证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-023 广东明珠集团股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况 为真实反映广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范 围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准 备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。 公司及下属子公司根据《企业会计准则》，对 2023 年末在合并财务报表范 围 内 进 行 了 减 值 测 试 并 相 应 计 提 了 各 类 资 产 减 值 准 备 共 计 人 民 币 96,119,731.69 元，其中计提信用减值损失 92,980,173.96 元，资产减值损失 3,139,557.73 元，具体情况如下： （一）计提资产减值准备的具体明细 | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | | 应收 ...

广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， 独立董事均回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议及表决。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-025 广东明珠集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建 设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与 考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年 12 万元人民币（税前）调整至 每人每年 15 万元人民币（税前）。 本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bww.//--- 关于广东明珠集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0097 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第26号公告《上市公司监管指 引第 8 号 ...

广东明珠集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东明珠集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

广东明珠集团股份有限公司 根据独立董事黄桂莲女士、周荣先生、刘庆伟先生签署的相关自查文件以 及核查其任职经历，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其一致行动人的公司担任任何职务，与公司以及主要股东 及其一致行动人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，在 2023 年度均持续保持了相关法律法规和公司章程要求的独立性，不存 在任何影响独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度第十届董事会现任独立董事的独立性情况进行了核查， 并出具如下专项意见： ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-022 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东明珠"）于2021年12月完成 了重大资产重组，相关重组交易方就重组标的做出了业绩承诺。按照《上市公司重大资产 重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，现就 2023年度业绩承诺实现情况公告如 下： 一、基本情况 2021 年 12 月 7 日公司召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了：同意 公司向兴宁市城市投资发展有限公司出售持有的广东明珠集团城镇运营开发有限公司 92%股权（以下简称"重大资产出售"），并同意由公司全资子公司广东明珠集团矿业有 限公司（以下简称"明珠矿业"）购买广东大顶矿业股份有限公司（以下简称"大顶矿 业"）经营性资产包（以下简称"重大资产购买"）。本次重大资产购买的标的为大顶矿 业的经营性资产包，包括大顶矿业控制的连平县金顺安商贸有限 ...

广东明珠集团股份有限公司 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强广东明珠集团股份有限公司（以下称"广东明珠"或"公司"） 利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（上证发〔2023〕193 号）以及《公司章程》等文件的有关规定，公 司董事会经过充分论证后制定了《广东明珠集团股份有限公司三年股东回报规划 （2024-2026）》（以下称"股东回报规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 1．公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科 学性。 2．在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、公司盈利 能力、现金流状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基 础上，对利润分配做 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币154,280,100.40元，同比下降47.85%[4] - 公司2023年度现金分红比例为82.27%，拟派发现金红利126,922,032.18元（含税）[4] - 公司2023年度营业收入为682,367,519.07元，同比下降27.04%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为3,155,565,792.52元，同比下降13.71%[11] - 公司2023年度营业收入同比减少27.04%，实现682,367,519.07元营业收入[16] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润同比减少47.85%，为154,280,100.40元[16] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润同比减少41.02%，为153,354,056.49元[16] - 公司2023年度铁精粉产销量同比下降24.58%，实现营业收入64,420.56万元[16] - 公司2023年度砂石产销量同比下降43.25%，实现营业收入3,591.96万元[16] - 公司实现营业收入682,367,519.07元，同比减少27.04%，实现净利润153,397,914.91元，同比减少47.51%[26] - 营业收入较上年同期减少27.04%，主要受房地产建筑业需求下滑、基建项目开工减少等因素影响[27] - 公司报告期内采矿业主营业务收入为6.80亿元，同比减少26.30%，主营业务成本为2.17亿元，同比减少16.16%，毛利率为68.11%，同比降低了3.86个百分点[29] - 铁精粉和砂石是公司主要产品，铁精粉营业收入为6.44亿元，毛利率为70.40%，同比减少21.97%，砂石营业收入为3.59亿元，毛利率为27.15%，同比减少63.04%[29] - 公司省内销售收入为4.53亿元，毛利率为36.77%，同比减少53.49%，省外销售收入为63.49亿元，毛利率为70.35%，同比减少23.11%[29] - 公司前五名供应商采购额为9,703.63万元，占年度采购总额的62.52%[31] - 前五名客户销售额合计为486,592,888.24元，占年度销售总额的71.54%[31] - 销售费用为2,382,017.20元，较上年同期下降15.68%；管理费用为84,770,768.83元，较上年同期下降23.16%[31] - 利息费用为15,229,101.12元，较上年同期下降41.93%；利息收入为2,782,815.29元，较上年同期增加254.53%[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额为15,956,461.26元，较上年同期改善；投资活动产生的现金流量净额为183,407,945.09元，较上年同期下降77.53%；筹资活动产生的现金流量净额为-203,683,456.70元，较上年同期减少[35][36][37] - 公司实现投资收益为5,541,479.46元，占本年营业利润的1.88%[38] - 货币资金为319,202,953.11元，占总资产的8.45%；交易性金融资产为146,926,881.43元，占总资产的3.89%[39] - 固定资产为170,565,547.26元，较上期增加36.79%；无形资产为148,962,994.22元，较上期增加162.91%[40] - 应付股利为97,222,934.39元，较上期增加1,836.94%；预计负债为21,671,523.28元，较上期减少43.25%[41] 铁矿石市场 - 2023年上半年，铁矿石价格呈现大幅震荡走势，价格最高达到920点，但随后因海外金融风险不确定性影响和房地产数据下滑，价格快速回落[18] - 6月30日，铁矿石指数最高达到823元/吨，较前期最低点上涨160元，涨幅达到24%，但与上半年最高点相比仍大幅下跌95元/吨，跌幅10.5%[18] - 2023年，国家发布了一系列政策文件，包括促进钢铁工业高质量发展的指导意见和钢铁行业稳增长工作方案，提出要完善铁矿石合理定价机制和加强资源保障[19] - 全球用钢总需求2024年预计将有所提升，美国制造业和基建投资预计将增加，欧洲和日本制造业PMI有望回升[20] - 新兴经济体印度和印尼的生铁产量预计将保持高增速，东南亚和中东地区铁水产量也将有一定增幅[20] - 2024年海外铁水总产量增幅较2023年预计将扩大，铁水高产量预计仍将持续，同比预计小幅增加[20] 公司发展 - 公司拥有丰富的客户资源，大顶铁矿为华南地区最大的露天铁矿，产品成本相对较低[24] - 公司实施的重大资产重组项目已完成交割，有助于调整公司资产结构、提高盈利能力[49] - 公司独立董事一致认为，重大资产重组项目有助于提高公司盈利能力[50] - 公司将签订大顶铁矿露天开采项目基建期施工总承包合同，有利于公司经营发展[65] - 公司将加快推进大顶铁矿露天开采项目基建期建设工程施工工作，努力实现2024年度的经营目标[67] - 公司将督促明珠矿业拓展砂石销售渠道，紧抓精益化管控，持续提升业务经营管理能力[67] - 公司将加快

自有机Vi+1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些警示 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0350 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 | 址： http://www.Reanda.com 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东明珠对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东明珠董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-024 广东明珠集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理财产品以 及货币基金、国债或国债逆回购产品等。 ●投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用最高额不超过 10,000 万元自有资金进行委托理财。 ●已履行的审议程序：经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七 次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风 险的金融机构的理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等,但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、 政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常生 产经营的前提下，公司拟使用自 ...