证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-007 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-006 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、 1 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第一次 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司监事会 ...

2023 年 12 月，公司收到晋燃惠赋转来的沁水县人民法院传票。历山 1 号基金投资 的沁水历山股东之一沁水县文化旅游开发投资有限公司作为原告，向山西省沁水县人民 法院提起诉讼，请求法院判决解散沁水历山，该案被告为沁水历山，第三人为普惠旅 游，该案已于 2023 年 12 月 12 日开庭审理（详见：临 2023-061 号公告）。 二、历山 1 号基金本次进展 近日，山西省沁水县人民法院依法对该案做出判决。民事判决书主要内容如下： 1、解散被告沁水历山旅游开发有限公司； 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-001 山西华阳新材料股份有限公司 关于"历山 1 号基金"相关事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山西华阳新材料股份有限公司（简称："公司"）收到"中医药泛旅游基金 --历山项目 1 号"（简称："历山 1 号基金"）基金管理人上海晋燃惠赋投资管理有限 公司（简称："晋燃惠赋"）转来的关于基金投资标的沁水历山旅游开发有限公司（简 称："沁水历山"）解散之 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-062 山西华阳新材料股份有限公司 关于仲裁案件进展情况的公告 案件所处的仲裁阶段：仲裁裁决。 上市公司所处的当事人地位：申请人。 涉及金额：仲裁费 52470 元人民币，公司承担 41976 元人民币。 对公司损益产生的影响：本次《裁决书》的履行预计对公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润影响较少，公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理。 本次仲裁案件不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 公司近日收到上海仲裁委员会出具的裁决书（【2022】沪仲案字第 2177 号），上海 仲裁委员会依据《上海仲裁委员会仲裁规则》（2022 年 7 月 1 日起施行的版本）第五十 一条规定，裁决如下： 1.本案本请求仲裁费 52470 元（已由公司预缴），由公司承担 80%即人民币 41976 元，由上海义合承担 20%即人民币 10494 元。上海义合应于本裁决作出之日起十五日内向 公司支付 10494 元； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

2023 年 12 月 11 日，山西华阳新材料股份有限公司（简称"公司"）收到"中医药 泛旅游基金--历山项目 1 号"（简称："历山 1 号基金"）基金管理人上海晋燃惠赋投 资管理有限公司转来的沁水县人民法院传票。历山 1 号基金投资的沁水历山旅游开发有 限公司（简称："沁水历山"）股东之一沁水县文化旅游开发投资有限公司作为原告， 向山西省沁水县人民法院提起诉讼，请求法院判决解散沁水历山，该案被告为沁水历 山，第三人为山西高新普惠旅游文化发展有限公司（简称："普惠旅游"）。目前，该 法院已经受理，该案将于 2023 年 12 月 12 日时开庭审理。 二、背景概述及对公司的影响 公司于 2016 年 12 月 29 日投资 2,000 万认购历山 1 号基金，该基金以募集的 4200 万投资沁水历山 35.66%股权，并委托其中一名基金持有人普惠旅游代持相应股权并根据 基金管理人的明确指令代为行使公司法与公司章程授予股东的权利。 公司已于 2021 年 10 月对所持有的历山 1 号基金份额全额计提了资产减值准备（详 见：临 2021-97 号公告），公司控股股东太原化学工业集团有限公司已对历山 1 号基 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2023 年第八次 会议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称:"公司"）董事会财务审计委 员会,关于《公司 2023年第三季度报告》等议案发表如下意见: 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了董事会财务审计委员会, 委员会 3 名委员全部同 意《关于 2023 年第三季度报告的议案》、《关于 2023 年三季度计提大额资产减值损 失的议案》。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会:王东升、杨志军、薛建平 2023 年 12月5日 (此页为山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会关于第 八届董事会 2023 年第八次会议相关事项的意见签字页) 王东升: 7 9+ 杨志军: 薛建平: 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2023年12月5日 cs 扫描全能王 在用的扫描 App (此页为山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会关于第 八届董事会 2023 年第八次会议相关事项的意见签字页) 王东升: - 杨志军: 薛 ...

关于对山西华阳新材料股份有限 公司股票交易异常波动征询函的复函 2023 年 11 月 22 日 经核查，现函复如下： 我司作为你公司的相关方，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间， 不存 在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2023 年 11 月 22 日收到你公司发来的《山西华 阳新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临 2023-060 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日和 11 月 22 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面发函本公 司控股股东及相关方，现将有关情况说明如下： 山西华阳新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日和 11 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 ...

经核查，现函复如下： 我司作为你公司的控股股东， 截止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、 不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间， 不 存在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 太原化学工业集团有限公司 关于对山西华阳新材料股份有限 公司股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2023 年 11 月 22 日收到你公司发来的《山西华 阳新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 2023 年 11 月 22 日 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-059 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到公 司独立董事王东升先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八 条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，王东升先生因任职公 司超过三家，为达到监管要求，特申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会专门委 员会委员等职务。 王东升先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会董事人数的三分之一，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选 举产生新任独立董事之前，王东升先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 职责。 公司董事会自公告之日起，启动新任独立董事补选工作，并提交股东大会审议、选 举。 王东升先生在任职 ...