广东明珠集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘庆伟） 广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘庆伟） 本人作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，履行独立董事职责。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查并保持向公司动态汇报。自查情况如下： 1. 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职、均不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 2. 本人未直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前十名股东 或其配偶、父母、子女。本人及配偶、父母、子女均不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职； 现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、基本情况 （一）本人简介 本人刘庆伟，男，1978 年出生，汉族，九三学社，本科，法学专业，具有 上市公司独立董事资格。2001 年 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-026 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-019 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以书面等方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司六楼 会议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女 士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 此前全体监事列席了公司第十届董事会第七次会议，认为董事会作出的决议 和决策程序符合法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于 2023 年《监事会工作报告》的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案 表决结果为：同意 3 票，反对 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-027 广东明珠集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第 17 号〉的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"《企业会计准则 解释第 17 号》"）相关规定进行的变更，本次会计政策变更对公司合并报表等相 关项目不存在影响，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"等会计政策内容进行了规范说明。根据财政部的上述规定， 公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 ...

广东明珠集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘(含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，确保公司 聘用合格的会计师事务所，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真 实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务或选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意形成审议意见并向董事会提出建议后，提交董事会审议、 股东大会审议，由股东大会决定。不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股 ...

广东明珠集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对利安达 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审 计客户 30 家，2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。 二、 执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：曹忠志，1995 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司 审计工作。2013 年 4 月开始在本所执业。2021 年 10 月开始为本公司提供审计服 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-021 广东明珠集团股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计 事项无需提交股东大会审议。 ●本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务， 符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行， 不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体 股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交 易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东明珠集团股 份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进 一步加强对本公司日常关联交易的有 ...

广东明珠集团股份有限公司 根据独立董事黄桂莲女士、周荣先生、刘庆伟先生签署的相关自查文件以 及核查其任职经历，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其一致行动人的公司担任任何职务，与公司以及主要股东 及其一致行动人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，在 2023 年度均持续保持了相关法律法规和公司章程要求的独立性，不存 在任何影响独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度第十届董事会现任独立董事的独立性情况进行了核查， 并出具如下专项意见： ...

广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-020 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派 1.8 元现金红利（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回 购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归 属于上市公司股东的净利润为人民币 154,280,100.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未分配利润为人民币 2,147,122,176.48 元，母公司未分配利润为 人民币 2,371,987,758.06 元。 综合考虑公司 ...