财务表现 - 2023年第三季度，华阳股份营业收入为62.39亿元，同比下降25.04%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为12.60亿元，同比下降22.98%[2] - 公司1-9月份煤炭销售收入为19.18亿元，销售成本为9.62亿元，毛利为9.56亿元[7] - 公司2023年前三季度营业收入为133.18亿人民币，较去年同期158.80亿人民币有所下降[17] - 公司2023年前三季度净利润为22.69亿人民币，较去年同期26.16亿人民币有所下降[17] 资产状况 - 总资产为703.04亿元，较上年度末增长0.57%[3] - 华阳新材料科技集团有限公司为公司最大股东，持股数量为20.03亿股，占比55.52%[4] - 公司流动资产总额为19,940,323,579.32元，较2022年底下降了8.33%[9] - 公司非流动资产总额为50,363,955,482.99元，较上年同期增长4.54%[10] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为37.13亿人民币，较去年同期54.83亿人民币有所下降[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.47亿人民币，较去年同期-16.60亿人民币有所改善[18] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.63亿人民币，较去年同期-3.68亿人民币有所下降[19]

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<董事会审计 委员会议事规则><独立董事年度报告工作制度>及制定<独立董事专门会议工 作制度><独立董事工作制度>的议案》,其中《独立董事工作制度》尚需提请 公司股东大会审议,具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全 面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《董 事会审计委员会议事规则》《独立董事年度报告工作制度》部分条款进行修 订，新制定《独立董事专门会议工作制度》，重新制定《独立董事工作制度》。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-043 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,048,351,994 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.7803 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、 召开和表决方式、表决程序符合 ...

国枫律股字[2023]A0529 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 一、本次会议的召集、召开程序 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | （一）2023 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在山 西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议 ...

债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-049 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 01 | 阳煤 | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 02 | 阳股 | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并 结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行相应修订， 具体内容如下： | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立 | 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立 | | 1 | 董事 3 名。 | 董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之 | | | | 一，且至少包括一名会计专业人士。 | | ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护中小投资者及利益相关 者利益，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于山西华阳集团新能股份有限公司独立董事的工作管理。 第二章 独立董事的一般规定 第三条 公司设独立董事，建立独立董事制度。根据公司章程规定，独立董 事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中至少包括一名会计专业人 士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事原则上最多在三家境内公司担任独立董事，并应当确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 10 月 第一条 为进一步完善山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-046 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 6 月 16 日实施完成 2022 年度利润分配方案，向全体股东 每股派送红股 0.5 股，公司总股本增加至 3,607,500,000 股。此外，根据《公 司法》和新颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》等最新规定及公司实 际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。 具体内容如下： | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四条 公司于 2003 年 7 月 23 日经中国证 | 第四条 公司于 2003 年 7 月 23 日经中国证券监督管 | | | 券监督管理委员会（以下简称中国证监会） | 理委员会（以下简称中国证监会）以证监发行字 | | | 以证监发行字[20 ...