公司基本信息 - 山西华阳新材料股份有限公司注册资本为伍亿壹仟肆佰肆拾万零贰仟零贰拾伍圆整，成立于1999年02月26日[22] 土地相关数据 - 待估宗地面积为7602.57平方米（11.4亩），剩余使用年期为25.08年，至2049年10月终止[9] - 国有土地使用权单价为863元/平方米，总价为656.1万元[9] - 委托评估的土地总面积为41291.26平方米[72] - 太原化工股份有限公司宗地总用地面积为7602.57平方米[83][85] - 土地使用权出让金每平方米62.666元，总额为47.6423万元[86] 市场数据 - 2024年上半年太原市商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%；成交金额197.32亿元，同比下降22%；成交均价12343元/平方米，同比上涨6%[31] - 2024年上半年太原市住宅成交154.88万平方米，同比下降26%；公寓成交量1.10万平方米，同比下降59%，成交价格9187元/平方米[31] - 2024年上半年太原二居产品占比下降至10%，三居产品占比提升至79%，其中经济型三居占比43%[32] - 2024年上半年太原土地累计供应20宗，面积48万平方米，建筑面积234万平方米，同比分别下降41%、52%和25%[32] - 2024年上半年太原累计成交土地16宗，成交面积31万平方米，建筑面积135万平方米，同比分别下降20%、28%和3%，成交楼面地价2106元/平方米，同比下降23%，溢价率0.5%[32] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，全社会研究与试验发展经费投入强度高于全国平均水平，培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻番、突破300亿元[36] - 未来五年经济总量向万亿元迈进，人均地区生产总值达到2万美元以上，打造6个千亿级工业支柱产业集群，规模以上工业企业数量向3000家奋进，服务业增加值总量突破6000亿元[37] - 未来五年打造3小时高铁交通圈、2小时城际交通圈、1小时交通圈，改造老旧小区3000个，新增公共停车位5万个[38] - 未来五年三县一市建成区黑臭水体消除比例达100%，再生水回用率达25%以上[38] - 未来五年城镇新增就业40万人，城镇居民人均可支配收入达6万元，农村居民人均可支配收入突破3万元，新建优质公办幼儿园100所，新建中小学校30所[39] 公司决策 - 同意华阳新材部分土地使用权转让议案，12月31日前完成办理[75] - 同意华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产议案，8月底前上报华阳集团[76] - 同意山西华阳新材料股份有限公司向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资议案，8月底前上报华阳集团[76] - 同意太化集团扭亏减亏实施方案议案，9月底前上报华阳集团[76] - 同意蓝星化工2024年扭亏工作议案，9月底前上报华阳集团[76] - 同意物业公司紫景幼儿园装修工程专项借款议案，9月底前完成办理[78] - 同意2024年夏季防暑用品采购及费用议案，由工会负责办理[78] - 同意2024年中秋福利慰问品采购及费用议案，由工会负责办理[78] - 同意成立太化集团合规委员会议案，8月底前完成办理[78] - 同意制定太化集团合规委员会议事规则议案，8月底前完成办理[78]

董事会人事变动 - 公司第八届董事会2024年第九次会议通过补选非独立董事议案[2] - 控股股东提名徐炜、路伟为非独立董事候选人[2] - 补选董事需提交股东大会选举[3] 候选人信息 - 徐炜1973年9月出生，现任太化集团总会计师等职[6] - 路伟1985年9月出生，现任太化集团产权管理部部长[7]

土地转让信息 - 拟转让六块土地共41,291.27平方米，账面净值1564.65万元[3] - 截止2024年9月30日土地评估价3634.60万元[5] - 太化集团先补偿11237万元，2024年12月31日前付30%，余70%协议生效后12个月内付清[5][6] 转让相关情况 - 目标土地使用权限至2049年10月[7] - 属同一省属国企内部资产转让，是关联交易，未构成重大资产重组[8][9] 转让意义 - 盘活土地资产，提升运营效率[12] - 推进太化集团文旅圈项目[13] - 缓解资金压力，降低经营风险[14] - 统一协调土地出让补偿事宜[15] 决策流程 - 2024年10月17日独立董事全票同意并提交董事会审议[17] - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月14日[3] - 股权登记日为2024年11月8日[9] 审议议案情况 - 会议审议6项议案，含处置部分土地使用权等[5] - 补选第八届董事会非独立董事2人，监事会非职工代表监事1人[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为1[6] - 应回避表决的关联股东为太原化学工业集团有限公司[6] 参会登记 - 参加现场会的股东或代理方需在11月13日17:00前登记[12] 投票权示例 - 股东持100股，对董事会选举议案组有1000股选举票数[19] - 投资者持100股，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[20]

股价情况 - 公司股票在2024年10月10 - 14日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][4][10] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大变化[6] - 控股股东及相关方无应披露未披露重大信息[7] - 未发现影响股价的报道、传闻、热点及重大事件[8][9] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[11][12]

特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 2024 年 10 月 14 日 我司于 2024 年 10 月 14 日收到你公司发来的《山西华 阳新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： ...

我司于 2024 年 10 月 14 日收到你公司发来的《山西华 阳新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 特此函复。 太原化学工业集团有限公司 2024 年 10 月 14 日 经核查，现函复如下：我司作为你公司的控股股东，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 ...

二、本次活动投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-055 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次 2024 年半年度业绩说明会基本情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 9 月 20 日(星期 五)15:00-16:00 在"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）通过网络在线交流的方式， 举办了 2024 年半年度业绩说明会活动（以下简称："本次活动"），公司董事长、总经 理、独立董事、董事会秘书、证券事务代表出席了本次活动，回答了投资者关注的问题。 1、今年还剩一个季度的时间，"业绩说明会"就请说明和预测一下全年的经营情况。 在明年公布年报后，公司是否会被 ST。 公司回复：尊敬的投资者，您好！公司将积极提升生产组织效能，贵金属产业在做 好铂网产品加工的同时，拓展贵金属废催化剂业务；生物降解新产业将优化产品配方和 工艺技术 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于仲裁案件进展情况的公告 于本裁决作出之日起十五日内向公司支付10494元；2.对公司的其他仲裁请求不予支持； 3.对上海义合的仲裁反请求不予支持，反请求仲裁费由上海义合自行承担（详见：临 2023-062 号公告）。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次案件基本情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资的"中医药泛旅游基金-- 历山项目 1 号"（以下简称："历山 1 号基金"）原管理人上海义合私募基金管理有限 公司（以下简称"上海义合"），在作为管理人期间未能按照《中医药泛旅游基金-历山 项目 1 号基金合同》约定履行义务。因此公司向上海仲裁委员会提出仲裁申请，要求被 申请人上海义合返还历山 1 号基金已付的基金管理费。上海仲裁委员会于 2022 年 8 月受 理了本案（详见：临 2022-50 号公告）。 2023 年 12 月，公司收到上海仲裁委员会出具的裁决书（ ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-053 山西华阳新材料股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 2024 年 9 月 11 日收 到公司董事、财务总监罗卫军先生的书面辞职报告。罗卫军先生因工作原因申请辞去公司 董事、财务总监等职务，辞去以上职务后，将不在公司担任任何职务，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，其提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 罗卫军先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其在任期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 截至本公告披露日，罗卫军先生未以任何形式持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。 ...