山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山西华阳新材料股份有限公司（简称："公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯彻落实股东 大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动 公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年重点工作回顾 （一）向特定对象发行股票的工作 （二）顺利完成董事会换届工作 报告期内，公司顺利完成了董事会换届工作。2023 年 1 月 10 日，公司分别召开了 2023 年第一次临时股东大会和第 八届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》。第八届董事会由武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、 姜伟、薛建平、杨志军、季君晖、王东升组成，任期均为自 公司第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。 （三）强化内控建设， ...

财务业绩 - 2023年营业收入为2.71亿元，同比下降17.49%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.99亿元，上年同期为-0.37亿元[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，上年同期为-0.25亿元[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.46亿元，较上年末下降45.00%[7] - 2023年基本每股收益为-0.3882元，上年同期为-0.0714元[7] - 2023年加权平均净资产收益率为-57.54%，上年同期为-7.90%[7] - 公司实现营业收入27,055.10万元，较上年同期减少5,735.59万元，下降-17.49%[30] - 实现利润总额-19,258.04万元，较上年同期减少15,164.77万元[29] - 实现归属于母公司股东的净利润-19,967.46万元，较上年同期减少16,294.57万元[29] - 公司2023年实现营业收入27,055.10万元，较上年同期减少17.49%[37] 主营业务情况 - 公司主营业务中贵金属加工和生物降解材料及制品的营业收入和营业成本情况[37] - 公司主要产品铂合金网、生物降解材料和生物降解制品的生产销售情况[37,38] - 公司主营业务成本构成中原材料、直接人工和制造费用的变动情况[38,39] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的48.39%，其中关联方销售额占23.12%[39,40] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额的41.96%，其中关联方采购额占10.91%[40,41] 费用情况 - 公司销售费用和管理费用较上年同期有较大幅度增加[42,43] - PBAT及制品业务正式开展，销售人员、仓储物流费为全年费用，导致销售费用大幅增加[32] - PBAT及制品业务以销定产，开工率不足导致人员工资及水电费用等计入管理费用，在建工程转固后折旧费比上年增加[33] - 借款增加导致利息支出增加[33] 现金流情况 - 经营性亏损及支付原材料采购款项增加导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降[34] - 项目转固，支付的工程款、设备款较上年同期减少导致投资活动产生的现金流量净额增加[35] - 借款增加导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增加[35] 资产负债情况 - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.46亿元，较上年末下降45.00%[7] - 公司2023年12月31日的资产总计为97.72亿元人民币[176] - 公司2023年12月31日的负债总计为73.15亿元人民币[176] - 公司2023年12月31日的所有者权益合计为24.57亿元人民币[176] 研发情况 - 公司研发投入合计601,671.37元，占营业收入的0.22%[44] - 公司研发人员数量为12人，占总人数的2.92%[44] 公司变更 - 公司注册地址由"山西示范区长治路工西三条2号"变更为"山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号"[9] - 公司名称由"太原化工股份有限公司"变更为"山西华阳新材料股份有限公司"[194] - 公司证券简称由"太化股份"变更为"华阳新材"[194] 风险因素 - 公司未来发展存在市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等风险[5] - 生物降解新材料产业受法律政策影响较大，包括环保政策、行业标准等[60] - 贵金属回收加工产业受贵金属价格波动和政府政策变化的影响[60] - 生物降解新材料产业面临新增产能无法及时消化和替代品竞争加剧的风险[60] 其他 - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构[11] - 公司2023年度不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 公司全年生产PBAT母料及制品等7529.77吨[18] - 贵金属回收加工产业全年加工铂网1148.51kg[18] - 充电桩产业日均充电量较去年增长10%以上[18]

经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 2024 年 4 月 3 日 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2024 年 4 月 3 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 经核查，现函复如下：我司作为你公司的控股股东，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 太原化学工业集团有限公司 2024 年 4 月 3 日 我司于 2024 年 4 月 3 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024- 028 山西华阳新材料股份有限公司 公司股票于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日和 4 月 3 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面发函本公司 控股股东及相关方，现将有关情况说明如下： 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月1日、4 月2日和4月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向本公司控股股东及相关方核实，不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-027 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 苗秀江先生简历： 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 经总经理 武跃华先生提名，董事会人力资源提名委员会审查，董事会同意聘任苗秀江先生为公司 副总经理（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。 苗秀江先生具备担任公司副总经理的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司 法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等 情形。 苗秀江，男，汉族，1967 年 7 月出生，河北省阜城县人，中共党员，大学本科学历， 19 ...

2024 年 3 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第 八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》。会议选举梁昌春先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自当选之日起 至公司第八届董事会届满之日止。 根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，董事长为公司 的法定代表人、董事会技术与发展战略委员会召集人，公司将尽快完成法定代表人变更 的工商登记备案手续。 梁昌春先生简历： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-026 山西华阳新材料股份有限公司 关于选举公司第八届董事会董事长的公告 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 梁昌春，男，汉族，1976 年 9 月出生，山西介休人，中共党员，大学本科学历，建 筑工程管理高级工程师。2000 年 7 月参加工作，曾先后任阳泉煤业太行地产投资管理有 限公司项目经理，临汾 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-025 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第四次 会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 会议选举梁昌春先生为公司第八届董事会董事长，任期自当选之日起至第八届董事 会届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 此 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-024 山西华阳新材料股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司关注并核实相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大 调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 二、相关风险提示 2024 年 3 月 5 日、3 月 6 日和 3 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%。2024 年 3 月 8 日公司股票继续涨停，已连续 3 个交易日涨停，涨幅 33.33%， 同期申万小金属行业涨幅为 3.62%，公司股价涨幅严重高于同期行业涨幅，存在市场情 绪过热的情形。公司业绩预告中提示 2023 年预计亏损 1.7-2.3 亿元，近期公司股价涨 幅，可能存在非理性炒过风险，敬请广大投资者理性决策、审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》为公司指定信息披露 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 -- 1 1 -- 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派杨晓娜律师、张鑫磊律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 ...