外汇套期保值业务 - 业务额度不超10亿美元[3][4][6] - 目的是规避融资外汇汇率风险[3] - 资金用银行授信或自有资金[5] - 交易品种含远期结售汇等[6] - 合约期限三年以内（含三年）[6] - 交易对手为大型银行[6] - 涉及外币为美元或其他货币[7] - 授权期限自董事局通过起一年[8] 会议表决 - 第十届董事局审计委员会2025年第三次会议3票赞成[15] - 第十届董事局第五十一次会议14票赞成[15]

公司发展历程 - 2013年2月8日获准筹建，9月4日获开业批复，9月6日取得《金融许可证》，9月9日办理工商登记并取得《营业执照》[1] - 2015年9月15日，公司换发《营业执照》[2] - 2016年11月公司注册资本由10亿元增资至15亿元[1] - 2018年2月公司注册资本由15亿元增资至20亿元[1] - 2021年1月15日因注册地变更换发《金融许可证》，4月21日换发《营业执照》；9月23日应监管要求换发新版《金融许可证》；12月14日股东发生变更并换发《营业执照》[4] - 2023年12月6日金融许可证因调整业务范围换发新证[4] - 2024年3月公司注册资本由32亿元增加至50亿元[1][4] 股东出资情况 - 珠海华发集团有限公司出资15亿元，出资比例30%[6] - 珠海铧创投资管理有限公司出资10亿元，出资比例20%[6] - 珠海华发商贸控股有限公司出资10亿元，出资比例20%[6] - 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海华发投资控股集团有限公司各出资5亿元，出资比例均为10%[6] 公司治理与制度 - 公司建立股东会、董事会、监事会等治理机构，董事会下设风险管理、审计等委员会，经营管理层负责日常经营[6][7] - 公司设置结算、信贷等十个部门，完善内控体系，建立事前、事中、事后的内部控制体系[8] - 公司制定结算、资金、信贷、投资等业务类制度和细则，防范相关业务风险[10][12][13] - 公司密切关注集团和成员单位资金情况，做好头寸管理，保证用款需求[12] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产438.33亿元，负债总额370.57亿元，净资产67.75亿元，2024年营业收入9.45亿元，净利润7.62亿元[16] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率17.37%，高于不得低于10.5%的要求[19] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例37.50%，高于不得低于25%的要求[19] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额/存款余额与实收资本之和74.74%，低于不得高于80%的要求[19] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额/资本净额0%，低于不得高于100%的要求[19] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额/资产总额0.83%，低于不得高于15%的要求[19] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额/存放同业余额5.00%，低于不得高于300%的要求[21] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额/资本净额5.01%，低于不得高于100%的要求[21] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额/存款总额0.10%，低于不得高于10%的要求[21] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额66.69亿元，占公司存款比例20.09%；贷款余额50.83亿元，占公司贷款比例3.59%[22]

业绩总结 - 2024年度新增计提减值准备总额196,690.19万元，使利润总额减少196,690.19万元，净利润减少162,478.04万元，归母净利润减少124,444.06万元[1][4] 数据详情 - 2024年新增计提应收账款坏账准备3,062.26万元，转回43.99万元[1] - 2024年新增计提其他应收款坏账准备5,286.50万元，转回13.15万元[2] - 2024年新增计提其他流动资产坏账准备4,352.73万元[2] - 2024年合同资产坏账准备转回0.04万元[2] - 2024年新增计提存货跌价准备155,521.40万元[3] - 2024年新增计提长期股权投资减值准备28,524.48万元[3] 其他事项 - 2025年3月14日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[5] - 本次计提遵循规定，基于谨慎性原则，不损害公司及股东利益[7][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月7日10点在广东珠海公司9楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议16项议案，3月15日已披露[8][9] 股东相关 - 股权登记日2025年3月31日，登记在册股东有权参会[14] - 议案7、12关联股东回避表决，议案10、12为特别决议议案[12] 登记与联系 - 登记时间2025年4月1日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，地点在董事局秘书处[17] - 联系电话0756 - 8282111，传真0756 - 8281000，联系人阮宏洲、仝鑫鑫[17] 委托事项 - 可委托他人出席2025年4月7日股东大会并代为表决[21]

珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八次 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 14 日在公司 8 楼大会议室以现场方式召开，会议由监事长李伟杰先生主持， 公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议： 一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年年度 报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-028 珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-019 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第五十一次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十一次 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在 公司 8 楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主 持，公司董事应到 14 名，实到 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度 总裁工作报告>的议案》。 二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度 董事局工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年年 度报告>全文 ...

