人事变动 - 监事会主席石玉川因退休、监事连刚因工作变动辞去职务[3] - 控股股东提名景红升为非职工代表监事候选人[3] - 职工代表大会同意选举孟晋斌为职工代表监事[4] 会议安排 - 2024年10月28日召开监事会会议，审议补选景红升议案[3] - 补选景红升事项需提交股东大会审议[3] 人员信息 - 景红升1984年4月出生，任太化集团法务总监等职[7] - 孟晋斌1973年3月出生，任太原华盛丰公司相关职务[8]

公司基本信息 - 山西华阳新材料股份有限公司注册资本为伍亿壹仟肆佰肆拾万零贰仟零贰拾伍圆整，成立于1999年02月26日[23] - 公司曾用名为太原化工股份有限公司[23] 土地相关数据 - 待估宗地面积为1517.47平方米（2.28亩），剩余使用年期为25.08年，终止日期为2049年10月[9] - 国有土地使用权单价为859元/平方米，总价为130.35万元[10] - 待估宗地土地证号为并政地国用（2006）第00236号，地号为30502157，图号为52102131、33，52052542、4[25] - 委托评估土地总面积为41291.26平方米，包含晋祠路三段95号四宗、开化村一宗、南屯村旁一宗[75] 市场数据 - 2024年上半年太原商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%；成交金额197.32亿元，同比下降22%；成交均价12343元/平方米，同比上涨6%[32] - 2023年末全市金融机构本外币各项存款余额19265.15亿元，比年初增长5.3%；本外币各项贷款余额19570.26亿元，增长7.3%[41] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，全社会研究与试验发展经费投入强度高于全国平均水平[37] - 未来五年培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻番、突破300亿元[37] 公司决策 - 华阳新材部分土地使用权转让议案获同意，12月31日前完成办理[78][79] - 华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产议案获同意，8月底前上报华阳集团[79] - 华阳新材拟向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资议案获同意，8月底前上报华阳集团[79] - 太化集团扭亏减亏实施方案议案获同意，9月底前上报华阳集团[79] - 蓝星化工2024年扭亏工作议案获同意，9月底前上报华阳集团[79] - 集团公司向焦化投资公司借款议案获同意，9月底前完成[79] - 物业公司申请紫景幼儿园装修工程专项借款议案获同意，9月底前完成[81] - 成立太化集团合规委员会议案获同意，8月底前完成[81] - 制定太化集团合规委员会议事规则议案获同意，8月底前完成[81]

公司信息 - 山西华阳新材料股份有限公司曾用名太原化工股份有限公司，注册资本5.14402025亿元，成立于1999年2月26日[22] 土地评估 - 估价对象为晋祠路三段95号1宗国有工业用地，面积12557.89平方米，土地使用权总价1083.75万元，单价863元/平方米[9] - 估价期日为2024年9月30日，至估价期日剩余使用年期为25.08年[8][9] - 估价设定土地开发程度为“五通一平”，待估宗地上有少量废弃厂房[9] - 市场比较法单价为702.04元/平方米，权重为60%；成本逼近法单价为1104.76元/平方米，权重为40%[60] - 本次委托评估的土地总面积为41291.26平方米，涉及晋祠路三段95号四宗、开化村一宗、南屯村旁一宗[75] 市场数据 - 2023年全市GDP为5573.74亿元，比上年增长3.8%[28] - 2024年上半年，太原市商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%；成交金额197.32亿元，同比下降22%；成交均价12343元/平方米，同比上涨6%[31] - 2024年上半年，太原土地累计供应20宗，面积48万平方米，建筑面积234万平方米，同比分别下降41%、52%和25%[32] - 2024年上半年累计成交土地16宗，成交面积31万平方米，建筑面积135万平方米，同比分别下降20%、28%和3%，成交楼面地价2106元/平方米，同比下降23%，溢价率0.5%[32] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻番突破300亿元[36] - 未来五年经济总量向万亿元迈进，人均地区生产总值达2万美元以上，打造6个千亿级工业支柱产业集群，服务业增加值总量突破6000亿元[37] 企业策略 - 华阳新材拟转让部分土地使用权，12月31日前完成办理[78][79] - 华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产，8月底前上报华阳集团[79] - 华阳新材拟向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资，8月底前上报华阳集团[79] - 太化集团扭亏减亏实施方案9月底前上报华阳集团[79] - 蓝星化工2024年扭亏工作议案9月底前上报华阳集团[79] - 集团公司向焦化投资公司借款9月底前完成办理[79] - 物业公司紫景幼儿园装修工程专项借款9月底前完成办理[81] - 太化集团成立合规委员会及制定议事规则8月底前完成[81]

