代理需出示相应证件及授权书，外地股东可用信函或电传登记 [21][22] - 登记时间为2025年1月23日15:00前，地点为赣粤大厦 [23][24] 其他事项 - 会期半天，股东交通和住宿费用自理 [24] - 联系地址为赣粤大厦，邮编330025，联系部门董事会办公室，电话和传真0791 - 86527021 [24]

会议相关 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年1月8日召开，9位董事有效表决[2] - 会议通过调整董事和召开临时股东大会议案[2][3] 人事变动 - 许越洪不再担任公司董事，推荐徐志华任董事候选人[2] 股东大会 - 公司将于2025年1月24日召开临时股东大会审议调整董事议案[3] 人员信息 - 徐志华1971年出生，2024年12月起任公司党委副书记、总经理[6]

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-004 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

会议安排 - 第九届董事会第七次会议通知于2024年12月25日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开[2] 会议表决 - 应参加投票董事9人，实际收回有效表决票9张[2] - 公司董事会同意续签《高速公路运营管理服务协议》[3] - 议案表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权[3] 相关说明 - 该议案经独立董事专门会议事前认可[3] - 关联董事许越洪、李秀宏对议案回避表决[3]

人事变动 - 12月23日公司董事会收到财务总监缪立立书面辞职报告[1] - 缪立立因工作变动辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职事项自报告送达董事会之日起生效[1]

业绩总结 - 公司2024年11月车辆通行服务收入为309,804,025.36元[2] - 昌九高速2024年11月车辆通行服务收入为112,741,090.00元[4] - 昌樟高速2024年11月车辆通行服务收入为50,391,921.74元[4] - 昌泰高速2024年11月车辆通行服务收入为65,462,140.32元[4] - 九景高速2024年11月车辆通行服务收入为48,170,507.25元[4] - 彭湖高速2024年11月车辆通行服务收入为6,849,389.00元[4] - 温厚高速2024年11月车辆通行服务收入为8,535,143.57元[4] - 昌奉高速2024年11月车辆通行服务收入为10,010,422.11元[4] - 奉铜高速2024年11月车辆通行服务收入为7,643,411.37元[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第六次会议2024年12月13日发通知材料，12月16日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际收回有效表决票9张[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任徐志华先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满[3] - 徐志华1971年出生，大学学历，正高级工程师，历任多个公路相关职务[6] - 2024年12月起任公司党委副书记、总经理[6]