证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-033 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,505,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡 大厦 24 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式进行表决， ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5038-1 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、吴楠律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法 律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对本次股东大会发 ...

公司基本情况 - 公司2023年完成重大资产重组，成为广西唯一国有有色金属行业上市公司，主营业务为有色金属勘探、开采、选矿、工程监理等[2] - 2023年公司实现营业收入约29.24亿元，同比增加5.66%；归属于上市公司股东的净利润约3.14亿元，同比增加43.39%[2] - 2024年第一季度公司实现营业收入约9.64亿元，同比增长61.61%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.25亿元，同比增长81.06%[2] 公司发展战略 - 公司制定了《提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动方案（2024一2026）》，聚焦锡、锑、铟特色金属全产业链"高端化、智能化、绿色化"发展[2] - 公司将通过创建国家级研发平台、攻关行业核心技术、打造锡、锑、铟三条特色金属全产业链等六大举措，实现公司未来三年发展战略目标[2] 资源储备情况 - 公司拥有两座矿山，分别为河池市南丹县铜坑矿和河池市南丹县高峰矿，为公司的可持续发展提供了坚实的资源保障[3] - 公司加大现有矿山深边部找矿力度，高峰矿的资源储量由936.30万吨增长至1,114.78万吨，增长178.48万吨，增幅19%[3] 公司发展优势 - 资源优势：公司保有的锡、锑等金属产储量在国内排名前列[3] - 技术优势：公司具备深部复杂环境采矿能力和多项科研技术成果，在同行业处于领先水平[3][4] - 管理团队和人才优势：公司培养了一批杰出的管理者和技术骨干[3] - 区域优势：公司依托西部陆海新通道的门户企业、广西东盟开放的桥头堡等[3] - 品牌优势：公司产品"金海"牌锡锭在伦敦金属交易所注册，市场认可度较高[3] 技术创新能力 - 公司掌握低品位矿选别、多金属矿选别、含砷低品位矿、微细粒矿选别核心技术，具备较先进的矿产资源高效综合回收利用能力[4][5] - 公司多项技术成果在同行业处于领先水平，如密度泛函理论的多金属资源清洁浮选技术、破碎难采矿体动态卸压开采与灾害控制技术等[4][5] 绿色发展实践 - 公司下属两家公司获得国家级绿色矿山称号，并制定了绿色矿山巩固提升方案[4][5] - 公司制定了《2030年前碳达峰行动指导方案》，聚焦"双碳"目标，推动能源结构调整、节能降碳等[5] 业绩承诺完成情况 - 2023年，公司经审计扣非归母净利润为37,104.21万元，完成本年业绩承诺的132.52%，完成2023-2025年业绩承诺的43.40%[5] - 两项采矿权资产的单体报表口径归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为49,219.90万元，完成2023-2025年业绩承诺的59.77%[5] 股权收购进展 - 公司在重大资产重组交易时做出三年内将华锡集团下属公司注入上市公司的承诺，目前尚在承诺期限内，公司将稳步推进相关工作[5]

