会议安排 - 董事会会议通知和资料于2025年1月10日发出[1] - 董事会会议于2025年1月16日上午9:30召开[2] 会议情况 - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过 - 为七元公司选煤厂项目贷款担保议案9票同意通过[3] - 于家庄项目探转采手续开发方案议案9票同意通过[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为930人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,072,144,582股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比57.4399%[4] - 公司在任董事9人，出席7人[4] - 公司在任监事7人，出席7人[4] 议案表决情况 - 向商业银行申请综合授信额度议案，A股同意票数2,066,406,113，比例99.7230%[6] - A股反对票数5,117,719，比例0.2469%[6] - A股弃权票数620,750，比例0.0301%[6] - 5%以下股东同意票数63,384,746，比例91.6982%[7] - 5%以下股东反对票数5,117,719，比例7.4037%[7]

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第十二次会议决定召开，2024年12月26日发布通知[4] - 现场会议于2025年1月16日10:00召开，由董事王大力主持[5] 投票信息 - 现场和网络投票股东（代理人）930人，代表股份2,072,144,582股，占比57.4399%[7] - 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》同意、反对、弃权股份及占比分别为2,066,406,113股（99.7230%）、5,117,719股（0.2469%）、620,750股（0.0301%）[9] 投票时间 - 网络投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月16日上午10:00在公司会议室召开[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合，网络投票平台为上交所交易系统[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，总计205亿元[12]

股东大会信息 - 召开日期为2025年1月16日[3] - 股权登记日为2025年1月9日[8] - 网络投票起止时间为2025年1月16日[3] 会议相关安排 - 现场会议1月16日10点召开[3] - 登记时间为1月15日9 - 11点、15 - 17点[8] - 审议向商业银行申请综合授信额度议案[4] 联系方式 - 登记地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号公司证券部[9] - 联系人逯新保、于洋，电话0353 - 7078618[11][12] - 电子信箱为hygf600348@sina.com[12]

资金安排 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，如工行阳泉北大街支行50亿等[4][5] - 公司同意向子公司委托贷款336,949万元，手续费168.4745万元[7][8] 人事与项目 - 董事会同意聘任马晨晶、刘最亮为副总经理[8] - 董事会审议通过推进于家庄项目前期工作方案[9] 其他事项 - 董事会同意开元公司续贷并提供担保[8] - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会[10]

贷款与担保 - 开元公司拟向中行阳泉市分行申请5亿1年期流动资金贷款，利率不超2.93%[4] - 公司拟为该项目提供5亿连带责任保证，期限三年[4] - 已为开元公司担保余额3亿，公司对外担保总额62.37亿，占比22.38%[5][11] 财务数据 - 2024年9月30日开元公司总资产27.49亿，负债18.12亿，净资产9.37亿[7] - 2024年前三季度开元公司营收11.30亿，净利润965.86万[7]

公司动态 - 华阳股份全资子公司七元煤业于2024年12月15日进入联合试运转 [1] - 七元煤业井田面积207平方公里 地质储量20.26亿吨 设计生产能力500万吨/年 服务年限140年 主采8、15煤 配套有专用铁路线和选煤厂 [1] 项目重要性 - 七元煤业项目属于省级重点工程 在华阳股份高质量发展进程中具有里程碑意义 [2]

公司概况 - 七元公司于2024年12月15日进入联合试运转[2] - 井田面积207平方公里[2] - 地质储量20.26亿吨[2] 生产能力 - 设计生产能力500万吨/年[2] - 服务年限140年[2] 其他信息 - 主采8、15煤[2] - 配套有专用铁路线和选煤厂[2] - 项目属于省级重点工程[2]

业绩数据 - 1 - 11月煤矿单位安全费实际提取12.7亿元，使用9.6亿元，使用占比75.6%，同比提高29%[2] - 2024年初至今矸石处置等累计投资4900万元[4] - 自上市累计分红118.16亿元，2024年派发现金红利25.90亿元，分红比例50.01%[8] 资源与产能 - 成功竞拍于家庄矿业权，新增煤炭资源储量6.3亿吨[3] - 现有8座生产矿井，预计年底建成7座智能化矿井等[3] - 平舒煤矿扩产到500万吨/年并公示，榆树坡煤矿获500万吨/年安全生产许可证[3] 技术研发 - 实现1GWh钠离子电芯和PACK电池全线贯通试运营[5] 信息披露 - 2024年初至今召开业绩说明会3次，披露上网文件84份[7] - 2024年初至今召开5次股东大会等会议[10] 未来展望 - 围绕“提升上市公司质量和投资价值”开展工作[12] - 坚持煤炭和新能源新材料“双轮驱动”战略[12] - 以高质量党建引领保障企业发展，打造“五型”上市公司[12] - 未来受宏观等因素影响存在不确定性[12] 分红规划 - 2021 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[8]