2．双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公允、合理，本次关 联交易的相关审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联董 事回避表决，表决结果合法、有效。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利 益的情形； 河南平高电气股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二次临时会议 审议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定， 我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着实事 求是、认真负责态度,基于独立判断立场,根据公司提供的资料,对 2023 年 8 月 7 日召开的第九届董事会第二次临时会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的独 立意见 1．西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）在其经营范围内为 公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，有利于提高公司 资金使用效率、优化资金结算业务流程； 2．本议案的相关审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， ...

河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 于 2023 年７月 31 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： １.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与西电集团财 务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》： 公司与西电集团财务有限责任公司签署《金融业务服务协议》，符合公司经 营发展需要，可以提高资金使用效率和效益，不影响公司日常资金的使用，不存 在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响公司的独立性。 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 ２.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在西电集团财 务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》； 股票代码：600312 股票简称 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定， 我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着实事 求是、认真负责态度,基于独立判断立场,根据公司提供的资料,对拟提交公司第 九届董事会第二次临时会议审议的关于与西电集团财务有限责任公司签署金融 服务协议暨关联交易事项发表事前认可独立意见如下： 西电集团财务有限责任公司在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融 业务服务，符合国家有关法律法规的规定，本次拟签订的《金融业务服务协议》 遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合公司的实际情况，可以提高资金使用 效率、优化资金结算业务流程，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响 公司独立性。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次临时会议审议。 河南平高电气股份有限公司独立董事 关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议 暨关联交易的事前认可独立意见 独立董事：吕文栋 吴翊 何平林 2023 年 8 月 4 日 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-040 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023—038 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在西电集团财务有限 责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》： 公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、雷明回避了对该议案的 表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在会上发表了独立意见。 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次临时会议于 2023 年７月 31 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与西电集团财务有限 责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》： 为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金 ...

特此公告。 河南平高电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理钟建英女士提交的书面辞职函，因工作变动原因，申请辞去公司副总经 理职务。钟建英女士的各项工作已进行有序交接，其辞职不会影响公司正常运 作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。钟建英女士辞职后不在公司及 控股子公司担任其他职务。 钟建英女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司技术研发、科技创新等 方面发挥了重要作用，公司董事会对钟建英女士任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-042 河南平高电气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 ...

原则办理： （一）统一领导，全面负责。关联方金融业务风险的应 急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责 关联方金融业务风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解 风险。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险防范及处置领导小组 （以下简称"领导小组"），由公司董事长任组长，领导小 组成员包括公司总经理、总会计师、董事会秘书、财务部门 负责人等，领导小组组长为领导小组风险预防处置第一责任 人。领导小组负责组织开展对关联方金融业务风险的防范和 处置工作，由财务部具体负责对西电财司业务的日常监督和 管理工作。对关联方金融业务风险，任何单位、个人不得隐 瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下 河南平高电气股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展 金融服务业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解河南平高电气股份有限公 司（以下简称"平高电气"或"公司"）在西电集团财务有 限责任公司（以下简称"西电财司"）之间开展金融业务的 风险（以下简称 ...

河南平高电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务 公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，河南平高电 气股份有限公司（以下简称"平高电气"或"公司"）通过 查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并 审阅西电财司的年度财务报告（经审计），对西电财司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、西电财司基本情况 西电财司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备 集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持 股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%）、河南平 高电气股份有限公司（持股 5.99%）、山东电工电气集团有 限公司（持股 5.98%）、中国西电集团有限公司（持股 1.04%） 出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：程刚 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-041 河南平高电气股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司 签署金融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西电集团财务有限责任 公司（以下简称"西电财司"）签署《金融业务服务协议》，由西电财司向公司及所 属子公司提供存款、结算、贷款、委托贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、 非融资性保函、提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外汇管 理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管理办法》规定的经国家金 融监管机构批准的西电财司可从事的其他业务等金融服务。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次关联交易已经公司第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第三次 会议审议通过，关联董事已按有关规定回避表决，独立董事会前予以事前认可并发 表了独立意见。本关联交易事项尚需提交公司 2023 年第二次 ...

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"参与互动交流 [1] 出席人员 - 公司董事会秘书刘湘意女士和证券事务代表张娟女士将出席活动 [1] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [1] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]