利润分配 - 公司拟以2024年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除回购专用证券账户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税）[7] - 2024年4月26日及5月17日审议通过2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利3.7元（含税），7月实施完毕[143] - 2025年3月14日审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.04元（含税）[143] - 公司2024年每10股派息1.04元（含税），现金分红金额为2.86亿元，占净利润比率为30.04%[148] - 最近三个会计年度累计现金分红20.87亿元，年均净利润17.99亿元，现金分红比例为115.99%[150] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为599.92亿元，较2023年减少16.84%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9.51亿元，较2023年减少48.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.61亿元，较2023年减少24.47%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为158.99亿元，较2023年减少68.54%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为197.44亿元，较2023年末减少10.97%[23] - 2024年末总资产为4202.95亿元，较2023年末减少6.95%[23] - 2024年基本每股收益0.35元/股，较2023年的0.79元/股下降55.70%[24] - 2024年加权平均净资产收益率4.39%，较2023年减少5.27个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入284.33亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -3.79亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益8091.66万元，较2023年的84.51万元大幅增加[27] - 2024年公司实现营业收入599.92亿元，同比下降16.84%；归母净利润9.51亿元，同比下降48.24%[30] - 公司2024年实现营业收入599.92亿元，同比减少16.84%，营业成本514.04亿元，同比减少12.96%[50][52] - 公司销售费用18.13亿元，同比减少23.92%；管理费用13.58亿元，同比减少8.59%；财务费用5.12亿元，同比增加87.03%；研发费用0.79亿元，同比减少10.72%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额158.99亿元，同比减少68.54%；筹资活动产生的现金流量净额 -54.19亿元，同比减少147.38%[50] - 销售费用本期数18.13亿元，上年同期数23.83亿元，变动比例-23.92%；管理费用本期数13.58亿元，上年同期数14.85亿元，变动比例-8.59%；财务费用本期数5.12亿元，上年同期数2.74亿元，变动比例87.03%[57] - 研发投入合计8515.64万元，占营业收入比例0.14%；研发投入资本化比重7.19%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数158.99亿元，上年同期数505.43亿元，变动比例-68.54%；投资活动产生的现金流量净额本期数-233.81亿元，上年同期数-694.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期数-54.19亿元，上年同期数114.39亿元，变动比例-147.38%[62] - 持有待售资产期末数8.7亿元，占总资产比例0.21%；其他非流动资产期末数9.83亿元，占总资产比例0.23%，较上期变动比例270.70%；短期借款期末数34.80亿元，占总资产比例0.83%，较上期变动比例651.68%[65] - 期末融资总额为141.613393亿元，整体平均融资成本为5.22%，利息资本化金额为6.6662606亿元[81] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新开工面积94.59万平方米，竣工面积488.33万平方米[30] - 2024年公司全口径销售1054.44亿元，连续5年稳居千亿阵营[31] - 2024年公司回款金额499.78亿元，报告期末预收楼款达873.55亿元[31] - 2024年华东大区销售461.73亿元，销售占比43.79%[32] - 2024年华南大区销售320.76亿元，销售占比30.42%[32] - 