山西华阳集团新能股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信和信永中和 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、立信资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2、信永中和资质条件 信永 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、立信相关情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 山西华阳集团新能股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司审计委员会对立信和信永中和在 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》（证监发〔2022〕48 号），《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2022〕6 号） 等文件要求，上市公司应当每半年取得并审阅财务公司的财务报 告，出具风险持续评估报告，山西华阳集团新能股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表和 2024 年度利 润表、现金流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、本公司及山西三维华邦集团有限公司共同收购原四通集 团财务公司重组设立，接受国家金融监督管理总局监管的非银行 金融机构。截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司注册资本为 1,779,476,119.29 元人民币，其 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况和2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等相关制度要求，山西华阳集团新能股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履 行职责，现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由董事王大力和独立董事刘 志远、潘青锋、姚婧然共4名成员组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事刘志远担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了5次会议。 （一）2024年4月16日召开了第八届董事会审计委员会2024年第 一次会议，审议通过了以下14项议案并提出审核意见： 6、关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交 易预计的议案； 7、2023年度内部控制评价报告； 10、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的 议案； 11、关于会计师事务所履职情况的评估报告； 1、2023年度董事 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会就在任独立董事刘志远先生、潘青锋女士和姚婧然女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项报告： 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事刘志远先生、潘青锋女士和姚婧然女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，勤勉尽责，维护了公司 整体利益，保护了中小股东合法权益，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 11: ...

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10: ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利0.309元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润 ...