| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2023-039 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 01 | 阳煤 | | | 债券代码：155666 | | | 债券简称：19 阳股 02 | 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 11 日（星期三）上午 9:00 在山 西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数为 7 人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 七元公司是山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份"或"公 司"）全资子公司。为保证煤矿建设项目需要，拟向中国工商银行股份有限公 司阳泉北大街支行申请煤矿建设项目贷款授信 15 亿元，用于七元公司煤矿项 目建设、置换原有公司委托贷款，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 LPR5Y 下 浮 0.5%（即利率不高于 3.7%）。公司拟为本项目提供连带责任保证，保证期 间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。 公司于 2023 年 10 月 11 日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关 于同意七元公司申请中国工商银行贷款并为其提供担保的议案》。根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 七元公司成立时间为 2011 年 1 月 26 日。注册地为晋中市寿阳县朝阳镇七 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-040 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 | | 02 | | ●会议召开时间：2023 年 10 月 17 日(星期二) 下午 16:00-17:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二) 至 10 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hygf600348@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为王立武[8] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所[13] - 公司成立于1999年12月30日，注册地为山西阳泉，属采掘业，主要从事煤炭业务[125] - 公司控股股东为华阳新材料科技集团有限公司[125] - 公司拥有众多子公司，如寿阳销售公司、平定销售公司等，持股比例多为100% [126][127] - 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司持股比例为70%，山西平舒煤业有限公司为56.31% [126] - 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司持股比例为80%，山西宁武榆树坡煤业有限公司为51% [126] - 华阳建投阳泉热电有限责任公司持股比例为50%，山西（阳泉）国际陆港集团有限公司为40% [126] - 山西华阳碳材科技有限公司持股比例为40% [127] 利润分配与股本变动 - 本报告期公司未进行利润分配和公积金转增股本[3] - 2023年半年度不进行利润分配或转增[46] - 2023年5月26日通过2022年年度利润分配议案，每股现金红利0.877元，每股派送红股0.5股，共派发现金红利21.09185亿元，派送红股12.025亿股[88] - 本次分配前总股本24.05亿股，分配后总股本为36.075亿股[87][88] - 2022年年度利润分配以24.05亿股为基数，A股每股现金红利0.877元，每股派送红股0.5股，派送红股12.025亿股，现金红利发放日为2023年6月16日，分配后总股本为36.075亿股[91] - 实收资本从24.05亿元增至36.08亿元，增幅50%，系报告期内派发股票股利所致[31][32] 重大风险与应对 - 报告期内暂无重大风险[4] - 公司面临安全、市场、新能源产业风险，采取对应措施应对[39][40] 财务数据概览 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为154.13亿元，上年同期为189.84亿元，同比减少18.81%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30.12亿元，上年同期为33.23亿元，同比减少9.38%[14] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29.92亿元，同比降9.48%[15] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额30.75亿元，同比增2.18%[15] - 2023年上半年基本每股收益0.83元/股，同比降9.78%[16] - 2023年上半年加权平均净资产收益率11.11%，同比减少5.02个百分点[16] - 2023年上半年非经常性损益合计1959.04万元[17] - 2023年上半年煤炭产量2376万吨，同比增1.83%；销售2157万吨，同比降10.92%[22] - 2023年上半年煤炭综合售价627.10元/吨，同比降14.87%[22] - 2023年上半年营业收入154.13亿元，同比降18.81%；利润总额44.81亿元，同比降10.21%[22] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润30.12亿元，同比降9.38%[22] - 2023年上半年掘进总进尺76991米，同比增3.32%[22] - 营业收入为154.13亿元，较上年同期减少18.81%；营业成本为87.86亿元，较上年同期减少24.11%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为30.75亿元，同比增长2.18%；投资活动产生的现金流量净额为 -16.92亿元，同比减少23.68%；筹资活动产生的现金流量净额为 -26.16亿元，同比减少92.79%[25] - 主营业务收入同比减少42.92亿元，其中煤炭销售收入减少43.10亿元，供电增加0.22亿元，供热减少0.04亿元[26] - 