2024年租金收入达7.85亿元，同比增长15.41%，期末在营集中商业达11个，配套商业项目62个，商办项目32个，总商业面积达260万平方米[38] - 2024年物业收入16.75亿元，同比增长18.85%，华发物业进驻40余个城市，服务项目超400个[38] - 优生活公司在营长租公寓门店总数达26家，设计公司完成40余项专利挖掘及申报[39] - 公司房地产开发销售营业收入557.19亿元，营业成本477.45亿元，毛利率14.31%，收入同比减少18.48%，成本同比减少14.83%，毛利率减少3.67个百分点[54] - 华南地区营业收入285.71亿元，营业成本234.67亿元，毛利率17.86%，收入同比减少5.64%，成本同比增加1.74%，毛利率减少5.96个百分点[54] - 华东地区营业收入219.27亿元，营业成本198.80亿元，毛利率9.34%，收入同比减少29.28%，成本同比减少25.73%，毛利率减少4.32个百分点[54] - 北方地区营业收入52.22亿元，营业成本43.99亿元，毛利率15.76%，收入同比减少26.13%，成本同比减少29.34%，毛利率增加3.82个百分点[54] - 公司房地产开发销售土地及建造成本477.45亿元，占总成本比例92.88%，同比减少14.83%；其他成本36.59亿元，占总成本比例7.12%，同比增加21.86%[56] - 购物中心和商业街出租建筑面积为491125.83平方米，租金收入为5.317536亿元；办公楼及其他出租建筑面积为506976.34平方米，租金收入为2.532584亿元[83] 项目相关情况 - 珠海金湾区金河东路北侧143亩地块持有待开发土地面积21,509.43平方米，规划计容建筑面积102,329.26平方米，合作开发权益占比50.20%[70] - 珠海斗门华发又一城剩余地块持有待开发土地面积15,634.36平方米，规划计容建筑面积31,268.73平方米[70] - 中山华发生态庄园七至九期持有待开发土地面积119,645.51平方米，规划计容建筑面积228,515.01平方米[70] - 湛江华发新城市花园项目剩余地块持有待开发土地面积399,827.00平方米，规划计容建筑面积659,747.01平方米，合作开发权益占比50.00%[70] - 昆明华发书香云海剩余地块持有待开发土地面积61,373.72平方米，规划计容建筑面积297,399.00平方米，合作开发权益占比60.08%[70] - 珠海城建国际海岸花园总投资额388,000.53万元，报告期实际投资额6,992.21万元[71] - 深圳深圳冰雪文旅城总投资额1,500,174.41万元，报告期实际投资额164,438.47万元[71] - 广州华樾尊府总投资额311,034.20万元，报告期实际投资额129,606.17万元[71] - 佛山华发滨江府总投资额262,770.89万元，报告期实际投资额18,348.58万元[71] - 中山华发学府壹号总投资额118,082.00万元，报告期实际投资额13,261.84万元[72] - 武汉华发都荟天地竣工项目面积为90,417.09平方米，总投资734,735.00[73] - 长沙华发四季云玺花园在建项目面积为23,116.70平方米，总投资122,252.00[73] - 上海苏河世纪在建项目面积为28,288.00平方米，总投资561,201.52[73] - 上海缦云华庭竣工项目面积为61,326.00平方米，总投资406,967.32[73] - 上海半岛华庭在建项目面积为55,089.50平方米，总投资566,222.00[73] - 绍兴绍兴国际金融活力城在建项目面积为268,194.70平方米，总投资1,279,099.70[73] - 杭州华发江月望云竣工项目面积为49,433.00平方米，总投资567,399.00[73] - 徐州晴翠四季雅苑竣工项目面积为37,226.00平方米，总投资159,441.33[74] - 南京四季雅筑在建项目面积为49,866.00平方米，总投资485,630.95[74] - 无锡无锡中央首府在建项目面积为138,059.50平方米，总投资950,027.00[74] - 郑州华发峰景住宅在建项目可供出售面积77,168.00平方米，已售（含已预售）面积192,919.00平方米，结转面积249,680.30平方米[75] - 珠海琴澳新城（四季半岛）住宅、商业项目可供出售面积68,905.01平方米，已售（含已预售）面积57,708.01平方米，结转面积21,245.54平方米，结转收入金额59,342.98万元[76] - 广州和樾府住宅、商业项目结转面积128,314.97平方米，结转收入金额632,368.69万元[77] - 沈阳华发龙湖天曜住宅、商业、办公在建项目可供出售面积124,968.70平方米，已售（含已预售）面积249,937.40平方米，结转面积327,725.79平方米[75] - 大连华发绿洋湾住宅、商业竣工项目可供出售面积200,000.00平方米，已售（含已预售）面积240,000.00平方米，结转面积316,877.20平方米[75] - 珠海珠海都会四季住宅项目可供出售面积23,256.02平方米，已售（含已预售）面积4,334.94平方米，结转面积25,421.14平方米，结转收入金额75,239.79万元[76] - 