1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二 十次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-096 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （2）通讯表决监事：周建森。 5.因监事会主席周建森另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关 规定，经表决监事一致推举监事周天明主持本次会议。 6.本次会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。 二、监事会会议审议情况 参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议，并以书面表决方 式形成如下决议： 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 会议同意选举周建森先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第六届监事会换届完成之日止。 2.本次会议于2024年9月13日以书面送达及 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：中文天地出版传媒集团股份有限公司 根据中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒或者公司）的 委托，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称本所）就公司 2024 年第四次 临时股东会（以下简称本次股东会）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法 律意见。 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-094 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 866,430,084 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.9401 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召 开以及表决方式符合《公司法》及《公 ...

公司坚持共享发展理念，高度重视投资者合理回报，在《公司章程》中明确 规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《中文传媒未来三年（2024 年— 2026 年）股东回报规划》，充分保障了股东权益。自 2010 年重组上市以来，公 司已累计实施 13 次现金分红，派发现金股利累计 70.85 亿元（含 2019 年的回购 并注销股份 3 亿元）。同时，基于对公司未来持续发展的信心和价值认可，为充 分维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，公司于 2024 年 2 月开始实施 股份回购，截至 8 月底，公司以自有资金 50,008,716.39 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用），已通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,601,000 股，占公 司总股本比例 0.27%。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以 下简称上交所）《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-095 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十三次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 2.本次会议于2024年9月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出 会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2024年9月19日（星期四）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。 （1）现场表决董事：吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、廖县生、 姜帆、饶威； （2）通讯表决董事：凌卫、张其洪、李汉国、涂书田。 进行以下调整，调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会 换届完成时止。 | 各专门委员会 | 现任董事会专门委员会委员 | 调整后的董事会专门委员会委 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 并购江教传媒&高校出版社将进一步夯实主业 [5] - 出版发行业务稳中有升 [5] - 游戏利润率大幅提升,朗知并表带动新业态收入高增 [5] - 毛利率同比改善,净利润下滑主要受所得税优惠政策变化影响 [6] 财务数据总结 - 1H24 实现收入51.6亿,同比+2.5%;利润总额8.6亿,同比+0.6%;归母净利润6.1亿,同比-27.5% [5] - 1H24 出版和发行收入分别同增5.3%/7.2% [5] - 1H24 公司在全国图书综合零售市场实洋占有率为3.76%,实洋排名全国第3,同比上升3个位次 [5] - 游戏业务1H24净利润同增21%,净利润率同比提升7pct [5] - 1H24毛利率同比提升近2pct至41.35% [6] - 预计公司24-26年总营收111.9/113.8/116.8亿,归母净利润17.4/18.5/20.0亿 [6]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 2024 年第四次临时股东会会议资料 2024 年 9 月 19 日召开 中文传媒 2024 年第四次临时股东会会议资料 [中文传媒 2024 年第四次临时股东会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会议程 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 9:30 现场大会地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 大会召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2024 年第四次临时股东会 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-093 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为下属子公司北京朗知网络传 媒科技股份有限公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级控股子公司：北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知 传媒） ● 本次担保额度调剂金额 ● 本次担保额度调入方 朗知传媒，为资产负债率 70%以下的一级控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保为 3,480.00 万元。本次担保后， 公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为 3,480.00 万元，其中实际发生的对 外担保累计余额为 0 亿元（不含本次担保）。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 12.60 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.53 亿元 （不含本次担保）。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 ...

报告公司投资评级 报告给予中文传媒(600373)首次"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1) 2024H1 公司实现营收51.55亿元,同比增长2.48%,毛利率同比提升1.91个百分点至41.35%。剔除所得税影响,2024Q2利润总额同比增长17.25%。[2][3] 2) 出版发行业务稳定增长,新业态收入增长较快。2024H1出版业务实现营收21.14亿元,同比增长5.31%;发行业务实现营收28.37亿元,同比增长7.20%。子公司智明星通2024H1净利润同比增长20.74%。[4][5] 3) 公司在手现金超150亿元,分红稳定,近12个月股息率达5.5%。[6] 4) 预计公司2024-2026年营收和利润将保持稳定增长,首次给予"买入"评级。[6][7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-092 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于参与投资的私募基金完成清算注销的公告 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）参与投资的私募基 金厦门元趣新锐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称元趣新锐）已完成清 算并取得厦门市思明区市场监督管理局出具的注销登记通知书。 元趣新锐在运作期间投资了北京元趣娱乐有限公司（以下简称北京元趣）项 目，公司在该项目获得投资收益 570.43 万元。 因宏观经济及投资环境发生变化，元趣新锐未找到其他合适投资标的，鉴于 元趣新锐投资北京元趣的股权已完整退出，出于审慎性原则考虑，经全体合伙人 一致决定，同意对元趣新锐进行清算并办理注销登记事宜。2024 年 9 月 9 日， 元趣新锐已完成清算并取得厦门市思明区市场监督管理局出具的注销登记通知 书。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次清算并注销基金公司事项 ...