公司治理 - 2024年8月公司进行董事会换届，形成由7名董事组成的第八届董事会，含3名独立董事[2] - 2024年独立董事召开专门会议4次[7] 履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会13次，现场2次、视频3次、通讯8次，无委托和缺席，投赞成票69次[8] - 2024年独立董事出席审计、薪酬与考核、战略与ESG委员会分别为8次、4次、5次[8] 沟通调研 - 2024年3月和12月独立董事召集与年审会计师事务所沟通会[9] - 2024年4月和12月独立董事前往宝光股份和子公司宝光智中调研[10] 审查工作 - 2024年关注日常关联交易，审核2025年度预计合理性[16] - 关注年审会计师事务所续聘，审查资料、资质和费用合理性[17] - 审阅2024年各季度和年度报告，认为报告客观真实，内控评价报告有效[18] - 审查第八届董事会拟聘任财务总监任职资格[19][20] - 审查公司收购入股投资和银行授信融资事项[23] 业绩情况 - 2024年公司收入利润、产销量保持增长，行业第一地位稳固[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注公司多方面情况[26]

公司治理 - 2024年8月公司进行董事会换届，形成由7名董事组成的第八届董事会，含3名独立董事[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席专门会议4次讨论日常关联交易[7] - 2024年独立董事应参加董事会13次，投赞成票69次[8] - 2024年独立董事出席审计、薪酬与考核、提名委员会若干次[8] - 2024年独立董事参加与年审会计师事务所沟通会2次[9] - 2024年独立董事赴公司现场调研3次（4天）[10] - 2024年独立董事线上参加国家重点科技项目会议4次[11] 业绩情况 - 2024年公司收入利润、产销量保持增长，行业第一地位稳固[24] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司战略规划、日常经营等[28] - 独立董事将加强与公司各层级沟通，提供专业意见[28] 技术研发 - 独立董事多次参加国家重点科技项目会议推进252kV真空灭弧室研发[11][23] 审查监督 - 独立董事参与审查2024年年审会计师事务所续聘[18] - 独立董事审查第八届董事会拟聘任财务总监任职资格[20] - 独立董事关注公司人事变动情况[21] - 独立董事审核2025年度日常关联交易预计合理性[17] - 独立董事审阅公司各报告财务及非财务信息[19] 绩效考核 - 独立董事依据2023年度经营目标拟定绩效考核奖励提案[25] - 独立董事制定《经营班子2024年度绩效奖金考核办法》[25] 能力提升 - 独立董事参加培训提升履职能力并加强法规学习[27][28]

市值管理制度 - 市值管理制度于2025年4月9日经第八届董事会第七次会议审议通过制定[1] - 目的是实现公司市值与内在价值动态均衡，达公司整体利益和股东财富增长目标[5] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性、主动性原则[6] 管理架构与体系 - 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与、董事会秘书具体负责[8] - 董事会建立与市场发展等相匹配的薪酬体系[9] 管理措施 - 通过做大做强主业、践行ESG等促进投资价值反映经营质量[12] - 合理制定分红政策，提高分红率，增强现金分红稳定性[13] - 提高信息披露质量，及时公平披露相关信息[14] - 依法合规运用股份回购工具，优化资本结构[14] 监测与应对 - 董事会办公室定期监测市值等关键指标并预警[17] - 股价短期连续或大幅下跌时，与主要股东交流、发布公告等[17] - 股价下跌因市场误解，申请自愿性披露信息[17] - 必要时采取股份回购、现金分红等稳定股价[17] 异常情形界定 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属异常[17] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属异常[17] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[19] - 制度由公司董事会制订、修订和解释[19] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[19]

陕西宝光真空电器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10553 号 目 录 | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | 为了更好地理解宝光股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供宝光股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 页 次 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10553 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11064 号的 无保留意 ...