中银国际证券股份有限公司 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导报告 1、本督导报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由华锡有色及相关当事人 提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、 完整。 3、本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导报告中列 载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 独立财务顾问声明 中银国际证券股份有限公司受广西华锡有色金属股份有限公司委托，担任华锡有色向 广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财 务顾问。依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-031 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 董事长、总经理杨凤华女士的辞职信。杨凤华女士因工作调整原因辞去公司第九 届董事会副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员 和总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨凤华女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨凤华女士在担任公司副董事长、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨凤华女士的辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司相关工作顺利开展，总经 理空缺期间，暂由常务副总经理吴乐文先生代行总经理职责。 广西华锡有色金属股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 - 1 - | | --- | | 议案一：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 - 3 - | | 议案二：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 - 15 - | | 议案三：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 - 21 - | | 议案四：关于《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 ... - 22 - | | 议案五：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 - 23 - | | 议案六：关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 - 25 - | | 议案七：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案 - 27 - ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为29.24亿元，同比增长5.66%[1] - 公司2024年一季度营业收入为9.64亿元，同比增长61.61%[2] - 公司2024年归母净利润为1.25亿元，同比增长81.06%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到4010百万元，较2023年增长了36.9%[15] - 公司2026年预计归母净利润将达到673百万元，较2023年增长了113.4%[15] - 公司2026年预计净利率将达到26.6%，较2023年提高了7.4个百分点[15] 用户数据 - 公司锡金属产量大幅增长，锡价、锑价同比及环比均实现增长[3] - 公司锡锭、铅锑精矿业务毛利率同比增长，锌锭业务毛利率下降[5] - 公司资源储量丰富，产品产量有望提升[6] - 公司重点推进多个矿产资源开发项目，产品产量有望进一步提升[9] 未来展望 - 缅甸锡矿停产持续，加剧供应紧缺预期，锡价短期内或偏强运行[10] - 预测公司2024-2026年营业收入分别为37.42、38.75、40.10亿元，归母净利润分别为5.82、6.27、6.73亿元[11] - 考虑到锡价有望持续高位运行，公司锡产量有望提升，公司首次覆盖给予“买入”投资评级[12] 新产品和新技术研发 - 公司重点推进多个矿产资源开发项目，产品产量有望进一步提升[9] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到4010百万元，较2023年增长了36.9%[15] - 预计2026年归母净利润将达到673百万元，较2023年增长了113.4%[15] - 2026年预计净利率将达到26.6%，较2023年提高了7.4个百分点[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:30 ● 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1e4bK5BJpdK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024—030 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西华锡有色金属股份有 限公司 2023 年年度报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一季度 报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 1 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 公司定 于 2024 年 5 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕73 号 关于对广西华锡有色金属股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 广西华锡有色金属股份有限公司，A 股证券简称：华锡有色， A 股证券代码：600301； 黄葆源，广西华锡有色金属股份有限公司时任董事长； 蔡 勇，广西华锡有色金属股份有限公司时任董事长； 杨凤华，广西华锡有色金属股份有限公司时任总经理； -1- ──────────────────────── 李晓晨，广西华锡有色金属股份有限公司时任财务总监； 郭妙修，广西华锡有色金属股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 3 月 23 日，广西华锡有色金属股份有限公 司（以下简称公司）披露关于会计差错更正的公告称，公司 2023 年 1 月收购广西华锡矿业有限公司（以下简称华锡矿业）100.00% 股权，2023 年一季度将华锡矿业首次纳入公司合并报表范围。 经过公司自查，发现公司出具的 2023 年第一季度、半年度和第 三季度报告中，对被合并方华锡矿业的部分资产、负债在按照最 终控制方合并报表中的账面价值进行计量时计算错误。据此，公 司对披露的 2 ...

财务数据 - 公司2023年全年营业收入为29.24亿元，同比增长5.66%[1] - 公司2024年Q1营业收入/扣非归母净利润同比增长61.61%/52.63%，环比增长0.73%/16.82%[1] - 公司2023年锡锭/锌锭/铅锭/锑锭价格同比变化为-14.77%/-14.19%/+2.84%/+2.95%[1] - 公司2023年毛利率为38.09%，锡锭/铅锑精矿/锌锭毛利率分别为39.57%/70.74%/17.42%[2] - 公司2023年锡产品/锌产品采选成本分别为8.08/0.88万元/吨，加工成本分别为9.99/1.28万元/吨[3] - 公司2024年Q1销售费用率/管理费用率/财务费用率/研发费用率分别为0.23%/5.55%/1.16%/0.49%[4] - 公司主要矿山资源量为22.61/97.63/21.41/20.88万吨，正常年份锡/锌/铅/锑产量为0.98/4.99/1.00/0.94万吨[5] - 公司预计2024/2025/2026年实现营业收入分别为32.67/34.37/36.56亿元，归母净利润分别为4.34/4.83/5.47亿元[5] - 公司2023A至2026E的财务指标显示，市盈率分别为33.77/24.39/21.91/19.36倍，市净率分别为3.02/2.69/2.40/2.13倍[8] - 2026年预期营业收入将达到3656百万元，同比增长6.4%[9] - 2026年预期净利率将达到15.0%，较2023年的10.7%有显著提升[9] 建议与声明 - 报告建议将该公司股票评级定为"增持"，预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[10] - 行业评级为"中性"，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[11] - 报告数据来源可靠，力求独立、客观、公平[12] - 报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价，中邮证券不对使用报告内容导致的损失承担责任[14] - 中邮证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[16] - 本报告版权归中邮证券所有，未经书面许可不得对报告进行翻版、修改、复制、发布[18] - 报告仅供中邮证券客户中的专业投资者使用，非专业投资者应取消接收、订阅或使用报告中的任何信息[17] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[20] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[20] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[20]