关于河南平高电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河南平高电气股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 河南平高电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]5777 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24 河南平高电气股份有限公司董事会： 我们审计了河南平高电气股份有限公司(以下简称"平高电气")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 9 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 ...

河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 ． 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]5776 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京241C2YA47E 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告. 天职业字[2024]5776 号 河南平高电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南 平高电气股份有限公司（以下简称"平高电气"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定 ...

西电集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总 局批准设立，由中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中 国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公 司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%）， 山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团有 限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 河南平高电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务 公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，河南平高电 气股份有限公司通过查验西电集团财务有限责任公司《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财 务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2024—004 河南平高电气股份有限公司中标公告 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目 的中标不影响公司业务的独立性。 三、风险提示 目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚 存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩 的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2024 年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采 购)中标公告""国家电网有限公司 2024 年第二批采购(输变电项目第一次变电设 备单一来源采购)成交公告"。河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 9.55 亿元，占 2022 年营业收 入的 10.30%。 一、中标公告内容 项目为"国家电网有限公司 2024 年第一批采购(输变电项目第一次 ...

平高电气 2024 年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 北京市众天律师事务所 关于河南平高电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 众天证字[2024]PG-001号 河南平高电气股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众天"）指 派律师出席公司2024年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结 果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-002 河南平高电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 781,388,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5853 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有 效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。 2、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

二○二四年一月十六日 2024 年第一次临时股东大会 会议议题之一 关于修订公司《章程》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 法律法规规定，拟对公司《章程》进行修订，修订内容如下： 河南平高电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 召开临时股东大会。独立董事要求召开临时股 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 | 东大会的提议应当经全体独立董事过半数同 | | 规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | 见。 | 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在做 | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 | 董事会同意召 ...

项目为"国家电网有限公司 2023 年第一百零二批采购（输变电项目第六次变 电设备单一来源采购）"，本次共计中标 6 个包，金额合计 951 万元，产品为组合电 器、开关柜。公司及子公司上海平高、平高威海中标金额分别为 737 万元、56 万 元、158 万元。 项目为"国家电网有限公司 2023 年新增第二十一批采购（输变电项目第二次 35-110 千伏设备协议库存招标采购）"，本次共计中标 5 个包，金额合计 1,696 万 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2024—001 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第一百零一批采购（特高压项目第六次设备招标采购）中 标公告""国家电网有限公司 2023 年第一百零二批采购（输变电项目第六次变电 设备单一来源采购）成交公告""国家电网有限公司 2023 年新增第二十一批采购 （输变电项目第二次 ...

河南平高电气股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党委 21 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计 ...

河南平高电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据财政部上述相关准则及规定，对固定资产分类、折旧年限、残值率 等会计估计进行变更，自 2023 年 12 月 1 日起执行。 重要内容提示： ● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财 务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产 生影响。本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行。 ● 经初步测算，在不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次变更预计 增加公司 2023 年度折旧费用约 302 万元，预计减少公司 2023 年末总资产及净资 产约 302 万元，最终影响金额以 2023 年度经审计的财务报告为准。本次变更不 会对公司 2023 年及以后年度的财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计估计变更的概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条 ...