证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-026 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 二、 审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险评估报告的议案》 监事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险评估报告》。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司 开展金融服务业务的风险评估报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的 风险处置预案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 25 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的规定 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-027 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西电集团财务有限责任 公司（以下简称"西电财司"）签署《金融业务服务协议》（以下简称"协议"），协议期 限三年。 1 款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。 在协议有效期内，公司及子公司可在西电财司开展活期存款、通知存款、定期存款 等各类存款业务，2024 年、2025 年、2026 年公司及子公司在西电财司存置的每日存款 余额最高分别不超过人民币 5000 万元、5000 万元及 5000 万元。 在协议有效期内，在符合国家法律法规和西电财司信贷管理规定下，公司及子公司 可在西电财司开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024 年、 2025 年、2026 年西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币 5000 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-023 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 6 月 27 日以 书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集 并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任彭大鹏先生担任公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日 起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于副总经理变 更的公告》（2024-024 号）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 陕西 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-024 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于副总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至目前，彭大鹏先生未持有公司股票。彭大鹏先生简历见附件。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 附件：彭大鹏先生简历： 彭大鹏：男，汉族，1978 年 10 月出生，硕士学历，先后就读于北京师范大学 数学系，清华大学软件学院，北京师范大学 MBA。曾在江山控股有限公司担任信息 总监；东软集团股份有限公司担任咨询总监；石化盈科信息技术有限责任公司担任 高级项目经理。参与过多个投资项目的技术评估和管理工作。与陕西宝光真空电器 股份有限公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至目前，未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股 票。 一、副总经理辞任情况 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理尹哲先生因个 人原因向董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面辞职 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-022 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.065 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 330,201,564 股为基数，每股派发现金 红利 0.065 元（含税），共计派发现金红利 21,463,101.66 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | ...

报告公司投资评级 公司发布2024年一季报，业绩实现高增。24Q1营收4.01亿元，同比+11%；归母净利0.16亿元，同比+73%。[1] 报告的核心观点 真空灭弧室业务 1) 行业：全球真空灭弧室市场规模预计到2024年为29.3亿美元，到2029年将达到37亿美元，CAGR为4.70%。海外主要竞争对手有西门子公司、ABB公司、伊顿等公司。[1][2] 2) 公司：2023年，公司主业产品真空灭弧室产销量实现双增长，国内市场持续增长，海外市场增长势头良好。公司在高铁车载开关、特高压直流输电换流变有载分接开关领域突破"卡脖子"技术，打破国外垄断实现国产化。[2] 3) 国产化：太阳能、风能等新能源发电输配系统、电气化铁路牵引供电、大型冶金冶炼炉配电等特殊行业的"国产化"替代速度加快，公司作为国内真空灭弧室龙头企业，行业市占率有望提升。[2] 新兴业务 1) 氢能、光热、储能业务为新增长点。2023年，宝光联悦氢能业务产能利率用持续保持高位，积极开发新市场和新项目，成为未来新增看点。[3] 2) 光热业务快速实现由单一产品制造向系统集成服务商转变，销售收入同比增长246%。[4] 3) 在储能运营领域，宝光智中凭借卓越的EMS核心技术，是国内承接火电储能辅助调频建设与运营项目最多的厂家之一。[4] 盈利预测 我们预计2024-26年公司归母净利润1.04/1.25/1.48亿元，对应当前股价PE 26/22/18倍。首次覆盖，给予"增持"评级。[7]

北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《陕西宝光真空 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-021 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,203,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 44.2770 | | 总数的比例（%） | | 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | - ...

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大 投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证 监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公司投资 者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-020 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）， 选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 届时，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事长及相关高 管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17: ...

二〇二三年年度股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 5 月 20 日 陕西宝光真空电器股份有限公司 1 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：2023 年年度报告及摘要 | | 4 | | | 议案 | 2：2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | | 议案 | 3：2023 年度监事会工作报告 | | | 14 | | 议案 | 4：2023 年度财务决算报告 | | | 17 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度利润分配预案及 | 2024 | 年中期现金分红事项的议案 .. | 20 | | 议案 | 6：关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案 | | | 21 | | 议案 | 7：独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 | 2023 | 年度述职报告 22 | | 2 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公 ...