战略与ESG委员会细则修订 - 公司于2025年修订董事会战略与ESG委员会实施细则[1] - 细则修订时间为2025年2月14日[20] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议提前五天通知，特殊情况可电话或口头通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 施行时间 - 细则自董事会通过之日起施行[19]

会议情况 - 公司第七届董事会第四十六次会议于2025年2月14日通讯召开，6名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于设立湖北分公司的议案》全票通过[3] - 《关于调整公司董事会战略委员会并修订实施细则的议案》全票通过[4] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》3票赞成、3票回避[5] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴从每人每年8万（税前）调至12万（税前），待股东大会通过后执行[5]

业绩数据 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4000万元到4800万元，同比下降62.21%到68.51%[3][5] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 - 2900万元到 - 2100万元，与上年同期相比减少10610.12万元到11410.12万元[5] - 上年利润总额为22511.45万元，归属于母公司所有者的净利润为12701.37万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8510.12万元[7] - 上年每股收益为0.1174元[7] 业绩预减原因 - 业绩预减原因一是农药业务受市场影响，主要产品量价齐跌，利润大幅下降；二是种子业务受市场因素影响，收入和利润同比下降[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][9] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[10]

会议信息 - 公司董事会于2024年12月21日登载股东大会通知[3] - 现场会议于2025年1月10日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人2人，代表股份380,913,154股，占比35.1981%[5] - 网络投票股东1113人，代表股份15,250,079股，占比1.4092%[5] 议案审议 - 提交审议议案包括聘任审计机构、关联交易、修订董事会议事规则[8] - 《关于聘任审计机构议案》同意票数394,729,333，比例99.6380%[11] - 《关于关联交易议案》同意票数394,737,633，比例99.6401%，中小投资者同意比例90.5974%[12] - 《关于修订董事会议事规则议案》同意票数391,099,130，比例98.7217%[14] 会议结果 - 股东大会召集和召开程序等均符合规定[16] - 股东大会表决结果合法有效[16]

会议信息 - 公司第七届董事会第四十五次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名[2] 议案表决 - 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》6票赞成通过[3] - 《关于制定<公司工资总额备案制管理暂行办法>的议案》6票赞成通过[4] 人员聘任 - 陈才良任董事会秘书至第七届董事会结束[5][7] - 张力科任副总经理至第七届董事会结束[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1115人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为396,163,233股，占比36.6072%[4] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席[6] 议案表决情况 - 聘任审计机构议案，A股同意票数394,729,333，比例99.6380%[7] - 地神公司关联交易议案，A股同意票数394,737,633，比例99.6401%[7] - 修订董事会议事规则议案，A股同意票数391,099,130，比例98.7217%[8] - 聘任审计机构议案，5%以下股东同意票数13,816,179，比例90.5974%[9] - 地神公司关联交易议案，5%以下股东同意票数13,824,479，比例90.6518%[9] 会议其他信息 - 股东大会于2025年1月10日在北京市西城区召开[5] - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

舆情管理架构 - 设立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券事务部收集资本市场舆情，党群与宣传部监控官方自媒体舆情[5] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[10] - 分为重大和一般两类舆情[6] 舆情处理机制 - 处理原则包括快速反应等[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需报告[7] - 重大舆情采取沟通、澄清等措施[8] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[11] - 违规披露或编造虚假信息，公司保留追责权利[11]

文章核心观点 农发种业及所属部分控股子公司培育的6个玉米新品种和1个大豆新品种通过审定 [1] 公司动态 - 农发种业1月1日晚间公告，公司及所属部分控股子公司自主培育或与他方共同培育的6个玉米新品种和1个大豆新品种通过第五届国家农作物品种审定委员会第五次主任委员会会议审定 [1]

会议相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月10日14:00召开[1] - 网络投票时间为1月10日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为2025年1月7日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[3] - 现场会议登记地点为北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部[3] 审计工作 - 聘任北京大地泰华会计师事务所负责2024年度审计工作，审计费用79万元[6] 种子业务 - 地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产小麦种，繁种面积约7.7万亩，浮动幅度6%[7] - 质量合格种子价格按地神公司收购入库种子当时当地小麦商品粮价格112%或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格113%，就高确定[7] - 对综合损失率超过1.5%的部分，按当地秕麦价格结算[9] - 小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过5%，双方另行协商结算价格[9] - 2025年6月底签订《种子结算协议》，明确价格和数量后一周内，地神公司按基础粮价支付全部货款[9] - 种子质量检验结果确定后一周内，地神公司支付种子加价款[9]

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-040 中农发种业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大地泰华"） 原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"） 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情 况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司对 年度审计机构进行变更，拟聘任大地泰华为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，中审亚太 已知悉并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证书 序号：0022616），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华审计咨询业 务涉及公司改制、企业重组、资本运作、 ...