煤炭销量同比减少264万吨，使销售收入减少19.48亿元；煤炭售价同比减少109.51元/吨，使销售收入减少23.62亿元[26] - 煤炭行业营业收入为135.26亿元，同比减少24.17%；电力行业营业收入为1.25亿元，同比增长21.22%；供热行业营业收入为0.30亿元，同比减少11.10%[27] - 煤炭生产量为2376万吨，同比增长1.83%；销售量为2157万吨，同比减少10.92%；库存量为54万吨，同比增长2.65%[27] - 供电生产量为60632.80万千瓦时，同比减少12.02%；销售量为52612.34万千瓦时，同比减少10.00%[27] - 供热生产量和销售量均为173.72万百万千焦，同比均减少11.56%[27] - 煤炭成本为69.74亿元，占总成本比例为96.60%；电力成本为1.67亿元，占总成本比例为2.31%；供热成本为0.78亿元，占总成本比例为1.09%[28] - 应收款项融资本期期末数为1.41亿元，占总资产的比例为0.20%，较上年期末减少80.15%[30] - 短期借款从47.91亿元降至28.91亿元，降幅39.66%，系报告期内归还短期借款所致[31][32] - 应交税费从20.11亿元降至8.16亿元，降幅59.43%，主要因报告期末应交企业所得税减少[31][32] - 长期借款从100.47亿元增至135.27亿元，增幅34.64%，因报告期内项目贷款增加[31][32] - 应付债券从26.83亿元降至14.98亿元，降幅44.17%，因部分公司债券到期偿还[31][32] - 期末受限资产合计16.91亿元，包括货币资金16.19亿元和应收款项融资7120万元[33] - 以公允价值计量的金融资产中，股票和私募基期末数分别为5160万元和1.51亿元，合计2.03亿元[35][36] - 寿阳销售公司营业收入27.94亿元，净利润1997.84万元[37] - 新景公司营业收入26.94亿元，净利润8.62亿元[37] - 开元公司营业收入9.74亿元，净利润5158.43万元[37] - 天成公司煤炭及制品销售营收109,381.11，占比80.00%[38] - 泊里公司煤炭行业及能源产业投资开发营收180,090.77，占比70.00%[38] - 景福公司煤炭开采营收180,105.18，占比70.00%[38] - 平舒公司煤炭开采、洗选、加工营收424,274.97，占比56.31%[38] - 扬德公司煤层气发电营收35,279.71，占比51.00%[38] - 国华选煤公司进行选煤新工艺、新技术研发应用，营收2,328.36，占比51.00%[38] - 新阳能源公司开展太阳能发电业务等，营收187,050.34，占比100.00%[38] - 2023年上半年扣除非经常性损益后净利润为29.92亿元，上年同期为33.05亿元，同比减少9.48%[105] - 2023年6月30日资产负债率为54.68%，上年度末为57.65%，降低2.97个百分点[105] - 2023年6月30日流动比率为0.98，上年度末为0.87，同比上升12.64%[105] - 2023年6月30日速动比率为0.91，上年度末为0.80，同比上升13.75%[105] - 2023年6月30日流动资产合计204.88亿元，上年度末为217.25亿元[106] - 2023年6月30日非流动资产合计492.64亿元，上年度末为481.84亿元[107] - 2023年6月30日流动负债合计208.48亿元，上年度末为251.13亿元[107] - 2023年6月30日非流动负债合计172.90亿元，上年度末为151.95亿元[107] - 2023年6月30日负债合计381.38亿元，上年度末为403.08亿元[107] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计277.06亿元，较2022年末263.87亿元有所增长[108] - 2023年6月30日少数股东权益39.07亿元，较2022年末32.14亿元增长[108] - 2023年6月30日货币资金113.04亿元，较2022年末132.13亿元减少[109] - 2023年6月30日应收账款19.82亿元，较2022年末22.72亿元减少[109] - 2023年6月30日流动资产合计180.57亿元，较2022年末218.42亿元减少[109] - 2023年6月30日长期股权投资93.68亿元，较2022年末86.14亿元增长[109] - 2023年6月30日固定资产103.74亿元，较2022年末110.41亿元减少[109] - 2023年6月30日流动负债合计154.14亿元，较2022年末183.50亿元减少[110] - 2023年6月30日长期借款70.50亿元，较2022年末57.47亿元增长[110] - 2023年6月30日实收资本36.08亿元，较2022年末24.05亿元增长[110] - 2023年半年度营业总收入为154.13亿元，2022年半年度为189.84亿元[111] - 2023年半年度营业总成本为109.16亿元，2022年半年度为138.34亿元[111] - 2023年半年度净利润为33.84亿元，2022年半年度为37.65亿元[111] - 2023年半年度归属母公司股东的净利润为30.12亿元，2022年半年度为33.23亿元[111] - 2023年半年度综合收益总额为33.87亿元，2022年半年度为37.48亿元[112] - 2023年半年度基本每股收益为0.83元/股，2022年半年度为0.92元/股[112] - 2023年半年度稀释每股收益为0.83元/股，2022年半年度为0.92元/股[112] - 2023年半年度母公司营业收入为94.50亿元，2022年半年度为114.25亿元[113] - 2023年半年度母公司营业利润为20.48亿元，2022年半年度为25.97亿元[113] - 2023年半年度母公司净利润为15.28亿元，2022年半年度为19.56亿元[113] - 2023年上半年综合收益总额为15.28亿元，2022年为19.56亿元[115] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2022年为0.54元/股[115] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为141.58亿元，2022年为180.23亿元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为143.03亿元，2022年为181.13亿元[116] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为112.27亿元，2022年为151.03亿元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为30.75亿元，2022年为30.10亿元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -16.92亿元，2022年为 -13.68亿元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -26.16亿元，2022年为 -13.57亿元[117] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -46.41万元，2022年为 -49.78万元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -12.33亿元，2022年为2.84亿元[117] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为89.92亿元，2022年同期为108.98亿元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为91.79亿元，2022年同期为111.01亿元[118] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为67.15亿元，2022年同期为70.19亿元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24.65亿元，2022年同期为40.81亿元[118] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为19.00亿元，2022年同期为16.26亿元[118] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为24.22亿元，2022年同期为31.97亿元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -5.22亿元，2022年同期为 -15.70亿元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为23.10亿元，2022年同期为31.60亿元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为65.22亿元，2022年同期为

公司基本信息 - 公司法定代表人为王立武[8] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600348[13] - 公司成立于1999年12月30日，注册地为山西阳泉，属采掘业，主要从事煤炭业务[125] - 公司控股股东为华阳新材料科技集团有限公司[125] - 公司拥有众多子公司，如寿阳销售公司、平定销售公司等，持股比例多为100% [126][127] - 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司持股比例70%，山西平舒煤业有限公司持股比例56.31% [126] - 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司持股比例80%，山西宁武榆树坡煤业有限公司持股比例51% [126] - 华阳建投阳泉热电有限责任公司持股比例50%，山西（阳泉）国际陆港集团有限公司持股比例40% [126] - 山西华阳碳材科技有限公司持股比例40% [127] 利润分配与股本变动 - 本报告期公司未进行利润分配和公积金转增股本[3] - 2023年半年度不进行利润分配或转增[46] - 2023年5月26日通过2022年年度利润分配议案，每股现金红利0.877元，每股派送红股0.5股，共派发现金红利21.09185亿元，派送红股12.025亿股[88] - 本次分配前总股本24.05亿股，分配后总股本为36.075亿股[87][88] - 2022年年度利润分配以24.05亿股为基数，A股每股现金红利0.877元，每股派送红股0.5股，派送红股12.025亿股，分配后总股本为36.075亿股，现金红利发放日为2023年6月16日[91] - 董事、监事和高级管理人员因2022年度权益分派，李建明持股从6100股增至9150股，石成涛持股从14700股增至22050股[92] 财务指标 - 本报告期营业收入为154.13亿元，上年同期为189.84亿元，同比减少18.81%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30.12亿元，上年同期为33.23亿元，同比减少9.38%[14] - 2023年上半年，公司扣非净利润29.92亿元，同比下降9.48%[15] - 2023年上半年，公司经营活动现金流净额30.75亿元，同比增长2.18%[15] - 2023年上半年，公司基本每股收益0.83元，同比下降39.86%[16] - 2023年上半年，公司加权平均净资产收益率11.11%，同比减少5.02个百分点[16] - 2023年上半年，公司非经常性损益合计1959.04万元[17] - 2023年上半年，公司煤炭产量2376万吨，同比增长1.83%[22] - 2023年上半年，公司销售煤炭2157万吨，同比降低10.92%[22] - 2023年上半年，公司煤炭综合售价627.10元/吨，同比降低14.87%[22] - 2023年上半年，公司营业收入154.13亿元，同比降低18.81%[22] - 2023年上半年，公司利润总额44.81亿元，同比降低10.21%[22] - 营业收入为154.13亿元，较上年同期减少18.81%；营业成本为87.86亿元，较上年同期减少24.11%[24] - 销售费用为6681.19万元，较上年同期减少16.67%；管理费用为6.49亿元，较上年同期增加17.72%；财务费用为1.91亿元，较上年同期减少28.92%；研发费用为1.06亿元，较上年同期增加29.27%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为30.75亿元，较上年同期增加2.18%；投资活动产生的现金流量净额为 -16.92亿元，较上年同期减少23.68%；筹资活动产生的现金流量净额为 -26.16亿元，较上年同期减少92.79%[25] - 主营业务收入同比减少42.92亿元，其中煤炭销售收入减少43.10亿元，供电增加2184万元，供热减少377万元[26] - 煤炭销量同比减少264万吨，使销售收入减少19.48亿元，煤炭售价同比减少109.51元/吨，使销售收入减少23.62亿元[26] - 煤炭生产量为2376万吨，销售量为2157万吨，库存量为54万吨，生产量较上年增加1.83%，销售量较上年减少10.92%，库存量较上年增加2.65%[27] - 供电生产量为60632.80万千瓦时，销售量为52612.34万千瓦时，生产量较上年减少12.02%，销售量较上年减少10.00%[27] - 供热生产量为173.72万百万千焦，销售量为173.72万百万千焦，生产量和销售量较上年均减少11.56%[27] - 