广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-020 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派 1.8 元现金红利（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回 购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归 属于上市公司股东的净利润为人民币 154,280,100.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未分配利润为人民币 2,147,122,176.48 元，母公司未分配利润为 人民币 2,371,987,758.06 元。 综合考虑公司 ...

广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， 独立董事均回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议及表决。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-025 广东明珠集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建 设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与 考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年 12 万元人民币（税前）调整至 每人每年 15 万元人民币（税前）。 本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准 ...

广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司 审计客户 30 家，2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。 （二）执业记录 1. 基本信息 从事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-017 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：收到终审裁定。 ● 涉案金额：借款本金 160,092,354.25 元及支付以实欠借款本金为基数自 2021 年 2 月 6 日起至还清之日止按年利率 15.4%计算的利息。 ● 是否会对上市公司损益产生影响：本案收到终审裁定，一审判决生效后， 该案件进入执行阶段，由于该案件的执行结果存在不确定性，公司收回相应借款 本金、利息等的时间尚存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润的影 响。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、案件的基本情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东明珠集 团置地有限公司（以下简称"置地公司"）与兴宁市正和房地产开发有限公司（以 下简称"正和房地产"）关于共同合作投资"弘和帝璟"房地产开发项目于 2021 年 3 ...

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购股份资金总额：不 低于人民币 1.88 亿元（含），不超过人民币 3.76 亿元（含）。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：临 2023-058）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 285,600 股，占公 司总股本的比例约为 0.04%，购买的最高价为 4.04 元/股、最低价为 3.99 元/股， 支付的金额为 1,142,209.00 元(不含交易费用)。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-016 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 23 日召开第十 届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于与佳旺房地产就共同合作投资事 项签署债务和解协议的议案》，同意公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以 下简称"置地公司"）与梅州佳旺房地产有限公司（以下简称"佳旺房地产"）进行和解 并签署债务和解协议。同日，置地公司与佳旺房地产签署了债务和解协议（协议编号： MZHZHD-MZHJWFDC2022.02.23-01）（以下简称"和解协议"），并已收到佳旺房地产通过 委托付款方式支付的和解协议项下首期还款额10,952,413.75元。根据和解协议的约定， 首期还款后，剩余债务分四期等额支付，截至 2022 年 12 月 10 日，置地公司收到需于 2022 年 8 月 30 日前归还的第一期还款共 32,029,609.93 元（其中：本金 24,642,930.94 元，分配利润款 3,598,020.03 元，利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：执行立案。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-014 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告 2024 年 1 月 17 日，公司收到置地公司发来的函件，告知收到广东省梅州市中 级人民法院发来的《民事判决书》【（2022）粤 14 民初 404 号】（具体内容详见 公司公告：临 2024-003）。 二、案件的执行情况 2024 年 3 月 27 日，公司收到置地公司发来的函件，告知置地公司已收到广东 省梅州市中级人民法院发来的《一审判决书生效证明书》（（2022）粤 14 民初 404 号），并收到广东省梅州市中级人民法院发来的《受理案件通知书》（（2024） 粤 14 执 88 号），经审查，置地公司申请执行上述案件的判决符合登记立案条件， 决定立案执行。 三、上述案件对公司的影响 ● 上市公司子公司所处的当事人地位：申请执行人。 ● 涉案金额：借款本金 433,624,807.88 元以及 ...

广东明珠集团股份有限公司 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-013 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第十届 董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经 公司董事长黄丙娣女士提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任张媚女 士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第十届董事会 2024 年第二次临时会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 张媚女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所 必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定。截至本公告披露日，张媚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系。 张媚女士的联系方式如下： 联系电话：0753-3327282 传真：0753-3338549 电子邮箱：gdmzh@gdm ...

广东明珠集团股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-012 截至目前，曾庆海先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司的董事、 监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。 1 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 附件：曾庆海简历 曾庆海：男，1968 年 7 月出生；籍贯：广东茂名；中共党员，大专学历， 助理工程师；1990 年 8 月至 1996 年 7 月任广东大顶铁矿技术员；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任广东大顶铁矿选矿厂筹建组副组长；1997 年 7 月至 2016 年 7 月历 任广东大顶矿业股份有限公司选矿厂副厂长、厂长、供应部主任、生产调度主任、 营销部经理、副总经理、常务副总经理；2016 年 8 月至 2022 年 2 月任深圳众益 福实业发展有 ...