证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-029 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 此议案尚需股东大会审议通过。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董 事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213057 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.orv.cn）"进行查 ：" 目 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 213057号 山西华阳新材料股份有限公司: 我们接受委托,对山西华阳新材料股份有限公司(以下简称华阳新材公 司 )2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第213099 号审计报告。在此基础上,我们对华阳新材公司编制的《山西华阳新材料股 份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表") 进行了核查。 一、管理层的责任 华阳新材公司管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定编制营业收 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度董事会财务审计委员会 履职情况报告 2023 年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）财务审计委员会在公司董事会的领导下，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市规则》等有关规定，公司董事会财务审计委员会勤勉尽 责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、财务审计委员会基本情况 2023 年，公司董事会财务审计委员会先后有 4 人，分 别是独立董事王东升先生、独立董事杨志军先生、董事罗 卫军先生和董事薛建平先生（董事罗卫军先生辞去委员职 务后，补选董事薛建平先生为审计委员会委员），其中召 集人由具有专业会计资格的独立董事王东升先生担任，符 合监管要求及相关规定。 二、财务审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期 报告、年度内部控制评价报告、关联交易、续聘审计机构 等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。 三、财务审计委员会 2023 年度履职情况 2023 年，公司董事会财务审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和 沟通工作， ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司 (以下简称"财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证 件资料，并审阅了财务公司 2023 年审计报告，对财务公司 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称 "华阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简 称"华阳股份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称 "三维华邦"）共同出资组建，经中国银行业监督管理委员 会（现为：国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融 机构。截至 2023 年 12 月 31 日,财务公司注册资本为 17.79 亿元人民币，其中：华阳集团出资占注册资本的 65.51%，华 阳股份出资占注册资本的 27.59%，三维华邦出资占注册资本 的 6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号 法定代表人：赵守刚 统一社会信用 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山西华阳新材料股份有限公司（简称："公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯彻落实股东 大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动 公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年重点工作回顾 （一）向特定对象发行股票的工作 （二）顺利完成董事会换届工作 报告期内，公司顺利完成了董事会换届工作。2023 年 1 月 10 日，公司分别召开了 2023 年第一次临时股东大会和第 八届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》。第八届董事会由武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、 姜伟、薛建平、杨志军、季君晖、王东升组成，任期均为自 公司第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。 （三）强化内控建设， ...

杨志军，男，1973 年出生，中华人民共和国国籍，无境 外永久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。1995 年至 2000 年在太原理工大学任法学专业教师，2000 年至今 在山西大学任法学专业教师，2006 年 6 月至 2015 年 11 月任 北京市国晟律师事务所律师，执行主任；2015 年 12 月至今 任北京华贸硅谷(太原)事务所管委会主任；2016 年至 2021 年 12 月任东杰智能科技集团股份有限公司任公司独立董事； 2019 年至今任酒仙网科技股份有限公司独立董事。现任本公 司独立董事。 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 的方式 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-034 山西华阳新材料股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 序 号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ 2 公司 2023 ...

关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 经核查，现函复如下：我司作为你公司的控股股东，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 太原化学工业集团有限公司 2024 年 4 月 3 日 我司于 2024 年 4 月 3 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 2024 年 4 月 3 日 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2024 年 4 月 3 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...