会议信息 - 2024年1月25日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2月28日09:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 参会股东（代理人）32人，代表股份2,109,449,172股，占比58.4739%[6] - 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.9056%[7] - 《关于变更公司董事的议案》同意占比99.8406%[8] - 《关于变更公司监事的议案》陆新得票占比99.0320%，岳田生占比99.0447%[10]

债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-003 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 ...

人事变动 - 独立董事同意变更公司董事议案并提交股东大会审议[1][2] - 独立董事同意聘任逯新保为公司董事会秘书[2] 会议信息 - 会议时间为2024年1月31日[5]

监事会会议 - 会议通知和资料于2024年1月25日发出[3] - 会议于2024年1月31日上午10:00召开[3] - 应出席监事7人，实际出席7人[3] 监事变更 - 变更公司监事议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 刘有兔、王文玉因工作变动不再担任监事[4] - 提名陆新、岳田生为第八届监事会监事候选人[4] 后续安排 - 变更公司监事议案尚需提请股东大会审议[4] 候选人信息 - 陆新1969年6月出生，现任华阳多职[8] - 岳田生1975年出生，任华阳改革考核部部长[8]

会议安排 - 董事会会议通知和材料于2024年1月25日发出[3] - 董事会会议于2024年1月31日上午9:00召开[3] 人事变动 - 卜彦峰因工作变动不再担任公司董事及相关职务[4] - 王平浩因工作变动不再担任公司董事会秘书职务[5] 议案表决 - 变更公司董事议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 聘任公司董事会秘书议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 召开2024年第一次临时股东大会议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[5] 人员提名与聘任 - 提名逯新保为公司第八届董事会董事候选人[4] - 聘任逯新保为公司董事会秘书[5]

综合授信 - 公司拟申请312亿元一年期综合授信额度[4] - 分别向多家银行申请不同额度综合授信[4] - 平安银行太原分行申请不超30亿（或等值外币），敞口不超15亿（或等值外币），期限不超两年[6] 流程与授权 - 综合授信议案需经股东大会审议[6] - 授权财务总监办理信贷事宜并签署文件[6] 会议信息 - 2024年1月3日上午9:00召开董事会会议，9名董事全出席[3]

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-051 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,047,030,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.7437 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、 召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 16:00 在山 西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事 人数为 9 人。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 阳煤 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长及董事会专门委员会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0570 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

2、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规 定，程序合法有效，没有损害股东的权益。 3、我们同意公司董事会对上述人员的聘任。 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议资料 （此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议 独立董事意见之签字盖章页） 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第一次会议独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,我 们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 对公 司第八董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： 1、本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责要 求，未发现有《公司法》、证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市 场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管 理人员任职资格的规定。 刘志远 潘青锋 姚婧然 山西华阳集 ...