会议信息 - 中盐内蒙古化工第八届董事会第二十九次会议于2025年1月9日召开，7名董事实到[1] 人事变动 - 提名王广斌为非独立董事候选人并获通过[2] - 审议通过聘任王广斌为总经理，赵生强、许明为副总经理[4][5] 其他事项 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 选举董事议案需提交股东大会审议批准[7]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-005 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长周杰先生基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资 价值的认可，计划于 2024 年 9 月 20 日起 6 个月内通过上海证券交易 所集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持金额为不低于人民币 15 万元（含）、不超过人民币 20 万元（含）。本次增持不设置固定价格、 价格区间，相关人员将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 ●增持计划实施结果：截至 2025 年 1 月 7 日，周杰先生累计增持金 额已经超过增持计划中约定的增持金额区间下限，增持计划实施完成。周 杰先生通过集中竞价方式共计增持公司股票 23,900 股，占公司总股本的 比例为 0.0016%，增持金额共计 191,420 元。 一、增持主体的 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] - 回购股份价格不超过12.60元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数40万股，占总股本0.0272%[2] - 累计已回购金额315.88万元[2] - 实际回购价格7.88元/股~7.98元/股[2] 资金用途及期限 - 员工持股或激励资金不超总额50%，维护权益资金不低于50%[3] - 员工持股或激励回购期限为股东大会批准后12个月内，维护权益为3个月内[3]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[2] - 预计金额5000万元~10000万元[2] - 回购价不超12.60元/股[3] 资金用途及期限 - 员工持股或激励资金不超50%，期限12个月[3] - 维护价值权益资金不低于50%，期限3个月[3] 截至2024年12月31日情况 - 已回购股数0万股，占比0%[2] - 已回购金额0万元[2] - 未开始集中竞价回购[5]

会议情况 - 中盐内蒙古化工第八届董事会第二十八次会议于2024年12月31日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 《关于与中石油太湖（北京）投资有限公司成立合资公司项目的议案》全票通过[1][2] - 《关于2023年度工资总额执行情况清算评价和2024年工资总额预算的议案》经委员会和董事会审议全票通过[2][3] - 《关于2023年度企业负责人年薪考核兑现的议案》经委员会和董事会审议全票通过[4]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-092 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：不高于 50%用于员工持股计划或股权激励，不低于 50%用于维 护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：不超过人民币 12.60 元/股（含）,该价格不高于公司董事会审议 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：用于员工持股计划或股权激励用途的自公司股东大会批准本次 回购股份预案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益用途的自公司股东 大会批准本次回购股份预案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在未来三个月、未来六个月内暂无减 持计划。若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规 ...

股东大会安排 - 公司2024年12月13日决定召开2024年第三次临时股东大会[4] - 2024年12月14日刊登股东大会通知[5] - 股东大会于2024年12月30日召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，持股669,780,187股，占总股本45.5106%[6] 会议结果 - 现场会议审议通过议案，合并投票表决事项有效通过[8][9] - 股东大会程序及结果合规，决议合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为461人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为742,476,267股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比50.4502%[4] - 公司6位在任董事全部出席会议[6] - 公司5位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - A股股东对议案同意票数71,162,964，比例97.8910%[8] - 董事候选人王吉锁得票数683,575,007，占比92.0669%[8] - 5%以下股东对相关议案同意票数71,162,964，比例97.8910%[8] - 5%以下股东对王吉锁同意票数13,794,820，比例18.9760%[8] 股东持股情况 - 控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司持股669,780,187股[11]

业绩相关 - 2019 - 2023年纯碱产能从2887.70万吨增长至3262.37万吨，复合增长率3.10%[11] - 2019 - 2023年烧碱产量从3457.89万吨增长至4169.06万吨，复合增长率4.79%[12] - 2023年以来中盐红四方纯碱、烧碱、氯化铵产品价格自高位回落[11][13] 同业竞争与承诺 - 中盐集团2019年就同业竞争问题作出多项承诺[7] - 中盐红四方涉及同业竞争资产盈利能力弱，暂不具备注入条件[15][17] - 中盐集团承诺不主动新增同业竞争业务，有新机会优先给上市公司[18] - 自2024年12月30日起四年内解决同业竞争问题[19] - 公司拟与中盐红四方续签《产品销售权托管协议》[22] 选举事项 - 会议审议《关于选举董事的议案》，候选人王吉锁[4][5] - 拟选举王吉锁为非独立董事，任期至第八届董事会届满[26]

会议安排 - 2024年12月5日决定召开临时股东大会[4] - 2024年12月7日刊登《会议通知》，确定12月23日召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，持股669,780,187股，占总股本45.5106%[6] 会议合规 - 议案由董事会提出，内容符合规定[7] - 现场会议记名投票，程序符合规定[8] - 合并投票结果，表决事项有效通过[9] - 召集、召开、人员资格、表决等均合规，决议合法有效[10]