目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 高管致辞 | 05 | | 走进华阳 | 07 | 智慧华阳： 智阳赋能 创享未来 13 高效华阳 阳光普照 笃行致远 | 可持续发展管理 | 19 | | --- | --- | | 风险和机遇管理 | 24 | | 公司治理 坚实稳固 | 29 | | 商业道德 规范践行 | 32 | | 党建引领 红色赋能 | 35 | 创新华阳 阳耀新程 技创非凡 01 03 05 创新驱动 不断突破 61 产品服务 质安并重 64 绿色华阳 翠阳映山 生态领航 环境管理 合规有序 污染排放 严格把控 废弃物处理 分类规范 能源利用 高效清洁 循环发展 资源增效 用水节水 多措并举 生态保护 多样和谐 气候变化 积极应对 39 42 44 46 48 49 21 53 安全华阳 暖阳护航 稳筑安澜 指标索引表 02 04 06 | 安全生产 责任落实 | 69 | | --- | --- | | 职业健康 保障有力 | 73 | | 责任供应 安全稳定 | 74 | | 数据管理 全面守护 | 75 | | 反洗反诈 全力以赴 | 76 | 幸福华阳 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) iina shu lun pan certified public accountant 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11840 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11838 号的 无保留意见审计报告。 为了更好地理解华阳股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 华阳股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发（2022）48 号） 和《上海证券交易所上市 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等相关制度要求，山西华阳集团新能股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履 行职责，现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由董事王大力和独立董事刘 志远、潘青锋、姚婧然共4名成员组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事刘志远担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了5次会议。 （一）2024年4月16日召开了第八届董事会审计委员会2024年第 一次会议，审议通过了以下14项议案并提出审核意见： 6、关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交 易预计的议案； 7、2023年度内部控制评价报告； 10、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的 议案； 11、关于会计师事务所履职情况的评估报告； 1、2023年度董事 ...

人员数据 - 立信2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告注会743人[2] - 信永中和截至2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告注会超700人[3] 业绩数据 - 立信2024年度收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 立信2024年上市公司审计客户693家[2] 审计相关 - 公司续聘立信、信永中和为2024年度审计机构[3][6] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 信永中和对公司2024年内控有效性出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会核查评价认为二者具备资格能力，表现良好[6][8]

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 11: ...

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10: ...

业绩总结 - 2024年净利润2,224,754,288.64元，上年度为5,179,275,164.60元，上上年度为7,025,533,809.43元[6] - 最近三个会计年度平均净利润4,809,854,420.89元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.309元（含税），拟派发含税现金红利1,114,717,500元，占净利润比例50.11%[3][4] - 2024年现金分红总额1,114,717,500元，上年度为2,590,185,000元，上上年度为2,109,185,000元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额5,814,087,500元，现金分红比例120.88%[6] 其他 - 2025年4月24日董事会通过《2024年度利润分配预案》，尚需股东大会审议[7][5][10] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为11,997,841,711.78元[4][6]

山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-172 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11838 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称华阳股份) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西华阳集团新能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11839 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11838 号的无保留意见报告。 华阳股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号――业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年 ...