股东大会信息 - 召开时间为2024年06月27日[2] - 出席股东和代理人29人[2] - 出席股东所持表决权股份总数2,099,701,876股，占比58.2037%[2] 人员出席情况 - 9名在任董事全部出席会议[2] - 7名在任监事全部出席会议[2] 议案投票情况 - 公开发行可续期公司债券议案同意票数96,225,009，比例99.5288%[4] - 公开发行可续期公司债券议案反对票数455,500，比例0.4712%[4] - A股同意票数2,099,246,376，比例99.9783%[7] - A股反对票数455,500，比例0.0217%[7]

股东大会信息 - 2024年6月12日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 6月27日9:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 投票情况 - 29人代表2,099,701,876股投票，占比58.2037%[6] - 《关于公开发行可续期公司债券的议案》同意2,099,246,376股，占99.9783%[7] 其他 - 涉及中小投资者利益重大事项议案单独计票披露结果[8]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年6月27日上午9:30，地点为公司会议室[9] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] 债券发行方案 - 发行规模不超过30亿元，可一次或分期发行[13] - 基础期限不超过3年期，以不超过3个计息年度为1个重定价周期，续期选择权行使不受次数限制[13] - 票面利率不超过3.8%，设置调整机制[14] - 不向股东优先配售，拟不设定增信措施[14] - 按发行面额的0.06‰支付证券登记费、按派息兑付金额的0.05‰支付后续派息兑付手续费[14] - 承销方式为余额包销[15] 授权事项 - 决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效，取得注册批复则有效期自动延长[15] - 公司根据情况决定发行相关事宜，办理审批等手续[17] - 授权有效期自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[18]

贷款信息 - 平舒铁路拟向建行阳泉分行申请12.774亿元项目贷款综合授信，期限一年，利率不高于2.95%[2] 担保情况 - 公司为平舒铁路该笔贷款提供连带责任保证担保，保证期三年[2] - 本次担保金额12.774亿元，已实际担保余额3.4548亿元[3] - 截至公告日公司无逾期担保情形[3][10] 财务数据 - 2023年末平舒铁路总资产87854.48万元，负债42881.32万元，净资产44973.16万元[5] - 2024年3月末平舒铁路总资产94370.02万元，负债49396.86万元，净资产44973.16万元[5] 其他数据 - 不包括本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额577077.98万元，占比20.50%[10] - 公司目前对子公司委贷利率为5.22%[7][8]

公司决策 - 独立董事核查《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》并发表意见[2] - 同意将事项提交公司第八届董事会第七次会议审议[2] 委托贷款 - 公司通过阳煤财务向子公司委托贷款解决资金周转问题[2] - 利于提高资金使用效率、降低融资成本[2] - 子公司以资产担保，利于公司控制风险[2]

股东大会信息 - 召开日期为2024年6月27日[3] - 股权登记日为2024年6月21日[8] - 会议登记时间为2024年6月26日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[8] 会议相关 - 审议公开发行可续期公司债券议案[4] - 采用现场和网络投票结合方式[3] - 网络投票时间为2024年6月27日[3] 其他 - 证券代码600348，债券代码155666[1] - 现场会议9点30分在公司会议室召开[3] - 登记地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号公司证券部[9] - 联系人电话0353 - 7078618[10]

担保与贷款 - 为平舒铁路公司申请建行项目贷款提供担保[3] - 向下属子公司委托贷款319,157万元，利率不低于LPR[3] - 下属子公司以不少于贷款金额1.2倍资产担保[6] - 支付委托贷款手续费159.5785万元，按0.5‰计算[6] 债券发行 - 公开发行不超30亿元可续期公司债券[8] - 债券基础期限不超3年，票面利率不超3.8%[8][9] - 债券不向股东优先配售，拟不设增信措施[10] - 发行决议有效期24个月[10] 会议安排 - 同意召开2024年第二次临时股东大会[12]

股东大会情况 - 2024年5月29日召开股东大会，91人出席，持有表决权股份2264620245股，占比62.7753%[2] 人员出席情况 - 公司9名董事7人出席，7名监事全部出席，董事会秘书出席会议[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票占比99.8720%[4] - 2023年度监事会工作报告同意票占比99.9632%[4] - 2023年度财务决算报告同意票占比99.9629%[4] - 2023年度利润分配预案同意票占比99.9790%[5] - 2023 - 2024年度关联交易议案同意票占比82.0421%[6] - 2023年度内部控制评价报告同意票占比99.9629%[6] - 续聘2024年度审计机构议案同意票占比99.9590%[6] - 2024 - 2026年股东回报规划议案同意票占比99.9790%[7]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月29日10:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）91人，代表股份2,264,620,245股，占公司有表决权股份总数的62.7753%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意2,261,721,895股，占比99.8720%[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意2,263,787,895股，占比99.9632%[8] - 《2023年度财务决算报告》同意2,263,781,145股，占比99.9629%[10] - 《2023年度利润分配预案》同意2,264,145,495股，占比99.9790%[11] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》同意214,621,332股，占比82.0421%[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意2,263,693,226股，占比99.9590%[16] - 《关于2024 - 2026年股东回报规划的议案》同意2,264,145,495股，占比99.9790%[17]

业绩相关 - 山西平舒煤业有限公司2019年生产能力由90万吨/年改扩建至500万吨/年获国家能源局核准[1] - 近日该公司取得山西省能源局生产能力公告文件[1] - 温家庄矿公告生产能力为500万吨/年[1]