应收款项融资本期期末数为1.41亿元，占总资产的比例为0.20%，较上年期末减少80.15%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内分配股利、利润支付的现金同比增加所致[25] - 短期借款从47.91亿元降至28.91亿元，降幅39.66%[31] - 应交税费从20.11亿元降至8.16亿元，降幅59.43%[31] - 长期借款从100.47亿元增至135.27亿元，增幅34.64%[31] - 应付债券从26.83亿元降至14.98亿元，降幅44.17%[31] - 实收资本从24.05亿元增至36.08亿元，增幅50%[31] - 受限资产合计16.91亿元，包括货币资金16.19亿元和应收款项融资7120万元[33] - 以公允价值计量的金融资产中，股票和私募基金期末数分别为5160万元和1.51亿元[35] - 寿阳销售公司营业收入27.94亿元，净利润1997.84万元[37] - 新景公司营业收入26.94亿元，净利润8.62亿元[37] - 开元公司营业收入9.74亿元，净利润5158.43万元[37] - 平舒公司煤炭开采、洗选、加工业务收入424,274.97，占比56.31%[38] - 财务公司财务和融资顾问等业务收入2,114,595.38，占比27.59%[38] - 2023年上半年扣除非经常性损益后净利润为29.92亿元，较上年同期减少9.48%[105] - 2023年上半年EBITDA全部债务比为0.14，较上年同期减少26.32%[105] - 2023年6月30日流动比率为0.98，较上年度末上升12.64%[105] - 2023年6月30日速动比率为0.91，较上年度末上升13.75%[105] - 2023年6月30日资产负债率为54.68%，较上年度末降低2.97个百分点[105] - 2023年6月30日应收账款为20.20亿元，较2022年12月31日增加11.03%[106] - 2023年6月30日在建工程为137.35亿元，较2022年12月31日增加14.96%[106] - 2023年6月30日短期借款为28.91亿元，较2022年12月31日减少39.66%[107] - 2023年6月30日实收资本为36.08亿元，较2022年12月31日增加50.00%[107] - 2023年6月30日专项储备为22.21亿元，较2022年12月31日增加22.91%[107] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计277.06亿元，较2022年末263.87亿元有所增长[108] - 2023年6月30日少数股东权益39.07亿元，较2022年末32.14亿元增长[108] - 2023年6月30日流动资产合计180.57亿元，较2022年末218.42亿元减少[109] - 2023年6月30日非流动资产合计278.49亿元，较2022年末273.22亿元增加[109] - 2023年6月30日流动负债合计154.14亿元，较2022年末183.50亿元减少[110] - 2023年6月30日非流动负债合计95.62亿元，较2022年末95.17亿元略增[110] - 2023年6月30日实收资本36.08亿元，较2022年末24.05亿元增加[110] - 2023年6月30日专项储备14.81亿元，较2022年末12.67亿元增加[110] - 2023年6月30日未分配利润122.68亿元，较2022年末140.51亿元减少[110] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计459.06亿元，较2022年末491.64亿元减少[108][110] - 2023年半年度营业总收入154.13亿元，2022年半年度为189.84亿元[111] - 2023年半年度营业总成本109.16亿元，2022年半年度为138.34亿元[111] - 2023年半年度净利润33.84亿元，2022年半年度为37.65亿元[111] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润30.12亿元，2022年半年度为33.23亿元[111] - 2023年半年度综合收益总额33.87亿元，2022年半年度为37.48亿元[112] - 2023年半年度基本每股收益0.83元/股，2022年半年度为1.38元/股[112] - 2023年半年度稀释每股收益0.83元/股，2022年半年度为1.38元/股[112] - 2023年1 - 6月营业收入94.50亿元，2022年同期为114.25亿元[113] - 2023年1 - 6月营业利润20.48亿元，2022年同期为25.97亿元[113] - 2023年1 - 6月净利润15.28亿元，2022年同期为19.56亿元[113] - 2023年上半年综合收益总额为15.28亿元，2022年同期为19.56亿元[115] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2022年同期均为0.81元/股[115] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为141.58亿元，2022年同期为180.23亿元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为143.03亿元，2022年同期为181.13亿元[116] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为112.27亿元，2022年同期为151.03亿元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为30.75亿元，2022年同期为30.10亿元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -16.92亿元，2022年同期为 -13.68亿元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -26.16亿元，2022年同期为 -13.57亿元[117] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -46.41万元，2022年同期为 -49.78万元[117] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为150.33亿元，2022年同期为150.23亿元[117] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为89.92亿元，2022年同期为108.98亿元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24.65亿元，2022年同期为40.81亿元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.22亿元，2022年同期为 - 15.70亿元[118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 42.12亿元，2022年同期为 - 21.78亿元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 22.69亿元，2022年同期为3.33亿元[118] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为123.42亿元，期末为100.73亿元[118] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为2000万元[118] - 2023年上半年收到其他与投资活动有关的现金为18.80亿元，2022年同期为16.18亿元[118] - 2023年上半年取得借款收到的现金为23.10亿元，2022年同期为31.60亿元[118] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为40.76亿元，2022年同期为48.58亿元[118] - 2023年上半年综合收益总额使所有者权益合计达37.69亿元[120] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少12.03亿元[120] - 2023年专项储备期末余额为4.94亿元，本期提取6.30亿元，使用1.61亿元[120] - 2023年实收资本期末余额为24.05亿元，较期初增加12.03亿元[120][

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求， 对董事会编制的公司2023年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意 见： 1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-036 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于同意开元公司申请中国银行贷款并为其提 供担保的公告 二、被担保人基本情况 开元公司成立时间为 2006 年 12 月 30 日。注册地为山西省晋中市寿阳县 表平舒乡黄丹沟。法定代表人为侯志勇。注册资本为 5000 万元。主营业务为 第 1 页 被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称"开元 公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 本次担保为连带责任保证，开元公司不向公司提供反担保。 截止本公告日,公司无逾期对外担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 开元公司是山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份"或"公 司"）全资子公司。为保证生产经营需要，拟向中国银行股份有限公 ...

山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第三十三次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,我们作为山西华阳集 团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,对公司第七届董事会第三 十三次会议相关议案进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事 及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论, 对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下： 一、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律 监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规的规定，我们认为：阳 泉煤业集团财务有限责任公司已建立完善的风险管理体系，公司与财务公司 发生的存贷款等金融业务，遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理， 不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，关联董事回避表 决。该关联交易的审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 表决程序合法有效。 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）， 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2022〕6 号）等 文件要求，上市公司应当每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，山西华 阳集团新能股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日资产负债表和 2023 年 1-6 月利润表、现金流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境 财务公司已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、 高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设审计委员会和风险管理委员会。总 经理及其经营班子对公司行使经营权，经理层下设信贷审查委员会和投资决策委员会。财务公司治 理 ...

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 9:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 01 | 阳煤 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 02 | 阳股 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和 书面方式发出。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数为 7 人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关 ...