安徽新力金融股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事蒋本跃先生、 独立董事赵定涛先生、董事刘松先生(2023年10月-12月)、孟庆立先生(2023 年 1 月-10 月),上述委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和必备素养。 其中,主任委员由会计领域专业人士蒋本跃先生担任。公司独立董事委员占审计 委员会成员总数的 1/2 以上,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专 业配置的要求。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023年,公司董事会审计委员会共召开 8次会议,审议议案共18项。全体 委员本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,出席全部会议,积极对相关议案发表 专业意见,具体如下表所示: 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责。现将 2023年度履职情况报告如下: | 月 타 | 会议时间 | 审议内容 | ...

安徽新力金融股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实、独立地履行职务, 按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项客观、公正、审 慎地发表独立意见,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2023年4月公司完成董事会换届,本人系公司第九届董事会独立董事,基 本情况如下: 赵定涛,男,1955年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长,博士生导师。合现任中国科学 技术大学管理学院教授(返聘),安徽省徽商发展研究院院长、安徽新力金融股 份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合法律法规所规定的独 立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,不存在受公司控股股东 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-013 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 三、公司 2023 年度拟不进行现金股利分配的原因 公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累 计可供分配利润为负数，公司 2023 年度不进行利润分配符合相关规定和公司的 实际情况，具备合法性、合规性及合理性。 四、公司未分配利润的用途及使用计划 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为 28,496, ...

安徽新力金融股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况 的评估报告 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 统一社会信用代码：91110108089662085K 成立日期：2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北 ...

安徽新力金融股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nbf.gov.cn）"进行查询 1-2 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证专审 21110001 号 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新力金融董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-011 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司2023年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意5票 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-010 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽德润融资租赁股份有限公司（系公司控股子公司，以 下简称"德润租赁"）、新力德润（天津）融资租赁有限公司（以下简称系公司 孙公司"天津德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"）控股子公司德润租赁因经营业务需要向安徽港航商业保理 有限公司（以下简称"港航保理"）申请人民币 3,000 万元融资额度，孙公司天 津德润因经营业务需要向天津东疆融资租赁有限公司（以下简称"天津东疆"） 申请人民币 800 万元融资额度，公司为德润租赁和天津德润提供连带责任保证担 保。截至本公告日，公司及其子公司已实际为德润租赁、天津德润提供的担保余 额为人民币 26,795.94 万元（不含本次担保）。 为满足德润租赁、天津德润日常经营业务资金需要，公司分别于与港航保 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-009 安徽新力金融股份有限公司关于控股子公司 为上市公司融资提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、融资基本情况的概述 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开 的第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及控股子公 司综合授信计划的议案》，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公 司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过 25 亿元。为便于贷 款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上 述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书 以及其他相关法律文件。上述事项已经公司 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过，授信期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。详情请参阅公司于上海证券交易所网站 （www.sse.c ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-007 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"深圳德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"）合并报表范围内的孙公司深圳德润因经营业务需要与中信 银行国际（中国）有限公司（以下简称"中信国际"）签订了《人民币流动资金 贷款合同》，公司与中信国际签订了《最高额保证合同》，公司为深圳德润与中 信国际签订的《人民币流动资金贷款合同》项下所形成的所有负债提供连带责任 保证担保，最高保证额为人民币 4,000 万元。截至本公告日，公司及其子公司已 实际为深圳德润提供的担保余额为人民 16,141.65 万元（不含本次担保）。 一、担保情况的概述 为满足深圳德润日常经营业务需要，深圳德润与中信国际签订了《人民币流 动资金贷款合同》，公司与中信国际签订了《最高额保证合同》， ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-006 安徽新力金融股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日和 1 月 29 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ●经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，除公司已披露事项外，公司、公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司 的应披露而未披露的重大信息。 ●公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整， 内部经营秩序正常。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 1 月 29 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易价格于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日和 ...