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2024 年 第九次会议相关事项的审核意见 我们认为：公司 2024 年单季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司的经营管理、财务状况及现金流量等情况。同意将该议 案提交公司第八届董事会 2024 年第九次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会 2024 年 10 月 17 日 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《山 西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规的相关 规定，公司董事会财务审计委员会对第八届董事会 2024 年第九次会议审议的议案 进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中兴财 光华"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，中 ...

公司信息 - 山西华阳新材料股份有限公司注册资本5.14402025亿元，成立于1999年2月26日，曾用名太原化工股份有限公司[16] 土地评估 - 待估宗地土地面积为6538.09平方米（9.81亩），土地所有权归国家，登记用途为工业用地[9][17] - 至2024年9月30日，待估宗地剩余使用年期为25.08年，终止日期为2049年10月[9] - 估价结果土地单价为863元/平方米，总价为564.24万元，单价为57.53万元/亩[9][14] - 市场比较法结果权重为60%，成本逼近法结果权重为40%[54] - 市场比较法单价为702.04元/平方米，成本逼近法单价为1104.76元/平方米[54] 市场数据 - 2024年上半年，太原商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%，成交金额197.32亿元，同比下降22%[25] - 2024年上半年，住宅成交154.88万平方米，同比下降26%，公寓成交1.10万平方米，同比下降59%[25][26] - 2024年上半年，二居产品占比下降至10%，三居产品占比提升至79%[26] - 2024年上半年，太原土地累计供应20宗，面积48万平方米，建筑面积234万平方米，同比分别下降41%、52%和25%[26] - 2024年上半年，成交土地16宗，成交面积31万平方米，建筑面积135万平方米，同比分别下降20%、28%和3%[26] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，全社会研究与试验发展经费投入强度高于全国平均水平[30] - 未来五年培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻一番、突破300亿元[30] 新策略 - 华阳新材拟转让部分土地使用权，12月31日前完成办理[70][71] - 华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产，8月底前上报相关资料至华阳集团[71] - 华阳新材拟向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资，8月底前上报相关资料至华阳集团[71] - 太化集团扭亏减亏实施方案9月底前上报华阳集团[71] - 蓝星化工2024年扭亏工作方案9月底前上报华阳集团[71] - 集团公司向焦化投资公司借款，9月底前完成办理[71] - 物业公司紫景幼儿园装修工程专项借款申请，9月底前完成办理[73] - 太化集团成立合规委员会，8月底前完成办理[73] - 太化集团制定合规委员会议事规则，8月底前完成办理[73]

会议信息 - 公司第八届监事会2024年第七次会议10月17日发通知，10月28日现场召开[2] - 会议应到监事4人，实际到会4人[2] 议案表决 - 《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》全票通过[3] - 《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》全票通过[7] - 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过[8] - 《关于公司2024年三季度报告的议案》全票通过[10] 其他事项 - 控股股东提名景红升为非职工监事候选人[7] - 监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所担任2024年度审计机构[8] - 2024年三季度报告编制等合规，未发现人员违反保密规定[10][11]

会议信息 - 公司第八届董事会2024年第九次会议10月17日发通知，10月28日召开，7位董事全到[3] 议案表决 - 《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》3票同意，需交股东大会审议[4][6] - 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》7票同意[7][8] - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》7票同意[9] - 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》7票同意，需交股东大会审议[10][12] - 《关于2024年三季度报告的议案》7票同意[13] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[15]

