财务数据 - 2023年初财务公司存款余额191,580,157.22元，年末124,987,420.04元[10] - 向财务公司短期借款0元，支付利息539,777.7元[10] - 委托贷款年初301,213,850.00元，年末618,420,000.00元，获利息328,264.15元[10] - 银行承兑汇票年初0元，年末4,000,000.00元[10] - 履约保函年初0元，年末450,000.0元，支付手续费616965元[10] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月17日对2023财报出具无保留意见审计报告[3]

财务审计 - 审计公司对华阳股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为华阳股份当日在重大方面保持有效内控[7] 市场主体信息 - 市场主体注册资本额为6000万元[12] - 应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[12] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[15]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事2024年度津贴税前10.74万元/年，与2023年一致[3] 绩效薪规则 - 绩效薪分20档，标准档按岗位薪2倍确定，级差3%[3] - 本职级任职每满3年、职称学历达标可晋升绩效薪档[3] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议薪酬方案，高管方案已生效[5]

债券发行 - 公司收到发行不超30亿元科技创新可续期公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] 后续安排 - 按募集说明书发行，发生重大事项及时报告处理[1][2] - 在股东大会授权范围内办理发行事宜[2] - 及时履行信息披露义务[2]

贷款信息 - 华钠芯能拟向晋商银行申请2亿元一年期流动资金贷款，利率不高于3.45%[3] 担保情况 - 公司为该项目提供2亿元连带责任保证，保证期三年[3] - 已实际担保余额0亿元，截至公告日对外担保总额511893.91万元，占比18.37%[5][12] 财务数据 - 华钠芯能注册资本30000万元，2023年11月30日总资产36202.61万元，净资产29812.48万元[6][7] - 公司目前对子公司委贷利率5.22%[10]

公司信息 - 证券代码为600348，简称为华阳股份[1] 董事会会议 - 会议通知和材料于2024年3月7日发出[3] - 会议于2024年3月13日上午9:00召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 为华钠芯能公司申请晋商银行流资贷款担保议案9票同意，0反对，0弃权[4]

公司信息 - 证券代码为600348，简称为华阳股份[1] 监事会会议 - 会议通知和资料于2024年2月22日发出[3] - 会议于2024年2月28日下午4点召开[3] - 应出席监事7人，实际出席7人[3] 选举结果 - 选举第八届监事会主席议案7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 陆新先生被选举为第八届监事会主席[4] 主席信息 - 陆新先生1969年6月出生，为壮族[6] - 陆新先生现任华阳新材料科技集团多职及公司监事会主席[6]

会议信息 - 2024年1月25日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2月28日09:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 参会股东（代理人）32人，代表股份2,109,449,172股，占比58.4739%[6] - 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.9056%[7] - 《关于变更公司董事的议案》同意占比99.8406%[8] - 《关于变更公司监事的议案》陆新得票占比99.0320%，岳田生占比99.0447%[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人32人[2] - 出席股东所持表决权股份2,109,449,172股，占比58.4739%[2] - 9名董事、7名监事及董事会秘书全部出席[2] 议案表决情况 - 向商业银行申请综合授信额度议案，A股同意票2,107,458,694，比例99.9056%[4] - 变更公司董事议案，A股同意票2,106,087,778，比例99.8406%[4] - 综合授信额度议案累积投票同意票104,437,327，比例98.1297%[6] - 变更公司董事议案累积投票同意票103,066,411，比例96.8416%[6] 监事选举情况 - 陆新增补监事累积投票得票2,089,030,096，比例99.0320%当选[7] - 岳田生增补监事累积投票得票2,089,298,185，比例99.0447%当选[7] 会议信息 - 股东大会于2024年02月28日在公司会议室召开[3]

债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-003 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 ...