证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2023 年 12 月，中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的所属 子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简称"湖北种子"）、中垦锦绣华农武 汉科技有限公司（以下简称"锦绣华农"）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简 称"山西潞玉"）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"）、江 苏金土地种业有限公司（以下简称"江苏金土地"）、安徽华成种业股份有限公司 （以下简称"华成种业"）获得了相关政府补助款项共计 2,240.22 万元，现分项 说明如下： 一、获取补助的基本情况 1、湖北种子及其所属公司 （1）2023 年 9 月，武汉市农业农村局办公室下发《市农业农村局办公室关 于印发 2023 年度武汉市农作物种业高质量发展农业支持项目实施方案的通知》 （武农办[2023]52 号）；根据该《通知》，湖北种子及所属武汉庆发禾盛农业 发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中农发种业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投"或"本独立财务顾问"）作 为中农发种业集团股份有限公司（简称"农发种业"或"公司"）2015 年发行 股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定和要求，对农发种业本次重组的相关限售股份解禁并上市流通 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司上述发行的限售股份数量为 65,592,217 股，发行完成后，公司总股本增 至 432,879,465 股。 上述限售股形成后，公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利 润分配及资本公积转增股本方案，即以 2015 年末总股本 432,879,465 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 25,972,767.90 元；同时，公司用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计 转增 649,319,198 股，转增后公司总股本增加至 1,082,198,663 股，并 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-003 本次股票上市流通总数为 15,194,553 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 19 日。 一、本次限售股上市类型及相关情况说明 1、核准时间：2015 年 9 月 17 日，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"农发种业"）取得《关于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文江 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2126 号），中国证 监会核准公司向郭文江等 12 名股东共计发行 49,194,163 股股份购买相关资产， 同时核准公司非公开发行不超过 16,398,054 股新股募集本次发行股份购买资产的 配套资金。 中农发种业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,194,553 股。 2、股份登记时间：2015 年 10 ...

北京天达共和律师事务所 关于中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召开之法律意见书 致：中农发种业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《中农发 种业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天达 共和律师事务所（以下简称"本所"）作为中农发种业集团股份有限公司（以下 简称"农发种业"或"公司"）的法律顾问，应农发种业的要求，指派本所魏佳、 张晓菁律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定农发 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[10] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录等资料保存至少10年[20] 公司会议相关 - 至少每年召开一次全部由独立董事参加的会议[18] - 按时向独立董事发会议通知并提供资料[24] 委员会职责 - 审计委员会对特定财务事项审议后提交董事会[18] - 提名委员会就董事等任免提建议[19] - 薪酬与考核委员会就薪酬等事项提建议[19] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 特定事项经全体独立董事同意后提交董事会审议[16] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响股东[29] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[29] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[29] - 制度自股东大会批准施行，原制度废止[29]

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-002 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 8 日以微信 及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议 的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，议案通过。 （三）《关于新设公司内部机构的议案》 根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司独立董 事工作制度》进行修订，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所 网站。 （二）《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》 表决结 ...

战略委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] - 会议提前五天通知，三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[14] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任主任委员[25] - 负责公司董事、高级管理人员人选及其任职资格遴选、审核[23] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[25] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[25] - 会议提前五天通知，三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[33] - 必要时可邀请公司人员列席，聘请中介机构费用公司支付[35] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[45] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[43] - 相关议案经全体成员过半数同意后提交董事会审议[48] - 下设工作组，负责提供资料和组织会议[46] - 定期会议每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54][56] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任主任委员[64] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策等[62][66] - 下设工作组，负责提供资料和组织会议[64] - 提案提交董事会审议决定，未采纳需记载意见及理由并披露[67] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[72] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[72] - 会议可多种方式召开，表决方式为举手表决或投票表决[72] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[73] - 会议讨论成员议题时当事人应回避[74] 其他 - 各细则自董事会通过之日起施行，由公司董事会负责解释[40][59][60][78]

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-001 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 386,154,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6823 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，经过半数的董事推举，会议由董事何才文先生主持，采 取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 1、公司在任董事 7 人 ...

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为2024年1月12日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为2024年1月12日的9:15-15:00。 （二）会议表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表 决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。 （四）会议审议事项： 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）会议日期 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:00 1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人 身份证办理登记手续；法人股东由法 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-044 中农发种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）。 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 2.人员信息 中审亚太首席合伙人为王增明。截至 2022 年末共有合伙人 76 人，共有注册 会计师 427 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 3.业务规模 中审亚太 2022 年收入总额 71,385.74 万元，其中审计业务收入 53,315.48 万元，证券业务收入 24,225.19 万元。 中审亚太 2022 年度上市公司审计 ...