利润分配 - 2023年度利润分配调整为每10股派1.828元现金红利（含税）[2][7] - 实际参与分配股本694,408,089股，分配总额约126,937,798.67元（含税）[2][6][7] 股份回购 - 2024年6月11日完成回购，实际回购74,797,682股[2][5][6] - 2023年6月12日拟回购资金1.88 - 3.76亿元（含）[5] 会议时间 - 2024年4月23日召开第十届董事会及监事会第七次会议[3] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3]

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-038 广东明珠集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/6/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过 | | | 后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1.88 亿元~3.76 亿元 | | 回购价格上限 | 6.38 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 74,797,682 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 9.72% | | 实际回购金额 | 328,720,111.13 元 | | 实际回购价格区间 | 3.52 元/股~4.79 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 6 月 ...

会议信息 - 2024年06月14日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3][4][7] - 召开地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][7] - 2024年06月06日至06月13日16:00前可预征集提问[3][8] 参会人员 - 董事长兼总裁黄丙娣、独立董事黄桂莲、董事兼财务总监饶健华、董事会秘书张媚[7] 联系方式 - 联系人张媚，电话0753 - 3327282，传真0753 - 3338549，邮箱600382@gdmzh.com[9] 报告情况 - 2024年04月25日刊登2023年年度报告及2024年第一季度报告[4]

回购方案 - 2023年6月12日审议通过回购股份方案[4] - 2023年6月14日首次披露回购方案[3] - 预计回购金额1.88亿 - 3.76亿元[3] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[4] 回购情况 - 截至2024年6月5日累计回购69,884,443股，占总股本约9.09%[3] - 较上次披露增加2,939,645股[5] - 累计已回购金额3.09亿元[3] - 实际回购价3.52 - 4.79元/股[3] - 已支付总金额308,819,947.57元（不含交易费）[5]

回购方案 - 2023年6月12日董事会审议通过回购股份方案[3] - 首次披露日为2023年6月14日[2] - 预计回购金额1.88亿 - 3.76亿元[2] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[3] 回购情况 - 累计已回购股数66,944,798股，占总股本约8.70%[2] - 累计已回购金额2.97亿元[2] - 实际回购价格区间3.52 - 4.79元/股[2] 2024年5月情况 - 回购股份1,630,928股，占总股本约0.21%[5] - 购买最高价4.28元/股、最低价4.05元/股[5] - 支付金额6,701,530.36元（不含交易费）[5]

案件金额 - 涉案借款本金5.548237298亿元，截至2021年3月22日利息3612.010416万元[2] 案件进展 - 2023 - 2024年历经多地法院判决、受理、再审等流程[3][4][5] 执行情况 - 2024年5月21日收到执行款300万元[6] 影响评估 - 收回借款本息时间不确定，暂无法判断对利润影响[2][8] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等及上交所网站[8]

股份转让 - 2024年4月29日，深圳金信安及其一致行动人拟转让4230.63万股，占总股本5.5%[2][5] - 转让价格4.24元/股，总价款17937.8712万元[5] - 2024年5月28日签署补充协议，每股交易价格及数量不变[8][9] 持股情况 - 转让前一致行动人合计持股31362.2369万股，占比40.77%[6] - 转让后一致行动人合计持股27131.6069万股，占比35.27%[2][6] 受让情况 - 甲方拟受让乙方一3605.63万股，占比4.69%[11] - 甲方拟受让乙方二625万股，占比0.81%[11] - 甲方拟合计受让4230.63万股，占比5.5%[11] 其他要点 - 股份转让需经上交所合规确认，结果不确定[4][8][15] - 本次权益变动不影响控股权，未触及要约收购[3][14]

案件金额 - 涉案借款本金为5.548237298亿元，截至2021年3月22日利息为3612.010416万元[1] 案件时间线 - 2023年4月27日收到二审《民事判决书》[2] - 2023年6月16日收到诉讼案受理通知书[2] - 2023年11月29日相关方申请再审[3] - 2024年2月1日最高院驳回再审申请[3] - 2024年4月30日收到检察院《受理通知书》[4] - 2024年5月21日晚收到执行款300万元[5] 案件影响 - 执行结果不确定，暂无法判断对未来年度利润的影响[1][6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[6]

会议安排 - 2024年4月23日提议召开2023年年度股东大会[5] - 4月25日刊登召开股东大会通知[5] - 5月15日股东大会现场会议召开[6] - 5月15日为股东大会网络投票时间[6] 参会情况 - 现场出席4名代表314,252,828股，占比40.8541%[10] - 网络投票53名持有13,290,014股，占比1.7277%[10] 议案表决 - 《关于2023年<年度报告>及<年度报告摘要>的议案》同意占比97.8052%[15] - 《关于2023年度<董事会工作报告>的议案》同意占比97.6995%[16] - 《关于2023年度<监事会工作报告>的议案》同意占比97.8052%[17] - 《关于2023年度<财务决算报告>的议案》同意占比97.8052%[19] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意占比98.9675%[20] - 《关于制定公司〈三年股东回报规划（2024年 - 2026年）〉的议案》同意占比98.2954%[20][21] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意占比96.5003%[22] - 《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》同意占比98.4078%[24] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》反对占比1.0325%[20] - 《关于制定公司〈三年股东回报规划（2024年 - 2026年）〉的议案》反对占比1.6869%[20][21] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》反对占比3.4940%[22] - 《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》反对占比1.5594%[24] - 《关于制定公司〈三年股东回报规划（2024年 - 2026年）〉的议案》弃权占比0.0177%[20][21] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》弃权占比0.0057%[22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人57人[4] - 出席股东所持表决权股份327,542,842股，占比42.5819%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[7] 议案表决情况 - 2023年《年度报告》等议案A股同意比例97.8052%[8][10][11] - 2023年度利润分配方案A股同意比例98.9675%[12] - 《三年股东回报规划（2024 - 2026年）》A股同意比例98.2954%[12] 股东投票情况 - 持股5%以上股东现金分红议案同意比例100%[14] - 持股1%以下股东现金分红议案同意比例75.7064%[14] - 5%以下股东《三年股东回报规划》同意比例59.8920%[15]