业绩数据 - 2024年矿石保有资源量1114.78万吨，增幅19%[5] - 2024年完成出矿量/选矿处理量220.03万吨，同比增长12.70%[6] 新产品新技术研发 - 2024年锡材中试产能达3600吨/年，新增3个牌号锡材产品[9] - 2024年新增授权专利42件，完成10项国家及行业标准审定[9] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成现金收购佛子公司100%股权[7] 其他新策略 - 2025年全面启动“十五五”战略规划，深化补链延链强链[28] - 依据新《中华人民共和国公司法》修订完善公司制度[28] - 构建“价值创造 - 价值传递 - 价值实现”的市值管理闭环体系[30] - 达到利润分配条件后适时开展分红[30] - 建立健全公司ESG工作机制[30] - 重点打造锡、锑、铟特色金属全产业链[30] - 目标打造全球锡锑铟龙头企业、世界一流专业领军示范企业[30] 公司管理与运营 - 隐患整改时限完成率达100%，废水、废气、废渣处理率、达标排放率、治理率达100%[3] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[13] - 设计研究院完成一期锡材中试基地建设，新增3个牌号锡材产品[9] - 成功举办三年行动动员大会，制定50项管理提升措施[10] - 公司总部迁至广西首府南宁市，为客户提供更优质服务[10] 会议情况 - 2024年度公司董事会召开2次定期会议和5次临时会议[14] - 2024年度董事会审议通过54项议案，且均全票同意通过[14] - 2024年公司召开7次股东会，包括1次年度股东会和6次临时股东会，审议通过22项议案[18] - 2024年审计委员会召开7次会议，审议通过18项议案[20] - 2024年提名委员会召开4次会议，审议通过7项议案，完成7次公司董事、高级管理人员资格审查[21] - 2024年战略委员会召开3次会议，审议通过3项议案[21] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[21] - 2024年独立董事召开4次专门会议，审议通过5项议案[22] 信息披露与荣誉 - 报告期内完成147份公告和文件披露[24] - 在上交所E互动平台回复投资者网络提问74条，提问回复率100%[25] - 获评“2024年度广西有色金属行业十强企业”“2024年度中国上市公司品牌500强”等荣誉[27]

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2024 年，公司第九届董事会第十次会议（临时）及 2024 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公 司 2024 年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 73 万元。 二、执业记录 1 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪 律处分 1 次。 项目合伙人：郭益浩，1994 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司 审计，2020 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管 ...

营收与毛利率 - 有色金属采选业2024年营收43.75亿元，毛利率41.18%，同比增2.14个百分点[2] - 有色金属深加工业2024年营收1.14亿元，毛利率29.57%，同比减10.86个百分点[2] - 国内地区2024年营收46.31亿元，毛利率40.42%，同比增2.25个百分点[4] 产品产量 - 锡精矿2024年产量6964.68金属吨，同比增7.15%[7] - 锡锭2024年产量11301.05吨，同比增57.05%[7] - 锌精矿2024年产量54110.95金属吨，同比增17.87%[7] - 锌锭2024年产量33940.80吨，同比增27.74%[7]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额48,607,647.83元[2] - 各项减值准备合计计提56,876,648.89元，转回8,254,675.15元，转销14,325.91元[6][7][8] 数据详情 - 报告期末应收账款账面余额45,203,720.36元，应计提坏账准备9,990,725.35元[2] - 报告期末其他应收款账面余额69,981,421.98元，应计提坏账准备31,146,968.62元[3] - 报告期末合同资产账面余额81,217,080.74元，应计提坏账准备18,703,098.29元[4] - 报告期末固定资产账面余额2,778,768,010.92元，应计提减值准备36,403,284.26元[4] - 报告期末存货账面余额742,848,000.06元，应计提跌价准备24,596,256.15元[4] 审计情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意公司本次计提资产减值准备事项[9][10][11]

募集资金 - 本次发行募集资金599,999,987.13元，净额592,993,071.51元于2023年4月13日汇入专户[1] - 2023 - 2024年分别使用292,849,921.49元、33,208,766.02元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用326,058,687.51元，未使用266,934,384.00元[4] 项目投入 - 2024年公司及华锡矿业累计直接投入项目32,208,766.02元，支付费用1,000,000.00元[4] - 广西南丹县项目承诺投资300,000,000元，累计投入33,409,266.02元，进度11.14%[16] - 补充华锡矿业流动性项目承诺285,000,000元，累计投入284,954,421.49元，进度99.98%[17] - 支付中介等费用项目承诺7,993,071.51元，累计投入7,695,000元，进度96.27%[17] 未来展望 - 2025年公司调整“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”实施方案[17] 其他情况 - 2024年不存在募投项目先期投入及置换、变更募投项目情况[9][10] - 2023年同意使用669.50万元置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 多个募集资金使用情况不适用[17]