法定代表人：石丹 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，陕西宝光真空电 器股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）的的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司 （持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机 构。 注册资本金：36.55 亿元 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）为树立服务投资者、尊重 投资者的企业文化，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和 认同；加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率；增加公司信息披露透明度， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及公司《投资者关系管理制度》，结合公司实际情况，特制定 2025 年度投 资者关系管理工作计划。 1 一、指导思想 按照"公平、公正、公开"原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投 资者的双向沟通，平等对待全体投资者，严格审查向外界传达的信息，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，做好对尚未公布信息及内部信息的保密管 理，接受投资者的监督。 二、投资者关系管理的组织机构和职能 公司董事长是投资者关系管理工作的第一负责人，主持参加重大投资者关系活动； 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；公司董事会办公室是 公司投资者关 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的 2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股， ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入146,419.87万元，较上年上升8.51%[6] - 净利润本期为1036.34万元，上期为639.39万元[25] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.2736元/股，上期均为0.2139元/股[25] - 另一业务板块营业收入本期为9.67亿元，上期为9.28亿元[27] - 该板块净利润本期为8020.80万元，上期为6274.12万元[27] - 利息收入本期为14.64亿元，上期为13.49亿元[25] - 利息支出本期为11.85亿元，上期为10.81亿元[25] - 投资收益本期为1.08亿元，上期为0.61亿元[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为40,255.00万元，坏账准备为1,730.62万元，账面价值为38,524.38万元[7] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为572.47万元，减值准备为22.90万元，账面价值为549.57万元[7] - 应收账款及合同资产账面价值较上年末上升28.00%[7] - 公司期末流动资产合计14.04亿元，较上年年末的12.67亿元增长10.8%[15] - 公司期末非流动资产合计3.61亿元，较上年年末的2.62亿元增长37.6%[15] - 公司期末资产总计17.64亿元，较上年年末的15.29亿元增长15.4%[15] - 公司期末流动负债合计9.22亿元，较上年年末的7.47亿元增长23.4%[18] - 公司期末非流动负债合计0.61亿元，较上年年末的0.47亿元增长28.3%[18] - 公司期末负债合计9.83亿元，较上年年末的7.94亿元增长23.8%[18] - 公司期末所有者权益合计7.81亿元，较上年年末的7.35亿元增长6.3%[18] - 公司期末货币资金4.72亿元，较上年年末的5.02亿元下降6.0%[15] - 公司期末应收账款3.85亿元，较上年年末的2.82亿元增长36.9%[15] - 公司期末固定资产2.18亿元，较上年年末的1.86亿元增长16.8%[15] - 期末流动资产合计10.76亿元，较上年年末的10.02亿元增长7.37%[20] - 期末非流动资产合计3.42亿元，较上年年末的2.99亿元增长14.38%[20] - 期末负债合计7.22亿元，较上年年末的6.43亿元增长12.42%[23] - 期末流动负债合计6.63亿元，较上年年末的5.99亿元增长10.72%[23] - 期末非流动负债合计0.59亿元，较上年年末的0.44亿元增长35.29%[23] - 期末所有者权益合计6.96亿元，较上年年末的6.59亿元增长5.66%[23] - 公司期末货币资金为3.74亿元，较上年年末的4.17亿元下降10.27%[20] - 期末应收票据为0.62亿元，较上年年末的0.38亿元增长61.50%[20] - 期末存货为1.77亿元，较上年年末的1.51亿元增长17.03%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.36亿美元，上期为11.17亿美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4787.25万美元，上期为389.03万美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4785.08万美元，上期为 - 375.96万美元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2534.17万美元，上期为 - 2134.95万美元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为102.84万美元，上期为47.20万美元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.16亿美元，上期为11.41亿美元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为11.71亿美元，上期为11.95亿美元[30] - 收到的税费返还本期为9.27亿美元，上期为9.04亿美元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为7.22亿美元，上期为6.68亿美元[32] - 投资支付的现金本期为4843.80万美元，上期为253.42万美元[32] 股本情况 - 公司设立时总股本为108,000,000股[49] - 2001年发行50,000,000股普通股后总股本为158,000,000股[49] - 2007年股权分置改革转增20,680,500股，总股本变更为178,680,500股[50] - 2009年以10:2比例转增股本35,736,100股，总股本变更为214,416,600股[50] - 2012年以10:1比例转增股本21,441,660股，总股本变更为235,858,260股[50] - 2019年每股派送红股0.4股，共计派送94,343,304股，分配后总股本变更为330,201,564股[51] 会计政策与准则 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[173][174][175] - 公司于2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[176][177] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行相关规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[177] 税收情况 - 公司主要税种增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%，企业所得税税率为25.00%、20.00%、15.00%等[179] - 公司及子公司2024年度享受不同企业所得税优惠税率，公司和北京宝光智中能源科技有限公司为15%，陕西宝光进出口有限公司所得减按25%计入应纳税所得额，按20.00%税率缴纳[181]

业绩总结 - 2024年营业收入14.64亿元，同比增长8.51%[26][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9035.92万元，同比增长27.93%[26][36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3504.96万元，同比减少55.27%[26][69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产75.23亿元，同比增长6.74%[26] - 2024年末总资产17.64亿元，同比增长15.37%[26] - 2024年基本每股收益0.2736元/股，同比增长27.91%[25] - 2024年加权平均净资产收益率12.3971%，较上年增加1.9504个百分点[25] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 拟提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过100%[9] - 2025年公司将整合凯赛尔科技，扩大真空灭弧室市场占有率[86] - 公司将加速126kV、145kV真空灭弧室的批量交付能力[85] - 公司要尽快完成252kV真空灭弧室型式试验及挂网运行[85] - 公司将紧抓中东、东南亚产业链转移契机及欧洲机遇，扩大海外业务版图[87] 新产品和新技术研发 - 2024年国内专利较去年同期增长25%，发明专利授权量同比翻番[41] - 2024年关键零件导电杆智能产线生产效率提升50%以上[42] - 2024年铜零件酸洗自动线、不锈钢抛光产线年清洗效率提升40%[42] - 2024年白瓷车坯智能产线自制率提升100%[42] - 2024年公司建成真空灭弧室智能生产线四期，高压老炼周期大幅缩短[58] - 灭弧室导电杆智能产线实现“黑灯生产”，生产效率翻番式提升[58] 市场扩张和并购 - 2024年公司组织实施2项股权投资项目，其中投资4200万元收购成都凯赛尔科技有限公司51.16%股权[77] - 中标内蒙古润阳500MW绿色供电一体化平台及芮城50MW独立储能调频项目[44] 其他新策略 - 应对原材料价格波动，公司采取多元化供应商、强化库存管理、技术创新等对策[93] - 应对销售价格下降风险，公司实行产品差异化、优化产品结构等对策[93] - 2024年公司修订优化86项内部管理制度和流程[107]

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，2024 年度陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届、第八届董事会审计委员会委员认真、勤勉履行职责，积极开展各项工作，切 实有效地发挥审查、监督的作用。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、公司审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一名独立 董事为专业会计人士。2024 年 8 月，公司第七届董事会届满，董事会换届完成后第八 届董事会运行，同步第八届董事会审计委员会运行。第八届董事会审计委员会成员与 第七届保持一致，由董事长谢洪涛先生、独立董事王承玉先生、独立董事刘雪娇女士 组成，刘雪娇女士为会计专业人士，担任报告期内第七届、第八届董事会审计委员会 主任委员。 1 的审计计划、审计进度安排，就审计工作安排、重点审计事项、关键审计事项、预审 情况进行了充分沟通。 | 序 | 会议召开 ...