澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及公司相关治理制度的要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）恪尽职守，认真履职，对中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2023 年审计资质及工 作履行了监督职责。现将有关情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中兴华及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进 行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计服务工作的资质、 经验与专业能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。 澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 26 日 二、审计工作监督情况 （一）审计委员会与负责公司审计项目的注册会计师进行了审前 沟通，审阅了公司编制的初始财务会计报表，并认真听取、审阅中兴 华所对公司年报审计工作的时间安排、方式、范围、对舞弊的考虑以 及风险评估程序等，确保有关工作安排是恰当的，积极保障公司年审 工作的正常运行。 （二）在审计期间，审计委员会与中兴华所 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－017 澳柯玛股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会 和九届四次监事会，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》， 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2024 年第一季度公司计提各类资产 减值准备共计 14,777,977.39 元。具体如下： | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 3,228,279.17 | 存货跌价减值准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 11,549,698.22 | 应收账款减值准备、其他应收款减值准 备、应收票据减值准备、长期应收款减 | | | | | 值准备、应收款项融资减值准备 | | | 合计 | 14,777,977.39 ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司各项运营情况，按时出席相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权；在促进公司规范运作，维护公司 及股东尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1968 年 1 月，会计学博士，教授。曾任山东科技大学经济管理学院助教、讲 师、副教授；2001 年 6 月至今青岛大学任教，教授；2004 年 12 月至 2013 年 7 月任青岛大 学商学院会计系副主任、主任；2013 年 8 月至 2021 年 4 月任青岛大学商学院副院长；2015 年 1 月至今任青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020 年 5 月至今任公司独立董事。 主要从事会计教学与科学研究。 根据《上市公司独立 ...

澳柯玛股份有限公司 章程 （修订草案） 二○二四年四月二十六日 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 25 | | 第八章 党建工作 26 | | 第一节 党组织机构设置 26 | | 第二节 公司党委职责 26 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 财务会计制度 26 | | 第二节 内部审计 29 | | 第三节 会计师事务所的聘任 29 | ...

澳柯玛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 澳柯玛股份有限公司董事会 对于公司独立董事 2023 年度独立性的专项意见 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会由 9 名董 事组成，其中独立董事 3 人，分别为孟庆春先生、周咏梅女士和黄东 先生。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，公司 董事会对前述独立董事的独立性进行了严格、全面的核查与评估，现 发表专项意见如下： 公司各位独立董事符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》对独立董事 的任职要求，各位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－006 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"，系 公司控股子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为智能家居公司提供 1000 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为智能家居公司提供了 2000 万元的担保。 针对上述已实际为智能家居公司提供的 2000 万元担保，智能家居公司少数股东 青岛澳晟投资有限公司（持股 14.04%）、青岛澳丰投资有限公司（持股 6.06%）、青岛澳 嘉投资有限公司（持股 5.06%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股 4.84%）以其持有的智 能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－005 澳柯玛股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 1 2024 年 3 月 28 日，公司董事会收到了副总经理刘金彬先生递交的书面 辞职报告，因个人原因，刘金彬先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后 将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，刘金彬先生的辞职申请自送达 公司董事会时起生效。刘金彬先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。 截至本公告日，刘金彬先生持有公司 38.25 万股无限售条件流通股股 份，其将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定管理该部分 股份。 公司及董事会对刘金彬先生自任职以来为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 ...

澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司之间为对方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－004 被担保人名称：澳柯玛（香港）贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）， 系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司青岛澳柯玛商务 有限公司本次为香港贸易公司提供 2,100 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及 控股子公司已实际为香港贸易公司提供了 2,100 万元担保。 本次担保没有反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.73%； 同时，香港贸易公司最近一期资产负债率已超 70%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－003 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司之间为对方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"），系公 司全资子公司。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.77 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.29%， 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保）；相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含 正在执行的担保）等。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年 年度股东大会期间。上述议案已经公司 2023 年 5 ...

重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"），系公 司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为进出口公司提供 1.20 亿元 的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为进出口公司提供了 6.76 亿元的担保。 本次担保没有反担保。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－001 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.28 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 41.32%。 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为进出口公司提供的最 ...