业绩总结 - 2025年1 - 3月有色金属采选业营收11.79亿元，同比增21.89%，成本7.61亿元，同比增24.79%，毛利率35.48%，降1.50个百分点[2] - 2025年1 - 3月锡锭营收6.04亿元，同比增12.93%，成本4.69亿元，同比增28.44%，毛利率22.38%，降9.38个百分点[2] - 2025年1 - 3月锌锭营收1.82亿元，同比增36.04%，成本1.38亿元，同比增31.19%，毛利率24.37%，增2.80个百分点[2] - 2025年1 - 3月国内营收12.45亿元，同比增20.16%，成本8.09亿元，同比增23.70%，毛利率34.98%，降1.86个百分点[3] 产品数据 - 2025年1 - 3月锡精矿产量1623.52金属吨，同比降4.99%，销量42.88金属吨，同比增29.14%，委托加工量4082.25金属吨，同比增14.73%[7] - 2025年1 - 3月锌精矿产量12922.01金属吨，同比增3.23%，销量2067.66金属吨，同比降14.70%，委托加工量8166.84金属吨，同比降13.03%[7] - 2025年1 - 3月锌锭产量8726.83吨，同比增23.80%，销量8726.83吨，同比增18.75%[7] - 2025年1 - 3月铟锭产量3.62吨，同比增100.00%[7] - 2025年1 - 3月铅锑精矿产量3780.18金属吨，同比降0.85%，销量3345.87金属吨，同比降7.50%，委托加工量434.31金属吨，同比增100.00%[7] - 2025年1 - 3月深加工产品产量179.55吨，同比增5.64%，销量179.55吨，同比增5.64%[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入463093.76万元，净利润65774.02万元，基本每股收益1.04元/股，资产总额774014.81万元，纳税总额67629.21万元[48] - 2024年公司职工人均工资较2023年增长11%[23] 用户数据 - 员工总人数为4863人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[51] 市场扩张和并购 - 北部湾港集团控股华锡集团，持股比例76.98%[41] - 2024年6月28日，公司通过现金收购华锡集团持有的佛子公司100%股权事项，实现上市规模再扩大[41] 资源储备 - 截至报告期末，公司铜坑矿、高峰锡矿、佛子冲铅锌矿保有矿石量6279.08万吨、保有锡、锑、铟、锌、铅、银资源量326.13万吨[27] 环保相关 - 2024年公司在环保领域投入8095.93万元，实现污染物100%达标排放，保持突发环境事件和环保行政处罚“双零”[22] - 公司环保隐患整改率100%，建设项目环评执行率和“三同时”执行率达100%[48] - 公司直接能源消耗量26947.45吨标准煤，间接能源消耗量28995.04吨标准煤，能源消耗总量124618.18吨标准煤，能源消耗强度0.05吨标准煤/万元产值[48] - 公司温室气体排放总量124618.18吨二氧化碳当量，温室气体排放强度0.22吨二氧化碳当量/万元产值，直接温室气体排放量（范围一）4939.41吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量（范围二）119678.77吨二氧化碳当量[48] - 公司总用水量5333.04万吨，用水强度95.1吨/万元工业总产值[48] 员工培训 - 2024年公司全员培训率达100%[23] - 员工培训投入309.46万元，培训总时长4184.5小时[51] 安全与质量 - 安全生产投入金额11191.11万元，研发投入10837.43万元，产品合格率为100%[51] ESG相关 - 2024年公司发布首份ESG报告，获Wind ESG“A”评级，较重组前连升两级[24] - 公司入选中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展优秀实践案例[24] - 董事会是ESG工作最高决策机构，战略委员会是研究机构，ESG工作领导小组负责管理协调[67] 党建工作 - 2024年公司有党委6个，党总支7个，党支部71个，党员1665名，召开党委会会议32次，党组织达标率100%，党费缴纳196.64万元[91] - 公司构建“13157”党建工作体系及“锡业先锋”母品牌 +72个支部子品牌矩阵[93] - 公司组建66支党员突击队，设立134个责任区、12条红色生产线和劳模示范岗[93] 会议情况 - 报告期内，公司共召开7次股东会，审议通过22项议案；董事会共召开7次会议，审议通过54项议案，平均出席率100%；监事会共召开6次会议，审议通过17项议案，平均出席率100%[126][128][138] 制度建设 - 2024年完成38项制度制订/修订工作[145] 风险防控 - 报告期内开展内部风险培训4次，参与150人，总时长16小时；开展法律培训2次，参与100人，总时长8小时[146] - 2024年对内部控制有效性评价，未发现重大风险和缺陷[147] 信息披露 - 报告期内，公司对外披露定期报告4份，临时报告143份[158] 廉政建设 - 2024年9月3日至10月12日，公司对69个岗位1025人进行廉洁风险梳理，制定194条整改措施，建立971项廉政档案[163] - 报告期内，公司签订各类廉洁承诺书共计1446份，接收并妥善处理信访件8个[179] 未来展望 - 公司将碳达峰碳中和目标融入整体发展战略，推进特色金属全产业链转型[58] - 公司加大低碳、环保技术研发投入，推动全产业链绿色转型[192] - 公司成立“碳达峰、碳中和”工作领导小组，统筹推进“双碳”工作[193]

业绩总结 - 2024年营业收入463,093.76万元，同比增44.68%[4] - 2024年净利润65,774.02万元，同比增87.72%[4] - 2024年扣非净利润63,343.36万元，同比增97.63%[8] 未来展望 - 2025年计划营收约57.86亿元[16] - 2025年矿山金属矿产量8.52万吨，委托加工产品产量3.54万吨[16] 市场扩张和并购 - 2024年以5.23亿元收购广西佛子矿业100%股权[10]

人员情况 - 截至2024年12月31日，致同所从业人员超六千人，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 58名致同所从业人员近三年受处罚、处分多次[4] 业务业绩 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，审计收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 公司合作 - 2024年公司续聘致同所费用合计73万元[3] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[4] 风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[13] - 2023年末职业风险基金815.09万元[14]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日15点召开[2] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[9] 议案情况 - 审议非累积投票议案6项，累积投票补选2名非独立董事[3] - 各议案2025年4月30日刊载于相关媒体及网站[3] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7[5] 股东登记 - 法人和个人股东2025年5月19日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30登记[9] - 登记方式有到公司证券事务部、传真、信函登记[10] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[17] - 某公司应选董事、独董、监事及候选人数[17] - 持有100股在各选举议案的表决权数[18] - 投资者可按意愿对选举议案表决[18] - 示例中选举董事议案不同候选人投票方式[19]