创新新材料科技股份有限公司 关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第 八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，并于2024年12月30日召 开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度开展期货和衍生品套 期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司2025年使用自有资金不 超过10亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）额度开展期货 和衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过9.7亿元，金融衍 生品保证金不超过0.3亿元。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为2025 年1月1日至2025年12月31日。 随着公司经营业务的开展，现有期货及衍生品交易品种不能满足公司经营发 展需要，因此，公司拟在原审议的 2025 年期货及衍生品总额度保持不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）范围内，调整增加场 外衍生品交易品种，新增场外衍生品保证金额度 1.5 亿元 ...

关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-010 创新新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 1、随着创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务的开展， 现有期货及衍生品交易品种不能满足公司经营发展需要，公司拟在原审议的 2025 年期货及衍生品总额度保持不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付 行情变化的风险金等）范围内，调整增加场外衍生品交易品种，新增场外衍生品 保证金额度 1.5 亿元，期货及场内期权保证金额度由不超过 9.7 亿元下调至不超 过 8.2 亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过 0.3 亿元保持不变。在上述额度 范围内，资金循环使用，有效期为自第八届董事会第十九次会议审议通过之日起 至 2025 年 12 月 31 日。 2、交易品种增加与生产经营相关的 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-008 创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人 民币 20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况 为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为创新新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5.71 元/股（含），该 价格不高于董事会通过本次回购预案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价 格、财务状况和经营状况确定。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股 份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购预案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-011 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网 ...

创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 3 月 3 日以 电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决 的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-007 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 公司基于对未来持续稳定发 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-006 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 3 月 3 日以 邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表 决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为提振投资 者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，公司综合考虑 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告 编号: 2025-003）。 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-002 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 27 日 以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 27 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部 分募集资金专户的议案》 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况 和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的"年产 80 万吨高强高韧铝合金 材料项 ...

股东大会信息 - 公司2024年12月13日决定于12月30日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 2024年12月14日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月30日下午14:00召开，由董事长崔立新主持[6] - 上交所交易系统投票时间为2024年12月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[6] - 上交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00[6] - 现场出席股东及代理人共5人，代表有表决权股份2,222,405,835股，占比54.1069%[7] - 参与网络投票股东共399名，代表有表决权股份620,827,601股，占比15.1147%[8] - 出席股东人数共计404人，代表有表决权股份2,843,233,436股，占比69.2216%[8] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[10] - 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式[11] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意2,835,993,129股，占比99.7453%；反对7,013,307股，占比0.2466%；弃权227,000股，占比0.0081%[13] - 上述议案中小投资者表决，同意864,098,653股，占比99.1690%；反对7,013,307股，占比0.8048%；弃权227,000股，占比0.0262%[13] - 《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》，同意619,876,196股，占比99.8467%；反对544,405股，占比0.0876%；弃权407,000股，占比0.0657%[15] - 上述议案中小投资者表决，同意619,876,196股，占比99.8467%；反对544,405股，占比0.0876%；弃权407,000股，占比0.0657%[15] - 《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，同意2,842,321,831股，占比99.9679%；反对580,305股，占比0.0204%；弃权331,300股，占比0.0117%[17] - 上述议案中小投资者表决，同意870,427,355股，占比99.8953%；反对580,305股，占比0.0665%；弃权331,300股，占比0.0382%[17] 议案结果说明 - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》为特别决议事项，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[14] - 《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》审议时，山东创新集团有限公司等关联股东回避表决[15] - 公司本次股东大会表决程序及票数符合规定，表决结果合法有效[18] - 公司本次股东大会召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序和结果均合法有效[19]