业绩相关 - 2023年度主营业务亏损，经营现金流为负，不进行利润分配及转增股本[17] 资金数据 - 报告期末公司资金占用余额56,839.15万元，2025年3月13日控股股东已现金清偿[12] - 截至报告期末，公司募集资金专户累计被司法扣划资金43,298.38万元，专户冻结[13] - 报告期内，控股股东支付剩余回购款16211.78万元，完成回购承诺[18] 治理情况 - 独立董事郭介胜出席董事会、股东大会等会议，出席率100%[4][5][6] - 公司董事会审议3项关联交易议案，符合规定[11] - 2023年度内控审计发现重大缺陷[20] 信息披露 - 公司如期披露2023年度和2024年半年度业绩预告[15] - 报告期内发布定期报告4份、临时公告105份[19] 机构聘任 - 公司续聘2024年度财务与内控审计机构，程序合规[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言[23]

人员数据 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签过证券服务业务审计报告的96人[1] 业绩总结 - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户9家[2] 审计安排 - 2024年12月开始年报前期预审，12月23日正式进场审计[5] 决策进展 - 2024年12月相关会议审议通过续聘北京德皓国际议案[3][4] 审计评价 - 公司认为北京德皓国际资质合规有效，履职独立尽责，能完成2024年度审计[1][8]

亿阳信通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有 关规定，作为亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度在任的审计委 员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况： 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成， 独立董事王景升先生为财务会计领域专业人士，担任召集人。审计委员会委员、 董事韩东丰先生于 2024 年 5 月 27 日辞职离任，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第 九届董事会第十次会议，增补董事王磊先生为审计委员会委员。审计委员会成员 具备履行相应职责的专业知识和经验。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开 ...

合作动态 - 2024年12月20日公司董事会审议通过与天数智芯合作议案[1] - 2024年12月21日公司披露与天数智芯签订合作协议公告[1] - 2025年4月23日公司公告与天数智芯终止合作[1][2]

人员情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师96人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数59家，同行业上市公司审计客户家数9家[2] 决策事项 - 2024年12月相关会议审议通过续聘北京德皓国际议案[2][3] 审计工作 - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出专项报告[4] - 审计委员会核查认为其能满足审计要求，沟通预审情况并监督进展[5] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好，完成委托工作[7] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[8]

亿阳信通股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭介胜、王景升、李晓斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历、持股情况以及签署的相关自查文件，确认公司 在任独立董事不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独 立董事的人员，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 亿阳信通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情 况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司证券部等相关人员交流,查阅募集 资金专户银行对账单,查阅了公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》以及与募集资金存放和使用的相关的公告、注册会计师 关于前述专项报告的鉴证报告,对公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集 资金的信息披露情况等方面进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意 ...

资金募集 - 公司2016年发行6512.94万股A股，每股17.065元，共募集资金11.11亿元，净额10.96亿元[3] 资金投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入4.78亿元，自有资金投入2.93亿元，募集资金投入3.29亿元，本年度使用0元[4] - 2024年度公司未对募投项目新增资金投入[4][14] - 本年度投入募集资金总额为109,587.29万元[17] - 已累计投入募集资金总额为32,934.54万元[17] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.57亿元，含利息净收入0.23亿元[6] 资金冻结与划转 - 2018 - 2023年，司法划转致募集资金专户余额减少4.33亿元[5][6][10][12][13][14] - 公司在三家银行开设专户，初存10.96亿元，截止日余额3.57亿元，均被司法冻结[8][9][10] - 公司募集资金专户累计被司法扣划43,298.38万元[17] 制度情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，2024年进行修订[7] 项目进度 - 智慧城市建设项目投入进度为0.00%[17] - 行业大数据分析与运营项目投入进度为43.61%[17] - 云安全管理系统建设项目投入进度为76.32%[17] - 网络优化智能平台建设项目投入进度为33.93%[17] - 区域创新应用工场建设项目投入进度为70.15%[17] 资金置换 - 公司于募集资金到位前用自有资金先期投入21,817.23万元，19,808.74万元同意置换，14,459.72万元已完成置换，5,349.02万元未完成置换[19] 综合情况 - 截至2024年12月31日募投项目共投入47,819.59万元，募集资金已累计使用32,934.54万元，14,885.05万元未从募集资金专户转出[19] - 公司不存在变更募投项目或转让置换情况[12] - 司法划转违反《募集资金管理制度》，专户冻结影响募投项目实施[13] - 2019年公司决定暂缓实施募投项目，待条件具备再实施[14]

资金相关 - 控股股东需回购股权金额为16,211.78万元，累计非经营性资金占用余额73,884.92万元，违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元，已计提预计负债35,082.79万元[2][3][6][7] - 780起投资者起诉案件合计诉讼金额31,173.87万元，已计提预计负债10,500.00万元[9] - 2024年4月30日收回全部股权回购款16,211.78万元[10][13] - 2024年4月30日收回资金占用款20,498万元[10][14] - 2024年4月30日，亿阳集团指定第三方多支付1,441.53万元用于偿还德清鑫垚案部分资金占用[14] - 2025年1月17日收到非经营性资金占用款项20,000万元[15] - 2025年2月20日收到非经营性资金占用款项5,000万元[15] - 2025年3月5日收到亿阳集团指定第三方支付非经营性资金占用款项1亿元[16] - 2025年3月7日收到亿阳集团指定第三方支付非经营性资金占用款项2.183915亿元[16] - 2025年1月16日因汇钱途资产案被司法划扣6048.54万元，亿阳集团用南京兰埔成9.0134%股权作价抵偿[16] - 截至财务报表报出日，需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计6.062112亿元[17] - 截至财务报表报出日，收到1754名投资者涉诉金额4.338183亿元[20] - 已达成和解或调解公司承担赔偿责任的案件23件，合计赔偿金额2030.07万元[20] - 其余1731起案件未结案，合计涉诉金额3.617337亿元[20] - 2023年及以前针对投资者诉讼计提预计负债1.05亿元，2024年补充计提[20] 制度相关 - 2024年9月修订应收账款和资金管理相关制度，10月修订对外担保管理制度[10] - 2024年度修订或制定多项公司治理类制度[11] 审计与担保相关 - 北京德皓国际对公司2024年度内部控制出具标准无保留意见审计报告[12] - 2025年4月，大连和升控股等公司以南京兰埔成57.9619%股权质押为公司违规担保赔偿提供担保[18] - 南京兰埔成57.9619%股权价值为3.889591亿元[19]

证券代码：600289 股票简称：*ST 信通 公告编号：2025－087 亿阳信通股份有限公司 关于计提 2024 年度预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关诉讼，结合诉讼案件的进展情况计提预计负 债，具体如下： 一、本次计提预计负债情况概述 （一）预计负债的确认标准 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，如果 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： 1、该义务是本公司承担的现时义务； 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； 3、该义务的金额能够可靠地计量。 （二）预计负债的计量方法 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，预计 负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与 或有事项有关的风险、不确 ...