制度信息 - 制度制定时间为2024年10月[2] - 目的是完善公司法人治理，保护中小股东及利益相关者利益[3] - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[15][18] 会议规则 - 由全部独立董事参加，定期或不定期召开[2][3] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[4] - 需全部独立董事出席，委托他人需书面进行[4][5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，提前三天书面通知[5] 审议决策 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[9] 会议记录 - 会议应制作记录，反映与会人员意见，出席者需签字确认[11]

公司基本信息 - 山西华阳新材料股份有限公司注册资本为伍亿壹仟肆佰肆拾万零贰仟零贰拾伍圆整，成立于1999年02月26日[22] 土地相关数据 - 待估宗地面积为7602.57平方米（11.4亩），剩余使用年期为25.08年，至2049年10月终止[9] - 国有土地使用权单价为863元/平方米，总价为656.1万元[9] - 委托评估的土地总面积为41291.26平方米[72] - 太原化工股份有限公司宗地总用地面积为7602.57平方米[83][85] - 土地使用权出让金每平方米62.666元，总额为47.6423万元[86] 市场数据 - 2024年上半年太原市商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%；成交金额197.32亿元，同比下降22%；成交均价12343元/平方米，同比上涨6%[31] - 2024年上半年太原市住宅成交154.88万平方米，同比下降26%；公寓成交量1.10万平方米，同比下降59%，成交价格9187元/平方米[31] - 2024年上半年太原二居产品占比下降至10%，三居产品占比提升至79%，其中经济型三居占比43%[32] - 2024年上半年太原土地累计供应20宗，面积48万平方米，建筑面积234万平方米，同比分别下降41%、52%和25%[32] - 2024年上半年太原累计成交土地16宗，成交面积31万平方米，建筑面积135万平方米，同比分别下降20%、28%和3%，成交楼面地价2106元/平方米，同比下降23%，溢价率0.5%[32] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，全社会研究与试验发展经费投入强度高于全国平均水平，培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻番、突破300亿元[36] - 未来五年经济总量向万亿元迈进，人均地区生产总值达到2万美元以上，打造6个千亿级工业支柱产业集群，规模以上工业企业数量向3000家奋进，服务业增加值总量突破6000亿元[37] - 未来五年打造3小时高铁交通圈、2小时城际交通圈、1小时交通圈，改造老旧小区3000个，新增公共停车位5万个[38] - 未来五年三县一市建成区黑臭水体消除比例达100%，再生水回用率达25%以上[38] - 未来五年城镇新增就业40万人，城镇居民人均可支配收入达6万元，农村居民人均可支配收入突破3万元，新建优质公办幼儿园100所，新建中小学校30所[39] 公司决策 - 同意华阳新材部分土地使用权转让议案，12月31日前完成办理[75] - 同意华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产议案，8月底前上报华阳集团[76] - 同意山西华阳新材料股份有限公司向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资议案，8月底前上报华阳集团[76] - 同意太化集团扭亏减亏实施方案议案，9月底前上报华阳集团[76] - 同意蓝星化工2024年扭亏工作议案，9月底前上报华阳集团[76] - 同意物业公司紫景幼儿园装修工程专项借款议案，9月底前完成办理[78] - 同意2024年夏季防暑用品采购及费用议案，由工会负责办理[78] - 同意2024年中秋福利慰问品采购及费用议案，由工会负责办理[78] - 同意成立太化集团合规委员会议案，8月底前完成办理[78] - 同意制定太化集团合规委员会议事规则议案，8月底前完成办理[78]

董事会人事变动 - 公司第八届董事会2024年第九次会议通过补选非独立董事议案[2] - 控股股东提名徐炜、路伟为非独立董事候选人[2] - 补选董事需提交股东大会选举[3] 候选人信息 - 徐炜1973年9月出生，现任太化集团总会计师等职[6] - 路伟1985年9月出生，现任太化集团产权管理部部长[7]