证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 6 月 4 日通过电子材料和书面通知方式 送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿 业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》。 2、本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议 通过。 3、同意将该事项提交公司股东大会审议。 4、关联董事蔡勇先生、黄庆周先生、陈兵先生 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-043 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 2 号会议室 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网 ...

广西佛子矿业有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn）"进行空当 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.on6.gov.cn）"进行空当 。" " " " " " " 8岁) 品名量是在分回 审计报告 致同审字(2024)第 450B025612 号 广西华锡有色金属股份有限公司、广西华锡集团股份有限公司: 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-80 | Grant Thornton 中国 一、审计意见 我们接受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称华锡有色）、广西华锡 集团股份有限公司(以下简称华锡集团)委托,审计了广西佛子矿业有限公司 (以下简称佛子公司）财务报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日及 2023年 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议（临时）审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制提供审计服务，该议案尚 需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度经审计的业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行 业包括制造业；信息传输、软 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（股票 代码：600301）连续三个交易日内（2024 年 5 月 27 日、5 月 28 日、5 月 29 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 ● 公司近期生产经营基本面无重大变化，敬请广大投资者注意交易风险。 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-037 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ● 经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 ● 公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及 时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票（股票代码：600301）连续三个交易日内（2024 年 5 月 27 日、 5 月 28 日、5 月 29 日）收盘价 ...

(本页以下无正文) (本页无正文,为广西北部湾国际港务集团有限公司《<关于广西华 锡有色金属股份有限公司股票交易异常波动的征询函>的回函》之签 署 页 ) 1、截至目前,除在指定媒体已公开披露的信息外,本公司不存 在涉及你公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股 票的情形。 此复。 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》的回函 广西华锡有色金属股份有限公司: 你公司 2024 年 5 月 29 日《关于广西华锡有色金属股份有限公 司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经认真自查核实,现就询 证事项回复如下: 广西北部湾国际港务集团有限公司 2024年5月29日 ...

贵公司于 2024 年 5 月 29 日发来的《关于广西华锡有色金属 股份有限公司股票交易异常波动的征询函》已收悉，经认真自查 核实，现就询证事项回复如下： 华锡集团函〔2024〕15 号 1. 截至目前，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司不 存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2．在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司 股票的情形。 广西华锡集团股份有限公司 关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的回函 广西华锡有色金属股份有限公司： （本页无正文，为广西华锡集团股份有限公司《<关于广西华锡 有色金属股份有限公司股票交易异常波动的征询函>的回函》之 签署页） 广西华锡集团股份有限公司 2024 年 5 月 29 日 广西华锡集团股份有限公司综合办 2024 年 5 月 29 日印发 - 2 - 特此函复。 （本页以下无正文） - 1 - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《关于对广西华锡有色金属股 份有限公司及有关责任人出具警示函措施的决定》（〔2024〕7 号）（以下简称 "《警示函》"），现就相关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 "广西华锡有色金属股份有限公司、黄葆源、蔡勇、杨凤华、李晓晨、郭妙 修： 2024 年 3 月 23 日广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称华锡有色或公 司）披露《关于前期会计差错更正的公告》显示，华锡有色对被合并方广西华锡 矿业有限公司的部分资产、负债进行计量时计算错误，导致 2023 年一季度、半 年报和三季度报告相关数据有误。据此，华锡有色对 2023 年一季度、半年报和 三季度报告相关数据进行更正，总资产分别调增 8.86 亿元、10.98 亿元、10.93 亿元；净资产分别调增 8.18 亿元、9.98 亿元、9.93 亿元；净利润分别调减 682.69 万元、1,210.9 ...

担保情况更正 - 公司更正了《2023年年报》中关于担保情况的错误信息，不会对财务状况和经营成果产生影响[1] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保金额为12,228,103.63元[2] - 公司更正后，不再提供任何担保[3]

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 1 月 12 日收到股东南化集团发来的《关于无偿划转华锡有色 股份的函》，南化集团与北部湾港集团于 2024 年 1 月 12 日签署了《南宁化工集 团股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司之股份无偿划转协议》，南 化集团将其持有公司 75,248,058 股股份（持股比例为 11.90%）无偿划转给北部 湾港集团，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《广西华锡有色金属股 份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公 告编号：2024-002）。 二、本次权益变动进展情况 公司于 2024 年 5 月 21 日收到南化集团转来的《中国证券登记结算有限责任 公司过户登记确认书》，南化集团已完成 75,248,058 股股份的过户登记手续。 | 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | ...