中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次独立董事专门 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际参 与表决独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了 如下议案： 1、《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 2、《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023--2024 年度小麦种生产 计划的关联交易议案》 公司控股子公司---地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023—2024 年度 生产的小麦种，符合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法 律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股 东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董事会审议。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 3、《关于公司 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-046 中农发种业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银 行结构性存款等产品。 投资金额：总额度不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使 用。 履行的审议程序：公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公 司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安 全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不 排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一 定不确定性。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控 制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、 收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-047 中农发种业集团股份有限公司 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-045 中农发种业集团股份有限公司 关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下 简称"地神公司"）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限 公司（以下简称"黄泛区实业集团"），采购 2023--2024 年度生产的小麦种。 2、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。 3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司 的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 一、日常关联交易基本情况 公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购 2023--2024 年度 生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的 关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2023—2024 年度小麦 ...

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2023 年 12 月 20 日以微信及电子 邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集 及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-043 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案 通过。 公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2023 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 85 万元。本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计 ...

股份增持情况 - 2023年5月24日至6月8日华农资产增持10,821,810股，占总股本1%[3] - 2023年12月19日华农资产增持924,058股，占总股本0.09%[4][5] 持股比例变化 - 增持前华农资产持股4.50%，增持后4.59%[3][5] - 增持前农发集团及其一致行动人持股39.69%，增持后39.78%[5] 未来展望 - 华农资产目前无后续增持计划，不排除未来合适时增持可能[4][6] 其他新策略 - 增持不涉及要约收购，不导致控股权变化[7] - 华农资产承诺增持后6个月内及法规规定期限内不转让股份[7]

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-041 中农发种业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8-11 月期间，中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司总部"） 及所属子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简称"湖北种子"）、中垦锦绣 华农武汉科技有限公司（以下简称"锦绣华农"）、山西潞玉种业股份有限公司（以 下简称"山西潞玉"）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"）、 河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"河南地神"）、江苏金土地种业有限公 司（以下简称"江苏金土地"）、中农发五大连池农业科技有限责任公司（以下简 称"五大连池公司"）、中农发河南农化有限公司（以下简称"河南农化"）获得 了相关政府补助款项共计 1,851.09 万元，现分项说明如下： 一、获取补助的基本情况 1、公司总部 公司总部作为"玉米高效基因编辑技术体系建设及优异新种质创制项目"的 其中一家承担单位，于 2023 年 9 月收到北京市科 ...

新产品和新技术研发 - 公司9个玉米新品种和3个水稻新品种通过国家审定[1] 未来展望 - 公司将做好新品种市场推广，提高市场占有率[3] 产品信息 - 汉单235等玉米品种适宜河南、山东、河北等地种植[1] - 汉单23等玉米品种适宜四川、重庆、湖南等地800米及以下地区种植[1] - 农发188适宜四川甘孜州等地800 - 2200米地区种植[2] - 潞玉1820适宜内蒙古巴彦淖尔市等地1800米以下地区种植[2] - 扬籼优912适宜四川平坝丘陵稻区等地800米以下地区作一季中稻种植[3] - 汉香17适宜湖北、湖南、江西等地长江流域稻区作一季中稻种植[3] - 润丰香占适宜湖北、安徽和河南的籼稻区作麦茬籼稻种植[3] 信息公告 - 新品种公告信息详见2023年11月22日农业农村部种业管理司网站公告[3]

本报告依据中国资产评估准则编制 中农发种业集团股份有限公司拟收购股权事宜涉及的 安徽华成种业股份有限公司股东全部权益 资产评估报告 中铭评报字[2023]第 16139 号 (共一册 第一册) ▶ 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming （Bei jing）Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二三年九月十四日 中农发种业集团股份有限公司拟收购股权事宜涉及的安徽华成种业股份有限公司股东全部权 益·资产评估报告 本册目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况..13 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法… | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………………………………………………………………………………… 71 | | 九、评估假设………………………………………………………………………………… ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP AUDIT REPORT 安徽华成种业股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年 6 月 30 日 财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | | 1. 合并资产负债表 | | 4-5 | | 2. 合并利润表 | | 6 | | 3. 合并现金流量表 | | 7 | | 4. 合并股东权益变动表 | | 8-10 | | 5. 资产负债表 | | 11-12 | | 6. 利润表 | | 13 | | 现金流量表 | 7. | 14 | | 股东权益变动表 | 8. | 15-17 | | 合并财务报表附注 | 9. | 18-106 | 会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(20 ...