关于江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道 555 号时间广场 B 座 7 层 二〇二三年十一月 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解锁条件成就之 法律意见书 法律意见书 关于江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解锁条件成就之 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）作为江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司或联创光电）聘请的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）、《江西联创光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划》（以下简称《限制性股票激励计划》）等有关规定，就公司 2020 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解锁条件成就（以下简称本次解锁）的相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所谨作如下声明： 本所及经办律师已严格履行了法定职 ...

法律意见书 关于江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件 及《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具 本法律意见书。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律 意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经 本所书面同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,144,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.3923 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾智斌先生主持，会议以现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2023-063 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-062 | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,300,000 | | 占其所持股份比例 | 2.43% | | 占公司总股本比例 | 0.51% | | 解质时间 | 2023/12/06 | | | 94,736,092 | | 总持股比例 | 20.81% | | 剩余被质押股份数量占其所持 股份比例 | 77.12% | | 剩余被质押股份数量占公司总 | | | 总持股数量（股） | | | 剩余被质押股份数量（股） | 73,058,481 | | 股本比例 | 16.05% | 一、股份解除质押情况 经与控股股东电子集团确认，电子集团本次解除质押的部分股份存在后续再 1 质押的融资计划，后续将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关 法律法规要求及时履行信息披露义务。 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二三年十二月十三日 1 证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 20 | | 议案六 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 21 | | 议案七 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 22 | 2 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-061 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日披露 了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。经事 后核查，因工作人员疏忽，已披露的原公告表述不够准确，现就有关情况补充更正 如下： （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向银行等金融机构申请综合授 信不超过人民币50,000万元，其中，拟向中国农业银行股份有限公司南昌青云谱 支行申请总额不超过20,000万元期限为一年的流动资金贷款等综合授信；拟向赣 州银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过10,000万元期限为二年（一年一放） 的流动资金循环贷款等综合授信；拟向中国工商银行股份有限公司南昌高新支行 申请总额不超过10,000万元期限为一年的流动资金贷款等综合授信；拟向中信银 行股份有限公司南昌分行 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-058 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公 司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计 划相关事项获得股东大会批准通过，并授权公司董事会负责办理本次股权激励相 关事宜。 4、2020 年 10 月 29 日，公司分别召开了第七届董事会第十九次会议和第七 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核 查意见。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日分 别召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通 ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司的实际情况。江西联创光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了 关于修订《公司章程》的议案，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订 内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 | | 者本章程所定人数的 2/3（即 6 人）时； | 者本章程所定人数的 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强董事会对经理层的有效监督，完善江西联创光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 汇报工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构通过提供 非审计服务对其 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-054 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》，并以邮件、直接呈 送等方式送达各位董事、监事、高管。 2023 年 11 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开 第八届董事会第七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 公司拟对参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"） 的每笔贷款均按 40%持股比例提供累计总额不超过 20,000 万元的担保，担保期 限自公司2023年第二次临时 ...