证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-012 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审 ...

安徽新力金融股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况 的评估报告 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 统一社会信用代码：91110108089662085K 成立日期：2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北 ...

经核查独立董事蒋本跃、赵定涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 安徽新力金融股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 安徽新力金融股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，安徽新力金融股份有限公司(以下 简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事蒋本跃、赵定涛的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。 股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2024-015 安徽新力金融股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵循 公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对 公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。该议 案涉及关联交易事项，关联董事刘松先生回避了本议案的表决，表决情况为：同 意 4 票，反 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-017 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

安徽新力金融股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 | 专项核查报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 | 3-5 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽新力金融股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通(2024) 证审字 21110003 号-2 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金 融")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的《安徽新力金融股份有限公司 2023年度营业 收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核 查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号财务类退市 指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收 入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 ...

安徽新力金融股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nbf.gov.cn）"进行查询 1-2 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证专审 21110001 号 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新力金融董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-011 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司2023年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意5票 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-010 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽德润融资租赁股份有限公司（系公司控股子公司，以 下简称"德润租赁"）、新力德润（天津）融资租赁有限公司（以下简称系公司 孙公司"天津德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"）控股子公司德润租赁因经营业务需要向安徽港航商业保理 有限公司（以下简称"港航保理"）申请人民币 3,000 万元融资额度，孙公司天 津德润因经营业务需要向天津东疆融资租赁有限公司（以下简称"天津东疆"） 申请人民币 800 万元融资额度，公司为德润租赁和天津德润提供连带责任保证担 保。截至本公告日，公司及其子公司已实际为德润租赁、天津德润提供的担保余 额为人民币 26,795.94 万元（不含本次担保）。 为满足德润租赁、天津德润日常经营业务资金需要，公司分别于与港航保 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-009 安徽新力金融股份有限公司关于控股子公司 为上市公司融资提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、融资基本情况的概述 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开 的第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及控股子公 司综合授信计划的议案》，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公 司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过 25 亿元。为便于贷 款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上 述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书 以及其他相关法律文件。上述事项已经公司 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过，授信期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。详情请参阅公司于上海证券交易所网站 （www.sse.c ...