证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-027 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月 25日收到李汉国、涂书田及廖县生三位独立董事递交的书面辞呈。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。上述独立董 事因任期届满申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等 相关职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。 鉴于上述独立董事的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董 事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其辞职报告将 自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会 的正常运作，将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公司将按照有 关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 ...

财务表现 - 2024年公司收入93.04亿元，利润总额11.83亿元，归母净利润7.44亿元，扣非归母净利润6.86亿元 [1] - 2024Q4收入25.52亿元，同比下降33.4%，归母净利润0.16亿元，扣非归母净利润-0.05亿元 [1] - 2024年拟分配现金红利5.6亿元，分红比例达75.0%，同比提升21.3个百分点 [3] 业务分析 教材教辅业务 - 教材教辅收入37.1亿元（未剔除内部抵消），同比下降27.6%，主要因省内教辅图书征订发行方式改变 [2] - 公司升级"江西新华在线"为一体化服务平台，构建"线上自主选购+线下配套服务"的新模式 [2] 一般图书业务 - 一般图书收入39.6亿元，同比下降27.0% [2] - 公司在图书综合零售市场实洋占有率为4.25%，排名第3，"大中华寻宝"系列2024年销售1400万册 [2] 游戏业务 - 游戏业务收入12.3亿元，同比下降7.5%，但营业成本同比下降23.2%，控费效果显著 [2] - 《列王的纷争》MAU达94.11万户，ARPU值50元，月流水4195.4万元 [3] - 《The Walking Dead: Survivors》MAU达82.60万户，ARPU值40元，月流水3443.1万元 [3] - 新游戏《荒野迷城》上线，拓展国内市场 [3] 创新业态 - "领思大模型"通过国家网信办备案，应用于文本生成、校审等场景 [3] - 合资成立江西朗知中文数智科技，探索AI与传统主业结合 [3] 费用与盈利预测 - 2024年销售、管理、研发费用率分别为8.3%、19.5%、2.4%，同比增加+0.29、+3.00、+0.06个百分点 [3] - 预计2025-2027年营业收入分别为85.08、87.78、91.35亿元，归母净利润分别为9.84、10.64、11.73亿元 [4] - 当前市值对应估值分别为15.5x、14.3x、13.0x [4]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-026 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 执行董事、总经理：吴 涤 先生 独立董事：廖县生 先生 问题征集方式：投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（zwcm600373@126.com）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资 者普遍关注的问题进行解答，并在信息披 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-025 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告 二、进展情况 朗知传媒因实施资本公积转增股本（以下简称转增），其总股本由 65,916,399.00股增加至105,466,239.00股，并已完成注册资本工商变更登记手 续。鉴于此次转增使得朗知传媒全体股东持股总数相应增加，为维持中文传媒 58%持股比例不变且不增加原股权交割对价，交易对方应相应增加第二批及第三 批交割的股份数量。 同时，因前述转增事项，交易对方表决权委托股份及业绩担保股份数量亦相 应增加，且须办理此等新增股份质押登记手续，为此，中文传媒与交易对方签署 了《〈表决权委托协议〉之补充协议》《〈委托股份之股份质押协议〉之补充协 议》《〈业绩担保之股份质押协议〉之补充协议》，并已完成此等新增股份的质 押登记手续。 为继续顺利推进第二批股份交割，中文传媒与交易对方于2025年4月23日签 订《〈委托股份之股份质押协议〉之补充协议二》，约定从中释放与第二批交割 股份数量等额的委托股份之质押股份。 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-021 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-022 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 十三次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次监事会会议于2025年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体监 事发出会议通知。 3.本次监事会会议于2025年4月17日（星期四）董事会之后在出版中心3222 会议室以现场表决方式召开。 4.本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，分别为周建森、 周天明、张晓俊、陈璘。 5.本次监事会会议由监事会主席周建森召集并主持。 6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵 卫红。 二、监事会会议审议情况 参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成 如下决议： （一）审议通过《关于公司 ...