中山观山水住宅、商业项目可供出售面积126,525.10平方米，已售（含已预售）面积46,947.31平方米，结转面积105,227.39平方米，结转收入金额72,918.34万元[77] - 佛山滨江府住宅、商业项目可供出售面积38,208.06平方米，已售（含已预售）面积18,236.17平方米，结转面积72,757.47平方米，结转收入金额122,941.52万元[77] - 成都锦江璞园住宅项目结转面积37,952.84平方米，结转收入金额115,787.71万元[77] - 深圳深圳前海华发冰雪世界住宅、商业项目结转面积234,152.51平方米，结转收入金额658,659.31万元[77] 证券投资相关情况 - 股票期初数为4434814.13元，本期公允价值变动损益为 - 309193.88元，计入权益的累计公允价值变动为93649.50元，期末数为4219269.75元[84] - 私募基金期初数为17450000元，本期购买金额为17450000元[84] - 衍生工具期初数为 - 58153972.77元，本期公允价值变动损益为77036205.57元，计入权益的累计公允价值变动为 - 29000162.31元，期末数为13944556.71元[84] - 其他资产期初数和期末数均为100000元[84] - 证券投资合计期初数为 - 36169158.64元，本期公允价值变动损益为76727011.69元，计入权益的累计公允价值变动为 - 29000162.31元，期末数为54596059.26元[84] - 股票庄臣控股最初投资成本为7638000港元，期初账面价值为4434814.13元，本期公允价值变动损益为 - 309193.88元，计入权益的累计公允价值变动为93649.50元，期末账面价值为4219269.75元[84] - 公司所投资私募基金不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响[85] - 衍生品初始投资资金额占公司报告期末净资产比例为0.03%，报告期内售出金额为-5815.40，本期公允价值变动为7703.62，计入权益的累计公允价值变动为-2900.02，期末账面价值为3282.68[87] - 2024年实现远期结售汇交割收益6237.44万元[87] - 报告期内，公司远期结售汇衍生品投资产生浮动盈利9098.08万元[87] 行业情况与公司战略 - 2024年房地产行业整体深度调整，前三季度新房销售同比下降，四季度核心城市市场量价开始修复[89] - 2025年房地产市场继续深度调整，一线城市和强二线城市房价有望上涨或稳定，三四线城市去库存压力大[90] - 公司实施精品战略升级，研究发布“好房子华发

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润951,304,049.12元[3] - 母公司2024年净利润1,183,632,487.59元[3] 利润分配 - 拟10股派1.04元，派现285,818,948.06元，比例30.04%[3][4] - 近三年累计分红2,087,464,843.90元，比例115.99%[6] 其他 - 截至披露日回购3,893,000股不参与分配[4] - 董事局、监事会通过方案提交股东大会[8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月30日[3] - 实施期限为董事局审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3亿至6亿元[3][4] - 用途为员工持股计划或股权激励[3][4] - 回购价格不超过9.83元/股[4] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购372万股[3][6] - 占总股本比例0.135%[3][6] - 累计回购金额19932234元[3][6] - 实际回购价格区间5.21 - 5.68元/股[3][6] 方案审议 - 2024年10月29日董事局会议审议通过[4]

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-017 珠海华发实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 2024 年 10 月 29 日，公司召开的第十届董事局第四十五次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含本数） 且不超过人民币 6 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 9.83 元/股，回购期限 为自董事局审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《珠海华发实业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预 案》（公告编号：2024-058）。 2024 年 11 月 23 日，公司披露了《珠海华发实业股份有限公司关于以集中竞 价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。 二、 回购股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以 ...