山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券报 •中国证券网路演中心（网址： ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘志远,已充分了解并同意由提名人山西华阳集团新能股份 有限公司提名为山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"该公司") 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年 11 月 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会规定 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 2 | | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | | 议案 | 1. 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案 | 2. 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案 | 3. 关于制定《独立董事工作制度》的议案 | 21 | | 议案 | 4. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 31 | | 议案 | 5. 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 33 | 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提 问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘青锋,已充分了解并同意由提名人山西华阳集团新能股份 有限公司提名为山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"该公司") 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺参加最近一次培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西华阳集团新能股份有限公司,现提名刘志远、潘青锋 和姚婧然为山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山 西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山西华阳集团 新能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人刘志远已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。潘青锋和姚婧然尚未参加培训,承诺参加最近一次培训 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; 山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事候选人声明 本人姚婧然,已充分了解并同意由提名人山西华阳集团新能股份 有限公司提名为山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"该公司") 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺参加最近一次培训并取得证券交易所认 可 ...

财务表现 - 2023年第三季度，华阳股份营业收入为62.39亿元，同比下降25.04%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为12.60亿元，同比下降22.98%[2] - 公司1-9月份煤炭销售收入为19.18亿元，销售成本为9.62亿元，毛利为9.56亿元[7] - 公司2023年前三季度营业收入为133.18亿人民币，较去年同期158.80亿人民币有所下降[17] - 公司2023年前三季度净利润为22.69亿人民币，较去年同期26.16亿人民币有所下降[17] 资产状况 - 总资产为703.04亿元，较上年度末增长0.57%[3] - 华阳新材料科技集团有限公司为公司最大股东，持股数量为20.03亿股，占比55.52%[4] - 公司流动资产总额为19,940,323,579.32元，较2022年底下降了8.33%[9] - 公司非流动资产总额为50,363,955,482.99元，较上年同期增长4.54%[10] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为37.13亿人民币，较去年同期54.83亿人民币有所下降[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.47亿人民币，较去年同期-16.60亿人民币有所改善[18] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.63亿人民币，较去年同期-3.68亿人民币有所下降[19]

山西华阳集团新能股份有限公司 章程 2023 年 10 月修订 | - | | | --- | --- | | . | | | . | S | | . | œ | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 | | 董事会 第三节 | | 第六章 党委 . | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 总经理 | | 第二节 董事会秘书 | | 第八章 监事会. | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度. | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 10 月 第一条 为进一步完善山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 2023 年 10 月修订 第四条 每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报本年度 的经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董事对重大事项进行实地考察。独立 董事应当依据上市公司提交的定期报告工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务 所沟通等各种形式积极履行职责。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第一条 为进一步完善公司内部控制建设，充分发挥独立董事的作用，增强其独立 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及《山西华 阳新能股份有限公司章程》《山西华阳新能股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定 本工作制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害 ...