业绩与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利5.58亿元，占当年净利润74.96%[5] - 2024年度现金分红和回购金额合计6.38亿元，占当年净利润85.71%[5] - 截至2024年12月31日，已实施股份回购金额8000万元[5] - 朗知传媒2024年度实现扣非净利润8908.93万元，承诺净利润指标完成率101.18%[14] 股权变动 - 公司将以1元对价回购并注销补偿义务人27,517,188股股票[18] - 总股本将由1,395,022,307股减少至1,367,505,119股[20] - 注册资本将由1,395,022,307元变更为1,367,505,119元[20] - 控股股东持股数量由803,204,620股减少至775,687,432股[20] - 控股股东持股比例由57.58%减少至56.72%[20] 投资与决策 - 全资子公司可使用不超10亿元专项资金投资，授权额度占公司最近一期经审计净资产5.60%[23] 会议相关 - 本次董事会会议于2025年4月7日发出通知，4月17日以现场加通讯表决方式召开[2] - 2025年5月9日上午9:30召开2024年年度股东会[25] - 公司多个议案需提交2024年年度股东会审议[4][7][9][15] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等报告于2025年4月15日经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过[28] - 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会公告日期为2025年4月18日[29] 议案审议 - 2024年度总经理工作报告等多项议案以12票同意审议通过[3][4][6][10][11][13][14] - 2024年度日常关联交易等议案关联董事回避表决，以6票同意审议通过[8][9][15] - 议案（十三）（十四）审议通过，江教传媒和高校出版社未完成2024年度业绩承诺[17]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-014 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.40 元（含税）。本年度不实施送股 和资本公积金转增股本。 本次利润分配以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配 比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配预案的具体内容 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配尚须提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施。 一、利润分配预案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，中文天地出版 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为93.04亿元，较上期108.90亿元下降14.61%[30] - 2024年营业成本为56.20亿元，较上期61.57亿元下降8.72%[30] - 2024年净利润为7.83亿元，较上期21.63亿元下降63.79%[30] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.5315，较上期1.5758下降66.27%[30] - 母公司2024年营业收入为2685.66万元[33] - 母公司2024年营业成本为2019.92万元[33] - 母公司2024年净利润为14.57亿元，较上期10.64亿元增长36.94%[33] 资产负债 - 2024年末资产总计305.92亿元，较期初310.50亿元下降1.48%[22] - 2024年末流动资产合计204.54亿元，较期初208.85亿元下降2.06%[22] - 非流动资产合计101.38亿元，较期初101.65亿元下降0.27%[22] - 负债合计123.82亿元，较期初111.43亿元增长11.12%[23] - 流动负债合计113.24亿元，较期初88.87亿元增长27.42%[23] - 非流动负债合计10.59亿元，较期初22.56亿元下降53.07%[23] - 股东权益合计182.09亿元，较期初199.07亿元下降8.53%[23] - 2024年末货币资金105.71亿元，较期初137.17亿元下降22.93%[22] - 应收账款17.51亿元，较期初9.06亿元增长93.09%[22] - 短期借款16.02亿元，较期初26.31亿元下降39.11%[23] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为96.32亿元，上期为113.55亿元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元，上期为21.53亿元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -57.03亿元，上期为 -25.26亿元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -14.41亿元，上期为 -9.03亿元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -67.41亿元，上期为 -12.73亿元[35] 企业合并与股权 - 2024年向江西省出版传媒集团有限公司发行4766.3588万股购买相关资产，11月26日完成工商变更登记，变更后注册资本为140272.7307万元[56] - 公司本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为8734.52万元[30] 会计政策与准则 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[73][74] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等四类[75] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在则采用估值技术确定[76] 税收优惠 - 2021年1月1日至2023年12月31日，集团下属出版单位部分出版物享增值税100%和50%先征后退优惠，2024年1月1日至2027年12月31日继续享受[165] - 2021年1月1日至2023年12月31日，集团下属图书发行单位免征图书批发、零售环节增值税，2024年1月1日至2027年12月31日继续享受[165] - 江西新华云教育科技等多家公司企业所得税税率为15%[166] - 海南星瑞科技等多家公司企业所得税税率为20%[166] - 2022 - 2027年部分转制企业免征企业所得税[169] - 2023 - 2027年小型微利企业按25%计应纳税所得额，20%税率缴纳所得税[171] - 2021 - 2030年西部地区鼓励类产业企业减按15%税率征收所得税[172] - 2021 - 2025年符合西部大开发优惠条件企业免征地方分享部分所得税5年，中央与地方分享比例为60%和40%[173]

浙商证券股份有限公司 关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 2024年持续督导意见 独立财务顾问 二零二五年四月 声明和承诺 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"中文传媒"）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，出具本持续督导意见。 1. 本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺 其所提供的有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2. 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露 文件真实、准确、完整。 3. 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 任。 4. ...